黑龙江北大荒农业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600598     证券简称：北大荒     公告编号：2008-04

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年2月20日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开2008年第一次临时股东大会。出席大会的股东及股东代表共1人，代表有表决权股份总数1151892000股，占公司总股份数的70.48%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由董事长姜夏先生主持，会议审议并决议通过了以下议案：

　　决议通过公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

　　同意1151892000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。

　　北京通商律师事务所张晓彤律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集召开的程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定和要求，会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二OO八年二月二十日