河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通知于2008年2月1日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2008年2月20日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经9名董事审议，形成如下决议：
一、 审议通过了公司《2007年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了公司《2007年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过了公司《2007年年度报告及其摘要》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2007年度利润分配预案》
2007年度利润分配预案为：提取法定盈余公积金15,838,952.42元，以截止2007年12月31日总股本237,112,500.00股为基数，拟以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），计派发现金23,711,250.00元，剩余利润结转以后年度分配。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2007年度公积金转增股本预案》
2007年度公积金转增股本预案为：以截止2007年12月31日237,112,500.00股为基数，每10股转增10股，转增完成后，公司总股本将增加至474,225,000.00股。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的预案》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于投资设立许昌瑞贝卡纤维有限公司的议案》
随着公司业务的快速发展和产品结构的调整，对化纤发丝原材料的需求量不断扩大，为了降低化纤产品的成本，延伸产业发展链条，公司拟投资设立"许昌瑞贝卡纤维有限公司",注册资本为人民币叁仟万元整，公司出资额占注册资本的100%，为公司的全资子公司，地址设在：许昌县昌盛路，经营范围为新型纤维丝的研发生产、销售；自产产品及原材料和技术的进出口业务。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《独立董事年报工作制度》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《审计委员会年度财务报告审议工作规程》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
上述第二、三、四、五、六、七项议案尚须提请公司2007年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
公司定于2008年3月26日上午9：00在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开2007年度股东大会。
（一）会议审议事项：
1．审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2007年度财务决算报告》；
4．审议公司《2007年年度报告及其摘要》；
5．审议公司《2007年度利润分配方案》；
6．审议公司《2007年度公积金转增股本方案》；
7．审议公司《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案》。
（二）会议出席对象：
1、 截止2008年3月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书样式附后）；
2、 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、 公司聘请的见证律师。
（三）会议登记日：
2008年3月24日上午9:00至11:30，下午12:30至16:00。（股权登记日在册股东于股东大会召开日参会的权利不因登记与否而改变）。
（四）会议登记方法：
参加本次股东大会的股东，请于2008年3月24日上午9：00-11：30，下午12:30-16:00，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
（五）会议登记地点：河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司证券部
电话：0374-5136699
传真：0374-5136567
邮编：461100
联系人： 胡丽平、杨振勇
（六）其他事项：
会期预计一天，与会股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
二○○八年二月二十日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2007年度股东大会，并代行表决权：
委托人签名（或盖单位章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效期：
股票简称：瑞贝卡 股票代码：600439 编号：2008-002
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第九次监事会会议于2008年2月20日在公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李国芳先生主持，与会监事经过认真讨论，通过了如下事项：
一、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了公司《2007年年度报告及摘要》
表决结果：3票赞同，0票反对，0 票弃权。
根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：
（一）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司监事会
二○○八年二月二十日