安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

　　证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：临2008-001

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第四届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2008年2月20日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于中东分公司更名为迪拜分公司并增加经营业务的议案》，同意中东分公司更名为迪拜分公司，并增加其经营业务范围。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。根据中国证监会证监公司字[2007]235 号文件《关于做好上市公司 2007年年度报告及相关工作的通知》的要求，对《独立董事工作制度》进行了修订，具体内容见《独立董事工作制度》（2008年修订）。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。根据中国证监会证监公司字[2007]235 号文件《关于做好上市公司 2007年年度报告及相关工作的通知》的要求，对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订，具体内容见《董事会审计委员会实施细则》（2008年修订）。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　上述第二、三项议案将提交下次股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○八年二月二十日