黄山永新股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2008年2月22日上午9:30。
网络投票时间为：2008年2月21日－2008年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年2月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月21日15:00至2008年2月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长江继忠先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表65名，代表有表决权股份 74,017,874股，占公司股份总数的53.79%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权股份73,538,535股，占公司股份总数的53.44%
3、网络投票情况
通过网络投票的股东60人，代表有表决权股份479,339股，占公司股份总数的0.35%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意73,619,062股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对87,564股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；弃权311,248股，占出席会议有表决权股份总数的0.42%。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意73,616,462股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%；反对86,064股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；弃权315,348股，占出席会议有表决权股份总数的0.43%。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意73,616,462股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对76,364股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权325,048股，占出席会议有表决权股份总数的0.44%。
4、审议通过了《关于公司2007年度利润分配的预案》。
该议案的表决结果为：同意73,607,719股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%；反对347,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.47%；弃权62,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。
以2007年12月31日的公司总股本137,616,000股为基数（根据《公司首期限制性股票和股票期权激励计划》的规定，在2007年度利润分配预案公告后至公司股东大会批准该利润分配预案并完成实施期间，激励对象实施股票期权行权的新增股份享有分配权，该基数作相应调整），向全体股东按每10股派息3.00元（含税），共派发现金红利41,284,800.00元。剩余37,117,248.67元暂不分配。
5、审议通过了《关于发放董事、监事2007年度奖金的议案》。
该议案的表决结果为：同意73,607,062股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%；反对260,235股，占出席会议有表决权股份总数的0.35%；弃权150,577股，占出席会议有表决权股份总数的0.20%。
6、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
该议案的表决结果为：同意73,616,462股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对76,364股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权325,048股，占出席会议有表决权股份总数的0.44%。
《公司2007年年度报告摘要》已刊登在2008年2月2日的《证券时报》、《上海证券报》上，年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《关于续聘2008年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意73,616,462股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对76,364股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权325,048股，占出席会议有表决权股份总数的0.44%。
8、审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》。
该议案的表决结果为：同意25,251,493股，占出席会议有表决权股份总数的98.44%；反对76,364股，占出席会议有表决权股份总数的0.30%；弃权325,048股，占出席会议有表决权股份总数的1.26%。关联股东实施了回避表决。
详细内容见刊登在2008年2月2日《证券时报》、《上海证券报》上的《黄山永新股份有限公司日常关联交易公告》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
9、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
该议案的表决结果为：同意73,613,062股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对76,364股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权328,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.44%。
10、审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。
该议案的表决结果为：同意73,613,062股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对76,364股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权328,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.44%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事周亚娜女士、黄攸立先生向大会作了2007年度工作的述职报告。独立董事胡锦光先生因工作原因请假，未能参加本次股东大会，委托周亚娜女士代为向大会宣读述职报告。公司独立董事2007年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所喻荣虎律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所对公司2007年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二OO八年二月二十三日