太原重工股份有限公司
关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
太原重工股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年12月29日在公司召开，通过了公司非公开发行股票的有关议案，决定召开公司临时股东大会，审议公司非公开发行股票的有关议案。现将召开公司2008年第三次临时股东大会的具体事项通知如下：
一、会议时间
现场会议：2008年3月10日下午2：00
网络投票：2008年3月10日上午9：30 至11：30、下午13：00 至15：00（当天交易时间）
二、股权登记日：2008年3月3日
三、会议地点：太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室
四、会议召集人：董事会
五、会议投票方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
六、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。
七、会议提示公告：公司将于2008年3月5日就本次临时股东大会发布提示性公告。
八、会议出席对象：
（1）凡2008年3月3日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐代表人。
九、本次股东大会审议事项
（1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（2）审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，该议案需要逐项表决；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日
6、发行价格及定价依据
7、募集资金数量及用途
8、锁定期安排
9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
10、上市地点
11、本次非公开发行股票决议的有效期限
（3）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的议案》。
（4）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。
以上议案需股东大会审议通过，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
十、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）登记方式：
拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2008年3月9日上午9：00至11：00，下午14：00至16：00到公司办理登记手续；也可于2008年3月9 日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件
（2）联系电话 ： 0351-6362824
联系人：霍晓旭 吴秀龙
邮政编码 ： 030024
（3）出席会议者食宿、交通费用自理
十一、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
太原重工股份有限公司董事会
2008年2月23日
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738169 | 太重投票 | 14 | A 股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 太原重工 | （1） | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 1元 |
| 太原重工 | （2） | 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 | |
| 太原重工 | 1 | 发行股票的种类和面值 | 2元 |
| 太原重工 | 2 | 发行方式 | 3元 |
| 太原重工 | 3 | 发行数量 | 4元 |
| 太原重工 | 4 | 发行对象及认购方式 | 5元 |
| 太原重工 | 5 | 定价基准日 | 6元 |
| 太原重工 | 6 | 发行价格及定价依据 | 7元 |
| 太原重工 | 7 | 募集资金数量及用途 | 8元 |
| 太原重工 | 8 | 锁定期安排 | 9元 |
| 太原重工 | 9 | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 | 10元 |
| 太原重工 | 10 | 上市地点 | 11元 |
| 太原重工 | 11 | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | 12元 |
| 太原重工 | （3） | 《关于本次非公开发行股票募集资金运用的议案》 | 13元 |
| 太原重工 | （4） | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 | 14元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有"太原重工"A 股的投资者对公司的第（1）个议案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738169 | 买入 | 1 元 | 1 股 |
2、如某投资者对公司的第（1）个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738169 | 买入 | 1 元 | 2 股 |
三、投票注意事项
1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。
附件2：股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书签署日期： 委托书有效期限：
委托人签章：