2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长白绍桐先生，财务总监、会计机构负责人经海林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：国家电力公司南京电力自动化设备总厂
法人代表：陈礼东
注册资本：44,200,000元
成立日期：1990年10月9日
主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设备，高低压开关及各类控制屏、盘、柜；电力辅机及电厂水处理成套设备，土工试验及大坝观测仪器，水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表，成套设备及相关技术的进出口业务，为本企业生产科研采购所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务，“三来一补”业务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国华电集团公司
总经理：曹培玺
注册资本：12,000,000,000元
成立日期：2002年12月29日
主要经营业务或管理活动：电力生产、热力生产和供应，与电力相关的煤炭等一次能源开发，相关专业技术服务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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报告期内，以上人员持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
（1）2007年，在中国华电集团公司和中国华电工程（集团）有限公司关心和正确领导下，经过公司全体员工的共同努力，全面完成了董事会提出的各项经营指标。面对2007年电力自动化产品价格下调的不利因素，公司积极应对，迎接挑战，全年订货额达到13.5亿元。经大信会计师事务所审计，公司2007年度营业收入123,578.51万元，与上年相比增长了2.78 ％；实现营业利润5,277.54万元，与上年相比减少了7.29 ％；实现利润总额10,499.60万元，与上年相比增长14.73％；实现净利润9,075.32万元，与上年相比增长9.96％，其中归属母公司的净利润达到7,024.74万元，与上年相比增长1.24％。针对应收帐款问题，公司采取了积极有效的措施，加强了应收帐款清欠力度，全年回款再创历史最好水平，达到121,526.83万元，与上年相比增长了5.95％。(下转D23版)
| 股票简称 | 国电南自 |
| 股票代码 | 600268 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号； 江苏省南京市新模范马路38号 |
| 邮政编码 | 210003 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sac-china.com |
| 电子信箱 | s-dept@sac-china.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邹峰 | 肖宁 |
| 联系地址 | 江苏省南京市新模范马路38号 综合楼六层证券部 | 江苏省南京市新模范马路38号 综合楼六层证券部 |
| 电话 | 025-83410173；025-83537368 | 025-83410173；025-83537368 |
| 传真 | 025-83410871 | 025-83410871 |
| 电子信箱 | s-dept@sac-china.com | s-dept@sac-china.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,235,785,070.12 | 1,202,363,627.35 | 2.78 | 962,353,834.12 |
| 利润总额 | 104,996,017.54 | 91,517,744.56 | 14.73 | 72,974,993.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,247,380.67 | 69,383,907.93 | 1.24 | 50,506,217.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,517,530.66 | 59,637,928.58 | -8.58 | 49,498,767.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,720,104.33 | 28,732,726.65 | 240.10 | 97,865,911.57 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,810,247,687.10 | 1,655,464,135.58 | 9.35 | 1,445,367,275.75 |
| 所有者权益（或股东权益） | 658,394,972.74 | 615,584,230.77 | 6.95 | 571,723,691.39 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.397 | 0.392 | 1.28 | 0.428 |
| 稀释每股收益 | 0.397 | 0.392 | 1.28 | 0.428 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.308 | 0.337 | -8.60 | 0.419 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 10.67 | 11.27 | 减少0.6个百分点 | 8.83 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.80 | 11.44 | 减少0.64个百分点 | 8.95 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 8.28 | 9.69 | 减少1.41个百分点 | 8.66 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 8.38 | 9.83 | 减少1.45个百分点 | 8.77 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.552 | 0.162 | 240.74 | 0.829 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.72 | 3.48 | 6.90 | 4.85 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,774,993.88 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 12,643,571.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -47,159.41 |
| 其他非经常性损益项目 | 4,908,431.90 |
| 合计 | 15,729,850.01 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 97,800,000 | 55.25 | -8,850,000 | -8,850,000 | 88,950,000 | 50.25 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 97,800,000 | 55.25 | -8,850,000 | -8,850,000 | 88,950,000 | 50.25 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 79,200,000 | 44.75 | 8,850,000 | 8,850,000 | 88,050,000 | 49.75 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 79,200,000 | 44.75 | 8,850,000 | 8,850,000 | 88,050,000 | 49.75 | |||
| 三、股份总数 | 177,000,000 | 100 | 0 | 0 | 177,000,000 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 97,800,000 | 8,850,000 | 0 | 88,950,000 | 股改 | 2007年4月25日 |
| 陈礼东 | 1,980 | 0 | 0 | 1,980 | 董事持股 | |
| 夏俊 | 45,243 | 0 | 0 | 45,243 | 监事持股 | |
| 合计 | 97,847,223 | 8,850,000 | 0 | 88,997,223 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 13,035户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 国有法人 | 55.254 | 97,800,000 | 88,950,000 | 0 |
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 1.505 | 2,662,972 | 未知 | |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.440 | 2,547,967 | 未知 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 1.228 | 2,174,025 | 未知 | |
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 1.130 | 2,000,000 | 未知 | |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 其他 | 0.904 | 1,599,885 | 未知 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | 其他 | 0.859 | 1,519,948 | 未知 | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 其他 | 0.733 | 1,296,998 | 未知 | |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.686 | 1,213,812 | 未知 | |
| 中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金 | 其他 | 0.659 | 1,166,600 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 8,850,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 2,662,972 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 2,547,967 | 人民币普通股 | |||
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 2,174,025 | 人民币普通股 | |||
| 全国社保基金一零六组合 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 1,599,885 | 人民币普通股 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | 1,519,948 | 人民币普通股 | |||
| 大成价值增长证券投资基金 | 1,296,998 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 1,213,812 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金 | 1,166,600 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系。嘉实稳健开放式证券投资基金与嘉实策略增长混合型证券投资基金同属于嘉实基金管理有限公司，本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | ||||||||||
| 杨 勇 | 董事长 | 男 | 52 | 2005年12月28日～2007年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||||||
| 白绍桐 | 副董事长 | 男 | 44 | 2005年12月28日～2007年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||||||
| 董事长 | 2007年10月10日～2008年12月27日 | ||||||||||||||||||
| 张国新 | 董事 | 男 | 44 | 2007年10月10日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 6.40 | 是 | |||||||||||
| 总经理 | 2007年9月7日～2008年12月27日 | ||||||||||||||||||
| 吴济安 | 总经理 | 男 | 47 | 2005年12月28日～2007年9月7日 | 0 | 0 | 43.21 | 是 | |||||||||||
| 董事 | 2005年12月28日～2008年12月27日 | ||||||||||||||||||
| 张海青 | 董事 | 女 | 51 | 2005年12月28日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||||||
| 吴京翠 | 董事 | 女 | 55 | 2005年12月28日～2007年10月10日 | 0 | 0 | 3 | 是 | |||||||||||
| 陈礼东 | 董事 | 男 | 53 | 2005年12月28日～2008年12月27日 | 1,980 | 1,980 | 3 | 是 | |||||||||||
| 金 军 | 董事 | 男 | 60 | 2005年12月28日～2007年10月10日 | 0 | 0 | 3 | 是 | |||||||||||
| 戴启波 | 董事 | 男 | 35 | 2007年10月10日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||||||
| 赵 江 | 董事 | 男 | 40 | 2007年10月10日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||||||
| 姜 宁 | 独立 董事 | 男 | 50 | 2005年12月28日～2008年3月28日 | 0 | 0 | 5 | 是 | |||||||||||
| 王开田 | 独立 董事 | 男 | 50 | 2005年12月28日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 5 | 是 | |||||||||||
| 宋利国 | 独立 董事 | 男 | 43 | 2005年12月28日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 5 | 是 | |||||||||||
| 向 颖 | 独立 董事 | 女 | 54 | 2005年12月28日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 5 | 是 | |||||||||||
| 李之宁 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2005年12月28日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 2 | 是 | |||||||||||
| 许建良 | 监事 | 男 | 54 | 2005年12月28日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||||||
| 夏俊 | 职工代表监事 | 男 | 45 | 2005年12月28日～2008年12月27日 | 45,243 | 45,243 | 29.93 | 否 | |||||||||||
| 邹 峰 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2005年12月28日～2008年2月20日 | 0 | 0 | 35.51 | 否 | |||||||||||
| 李克成 | 副总 经理 | 男 | 50 | 2005年12月28日～2007年9月7日 | 0 | 0 | 33.26 | 是 | |||||||||||
| 孙志杰 | 副总 经理 | 男 | 45 | 2005年12月28日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 39.05 | 否 | |||||||||||
| 郭效军 | 副总经理兼总工程师 | 男 | 42 | 2005年12月28日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 38.97 | 否 | |||||||||||
| 彭刚平 | 副总 经理 | 男 | 41 | 2007年9月7日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 5.20 | 否 | |||||||||||
| 张加康 | 副总 经理 | 男 | 41 | 2005年12月28日～2008年2月20日 | 0 | 0 | 37.13 | 否 | |||||||||||
| 经海林 | 财务 总监 | 男 | 39 | 2005年12月28日～2008年12月27日 | 0 | 0 | 37.99 | 否 | |||||||||||
| 合计 | / | / | / | / | 47,223 | 47,223 | / | 337.65 | / | ||||||||||