江西铜业股份有限公司
关于二零零八年第二次临时股东大会及
第一次A股类别股东会网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
江西铜业股份有限公司（下称“本公司”）于2008年1月21日召开的第四届第十七次董事会，审议通过了本公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（下称“可分离交易债”）的相关议案，并决定于2008年3月20日（星期四）举行二零零八年度第二次临时股东大会及第一次A股类别股东大会和第一次H股类别股东大会，以审议本公司拟发行可分离交易债的相关议案。
2008年2月5日，本公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上，刊登了《江西铜业股份有限公司关于召开二零零八年度第二次临时股东大会及第一次A股类别股东大会和第一次H股类别股东大会通告》。
本公司谨此提醒投资者：
1、A股股东出席本次临时股东大会及类别股东大会的股权登记日为2008年2月19日。网络投票时间为2008年3月20日（星期四）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，现场会议时间为2008年3月20日（星期四）下午1点30分。现场会议召开地点为江西省贵溪市冶金大道15号公司会议室。
2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的的A股股东，请关注本公司本次临时股东会及类别股东会的网络投票流程。同时，敬请参加网络投票的A股股东特别注意，所有A股股东通过网络对二零零八年度第二次临时股东大会1.1-1.18项的表决将被视为对二零零八年度第一次A股类别股东会对应项目进行了同样的表决。
3、A股股东网络投票的操作流程如下：
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738362 | 江铜投票 | 26 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| （一） | 特别决议案 | |
| 1 | 逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案》议案 | |
| 1.1 | 发行规模 | 1.00元 |
| 1.2 | 发行价格 | 2.00元 |
| 1.3 | 发行对象 | 3.00元 |
| 1.4 | 发行方式及向原股东配售的安排 | 4.00元 |
| 1.5 | 债券期限 | 5.00元 |
| 1.6 | 债券利率 | 6.00元 |
| 1.7 | 债券的利息支付和到期偿还 | 7.00元 |
| 1.8 | 债券回售条款 | 8.00元 |
| 1.9 | 担保条款 | 9.00元 |
| 1.10 | 认股权证的存续期 | 10.00元 |
| 1.11 | 认股权证的行权期 | 11.00元 |
| 1.12 | 认股权证的行权比例 | 12.00元 |
| 1.13 | 认股权证的行权价格 | 13.00元 |
| 1.14 | 认股权证行权价格的调整 | 14.00元 |
| 1.15 | 本次募集资金用途 | 15.00元 |
| 1.16 | 本次决议的有效期 | 16.00元 |
| 1.17 | 债券持有人会议 | 17.00元 |
| 1.18 | 授权董事会/董事小组办理本次发行相关事宜 | 18.00元 |
| 2 | 审议批准《铜、金、钼等相关资产收购协议》议案 | 19.00元 |
| （二） | 普通决议案 | |
| 3 | 逐项审议批准《关于认股权和债券分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》议案 | |
| 3.1 | 发行债券募集资金投向 | |
| 3.1.1 | 收购江铜集团的铜、金、钼等相关资产 | 20.00元 |
| 3.1.2 | 偿还金融机构贷款 | 21.00元 |
| 3.2 | 认股权证行权募集资金投向 | |
| 3.2.1 | 德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造项目 | 22.00元 |
| 3.2.2 | 收购加拿大北秘鲁铜业公司 | 23.00元 |
| 3.2.3 | 阿富汗艾娜克铜矿（Aynak Copper）采矿权的竞标和开发 | 24.00元 |
| 3.2.4 | 补充公司流动资金 | 25.00元 |
| 4 | 审议批准《关于前次募集资金使用情况的说明》议案 | 26.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
于2008年2月19日A股收市后持有“江西铜业”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1.1“逐项审议批准关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案”为例，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738362 | 江西铜业 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738362 | 江西铜业 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738362 | 江西铜业 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1、A股股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式形式表决权。不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
2、通过网络投票的，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告
江西铜业股份有限公司董事会
二○○八年二月二十日