天津市海运股份有限公司董事会决议公告暨关于召开公司2008年第一次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司于2008年2月22日在公司会议室召开董事会会议，全体董事参加，全体监事列席，宋兴庭董事长主持了本次会议。本次会议决议内容如下：
本公司于2008年2月22日披露控股股东变更公告。日前公司控股股东大新华物流控股有限公司向本公司提交推荐函，主要内容为：改选公司董事会成员，推荐人员为贾鸿祥、申雄、杨磊、马文良、陆建平、高斌华（简历附后）；改选公司监事会成员，推荐人员为文江、张红、贾莹（简历附后）。上述议案需要经过公司股东大会审议通过。
根据上述事宜，本公司董事会同意召开公司2008年第一次临时股东大会，审议上述相关事宜。具体内容如下：
会议时间：2008年3月10日9：00
会议地点：公司会议室
本次股东大会会议拟审议的议案如下：
1、公司董事会改选董事事宜
2、公司监事会改选监事事宜
参加人员：2008年2月29日收市后,在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东或其委托代理人；B股股东的最后交易日为2008年2月29日,股权登记日为2008年3月5日；公司董事、监事和高级管理人员。
登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡,本人身份证,授权委托书,于2008年3月6日下午16：00前到公司董事会秘书处办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天,出席会议的股东代表,食宿及交通费自理。
联系方式：
电话：86-22-23281780 传真：86-22-23286115 联系人：姜涛
地址：天津市河西区马场道207号 邮编：300204
附：授权委托书
兹授权--------先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。
委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码：
受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：
天津市海运股份有限公司董事会
2008年2月23日
1．贾鸿祥：男，62岁，大连海事大学无线电导航专业本科毕业，1970至1993年在上海海事局工作，历任大副、船长、货轮公司副经理、第二货轮公司党委书记/经理、海运局副局长；1993年至1997年在上海海运集团历任副总经理、总船长；1997年至2007年在中国海运集团集装箱运输有限公司历任副总经理/总经理、董事/总经理、副董事长/执行董事。2007年3月至今任大新华物流控股有限公司副董事长兼总裁。
2．申雄：男，45岁，天津财经学院工商管理系硕士研究生毕业，高级经济师，1988年任天津海运公司部门经理，1996年任公司董事会秘书，1997年任天津市海运股份有限公司副总经理，1999年6月任公司副董事长。
3．杨磊：男，44岁，香港理工大学国际航运及物流管理专业硕士研究生毕业，1985年至1992年在青岛远洋公司工作，1992年任景华船务青岛办事处首席代表，1997年任鹏达船务青岛办事处首席代表，2003年至2007年任中海集装箱运输青岛有限公司总经理，2007年7月至2008年2月任大新华物流控股有限公司常务副总裁。
4．马文良：男，40岁，东北师范大学经济学专业硕士研究生毕业，1994年至2000年在海南航空股份有限公司计划财务部工作，历任融资管理项目经理、副经理、经理、总经理助理、副总经理；2000年至2002年在海航集团有限公司工作，历任计划财务部副总经理、采购部飞机引进办副主任、计划财务部常务副总经理；2002年任重庆长江国际租赁有限公司总经理，2005年至2007年在三亚凤凰国际机场有限责任公司任首席财务官、执行副总裁,2007年6月至今任大新华物流控股有限公司财务总监。
5．陆建平：男，45岁，复旦大学社会主义经济理论专业硕士研究生毕业，1985年至1991年在无锡市委宣传部、江阴市委宣传部任理论教员、科长，1992年至2001年在江阴市长山镇澄江镇历任党委委员、党政办主任、副镇长，2001年任江苏申龙高科集团股份有限公司董事长、总经理，200年任申达科技工业园总裁、董事局副主席。2007年7月至今任大新华物流控股有限公司总裁助理兼企业管理部总经理。
6．高斌华：男，32岁，上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士研究生毕业，1998年在中国工商银行任高级客户经理，2001年在中国进出口银行任信贷科科长，2006年9月任长江租赁有限公司资金计划部经理，2007年3月至2008年2月在扬子江国际租赁有限公司历任资金计划部经理、业务部经理。
7．文江：男，33岁，中南财经大学投资经济管理专业\经济法专业本科毕业，1999年在海南航空股份有限公司工作，2000年在海航集团有限公司工作，历任项目开发与管理部项目主管、证券业务部总经理助理、投资合作室经理。2007年12月至今任大新华物流控股有限公司总裁助理兼任战略发展投资部总经理。
8．张红：男，33岁，西安工业大学劳动经济专业本科毕业，1998年在西仪集团有限责任公司工作，2000年在海南航空股份有限公司工作，2003年在海航集团有限公司人力资源部工作，2007年8月至今在大新华物流控股有限公司工作。
9．贾莹：女，37岁，南开大学中文系汉语语言文学专业本科毕业，1994年至2001年在天津市天海货运代理有限公司、天海国际船务代理有限公司办公室工作，2001年至今在本公司任职综合办公室主任、公司工会委员。