债券代码：126008 债券简称：08上汽债
权证代码：580016 权证简称：上汽CWB1
上海汽车集团股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的内容
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月22日下午2时30分在上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层（张江海外创新苑礼堂）召开。出席本次会议的股东（包括代理人）共计19人，代表公司股份5,491,839,491股，占公司股份总数的83.8317％。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，会议方式为现场表决，公司董事会推举谷峰先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所的律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决的方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<上海汽车集团股份有限公司章程>的议案》；
主要是调整了公司经营范围和增加由职工代表担任的董事的内容。（修订后的公司章程详见www.sse.com.cn网站）
同意股数5,491,839,461股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9999％，反对0股，弃权30股。
（二）审议通过了《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》。
为适应上汽通用汽车金融有限责任公司业务快速发展的需要，满足该公司经营活动对资金的要求，更好地促进上海通用和自主品牌的市场销售，公司在2008年按照对上汽通用汽车金融有限责任公司的持股比例，为其提供总额累计不超过人民币40亿元（含40亿元）的担保，有效期为股东大会通过后至2008年12月底止。公司在担保实际发生时将及时予以公告。
同意股数5,491,839,461股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9999％，反对0股，弃权30股。
三、律师见证情况
本次股东大会由中豪集团（上海）事务所祝磊律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席公司2008年第一次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告！
上海汽车集团股份有限公司
二OO八年二月二十三日