中国海诚工程科技股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2008年第二次临时股东大会于2008年2月20日上午9:00在上海市宝庆路21号5201会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司控股股东提议，董事会召集，公司副董事长严晓俭先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师集团（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共6人，所持有表决权的股份总数为64,852,324股，占公司有表决权股份总数的56.89％。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：
1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》，同意聘请“中瑞岳华会计师事务所有限公司”承担公司2007年度财务审计工作；
表决结果：同意64,851,924股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
2、《关于向控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司中海诚建设工程有限公司向银行申请金额为人民币5,000万元、期限为两年的授信额度提供担保。
表决结果：同意64,851,924股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件：
1、中国海诚工程科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
2008年2月21日