2、江南新城项目系合作开发项目，因合作方资金难以到位，本年度募集资金没有投入也没有进行先期投入置换。本年度自筹资金投入14,057.82万元，均为项目工程支出。公司于2007年11月12日对合作方杭州复兴建设集团有限公司持有的黄山广宇40%股权进行收购，并于2008年1月2日完成工商登记。收购后公司持有黄山广宇90%股权。公司于2008年1月对2007年度自筹资金预先投入90%部分即12,652.04万元进行置换（详见“募集资金项目先期投入及置换情况”所述）。本年度结转销售收入的利润总额与招股说明书预测利润总额按本期销售面积占项目总面积比例分配的利润总额基本相符，该项目现销售价格比原招股说明书测算价格有大幅增长。
3、星湖名郡项目的投资进度基本符合招股说明书的进度，本年度结转销售收入的利润总额低于招股说明书预测利润总额按本期销售面积占项目总面积比例分配的利润，主要是本年度结转销售建筑面积占总建筑面积比例为7%，前期公司以低于招股书预测的均价打开销售局面，随后不断提升销售单价来实现预定利润目标。该项目现销售单价已较招股书预测的均价有较大幅度的增加。
4、本年度募集资金使用总额包含了募集资金净额超出募集资金投资计划的4,893.46万元已用于补充公司的流动资金部分。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未有变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
西城年华项目预计总投资135,928.45万元，截至2007年5月31日，公司以自筹资金累计投入87,847.87万元，其中2007年1月1日至2007年5月31日公司以自筹资金投入6,385.25万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于2007年6月19日出具的信会师报字[2007]第23094号《关于广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于2007年6月20日置换出了先期投入的垫付资金6,385.25万元。本次置换已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。
江南新城项目预计总投资133,667.03万元，截至2007年12月31日，公司以自筹资金累计投入61,637.73万元，其中2007年1月1日至2007年12月31日公司以自筹资金投入14,057.82万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于2008年1月7日出具的信会师报字（2008）第10013号《关于广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。公司已于2008年1月8日置换出了先期投入的垫付资金14,057.82万元90%部分12,652.04万元。本次置换已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。
星湖名郡项目预计总投资106,013.57万元，截至2007年5月31日，公司以自筹资金累计投入44,088.24万元，其中2007年1月1日至2007年5月31日公司以自筹资金投入8,720.93万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2007）第11600号《关于广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于2007年7月30日置换出了先期投入的垫付资金8,720.93万元80%部分6,976.74万元。本次置换已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2007年6月1日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》，使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2007年6月1日起到2007年11月30日止。公司按期于2007年11月27日归还了补充流动资金的款项8,000万元。
（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途、去向
目前四个募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为22,266.43万元（含利息收入），其中西城年华项目募集资金余额1,862.97万元，江南新城项目募集资金余额17,088.47万元，该项目于2008年1月8日完成以募集资金置换原自有资金投入12,652.04万元，星湖名郡项目募集资金余额3,314.99万元，以上募集资金余额将随着项目的后期开发进度全部投入。
（七）募集资金其他使用情况
募集资金净额超出募集资金投资计划的4,893.46万元已用于补充公司的流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2007年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2008年2月23日
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 64,893.46 | 本年度使用募集资金总额 | 42,817.26 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计使用募集资金总额 | 42,817.26 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投资金额（2） | 截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投资进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 西城年华 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 18,194.97 | 18,194.97 | 194.97 | 101.08% | 2009年 | 否 |
| 江南新城 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 13,000.00 | -13,000.00 | 0.00% | 2011年 | 否 | ||
| 星湖名郡 | 否 | 23,000.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | 19,728.83 | 19,728.83 | -271.17 | 98.64% | 2010年 | 否 |
| 合计 | — | 60,000.00 | 60,000.00 | 51,000.00 | 37,923.80 | 37,923.80 | -13,076.20 | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | 江南新城系合作开发项目，因合作方资金难以到位，本年度募集资金没有投入也没有进行先期投入置换。故未达到预定投资进度，详见本报告三、（一） | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生变更 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 实施方式无调整 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（三） | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（四） | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三、（七） | |||||||||
附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
| 实际投资项目 | 截至期末投资项目 | 预计当年效益 | 本年度实现的效益 | 是否符合预计效益 | |
| 序号 | 项目名称 | 累计产能利用率 | |||
| 1 | 西城年华 | N/A | 注1 | 19,230.71 | 是 |
| 2 | 江南新城 | N/A | 注2 | 3,876.94 | 是 |
| 3 | 星湖名郡 | N/A | 注3 | 428.26 | 否 |
注1：杭州·西城年华项目本年度结转销售收入的利润总额（根据母公司利润总额乘西城年华项目占母公司收入比例）与招股说明书预测利润总额按本期销售面积占项目总面积比例分配的利润总额基本相符，西城年华的销售均价比预期售价有大幅上升，预计项目整体收益比招股说明书承诺收益有较大提高。
注2：黄山·江南新城项目本年度结转销售收入的利润总额与招股说明书预测利润总额按本期销售面积占项目总面积比例分配的利润总额基本相符。该项目现销售价格比原招股说明书测算价格有大幅增长。
注3：肇庆·星湖名郡项目本年度结转销售收入的利润总额低于招股说明书预测利润总额按本期销售面积占项目总面积比例分配的利润，主要是本年度结转销售建筑面积占总建筑面积比例为7%，前期公司以低于招股书预测的均价打开销售局面，随后不断提升销售单价来实现预定利润目标。该项目现销售单价已较招股书预测的均价有较大幅度的增加。
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2008)017
广宇集团股份有限公司
投资杭州南泉房地产开发有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
杭州南泉房地产开发有限公司（以下简称“南泉公司”）系广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，拥有100％股权。
公司第二届董事会第十次会议决议同意：由公司增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金人民币20,000万元，增资完成后，杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金达到人民币35,000万元。
二、投资主体
公司将以自有资金完成对南泉公司的增资。
三、投资标的基本情况
杭州南泉房地产开发有限公司于2007年11月30日登记注册，注册资本15000万元，法定代表人张金土，注册地址杭州市西湖区申花路360号，主营范围服务：房地产投资，房地产开发、经营，实业投资，室内装饰，工程技术咨询；批发、零售：建筑材料，营业执照注册号330106000022592。
截止2007年12月31日南泉公司经审计的资产总额 59,678.56 万元，负债总额54,682.82万元，所有者权益4,995.74万元，2007年度主营业务收入为 0元，净利润-4.26万元。
南泉公司现有股东结构：广宇集团持有100％股权。
南泉公司主要负责杭政储出（2005）11号地块的开发、销售等全部工作。
四、项目对公司的影响
南泉公司开发的项目增加公司开发土地面积34,465平方米，开发建筑面积75,823平方米（容积率内），预计在2010年左右可实现销售收入和利润，对公司经营业绩产生一定的影响。
五、本次投资不属于关联交易
六、备查文件
公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告
广宇集团股份有限公司
2008年2 月23日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2008)018
广宇集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2008年2月13日以书面形式送达，会议于2008年2月21日下午2时在杭州市平海路八号公司510会议室召开，会议由监事会主席马可一女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：
1、《2007年度监事会工作报告》
本次会议审议并通过了《2007年度监事会工作报告》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《2007年度财务报告》
本次会议审议并通过了《2007年度财务报告》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《2007年度利润分配预案》
本次会议审议并通过了《2007年度利润分配预案》，同意以本公司2007年末总股本249,300,000股为基数，向公司全体股东每10股送红股2.5股转增7.5股并派发现金2元（含税），分配现金股利49,860,000.00元。本利润分配预案需提交公司2007年度股东大会批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》
本次会议审议并通过了《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》。经认真核查，监事会认为董事会编制的公司《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会议还分别听取了公司全体监事对其2007年度工作进行的汇报，我们认为：公司全体监事严格按照《公司章程》等有关规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
2008年2月23日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2008)020
广宇集团股份有限公司
召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十次会议决定于2008年4月10日（星期四）召开2007年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2008年4月10日(星期四)上午9时
2、股权登记日：2008年4月3日
3、会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票一种表决方式
7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2008年4月7日发布提示公告。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2008年4月3日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐代表人。
三、本次股东大会审议的议案
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》
4、审议《2007年度财务报告》
5、审议《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》
6、审议《2007年度利润分配的议案》
7、审议《2007年度内部审计工作报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》
10、审议《关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》
11、审议《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》
上述议案不采用累计投票制。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2008年4月8日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2008年4月7日、8日，每日上午9∶00—11∶30，下午1∶30—5∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室
电话：0571-87925786 传真：0571-87925813
联系人：华欣、王乐、郑乐云
五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。
《广宇集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2008年2月23日
附件：
（一） 股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
（二） 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2007年度股东大会，并代表本人(本公司)行使表决权。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。