上海普天邮通科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东会议无否决或修改提案的情况
2、本次股东会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2008年第一次临时股东大会于2008年2月22日下午在上海华美达兴园酒店举行。大会由公司董事会召集，董事长蔚宏久主持会议。
出席大会的股东及股东授权代理人共33人，代表股份130,843,164股，占公司总股本的42.9099 ％。其中：
A股股东及股东授权代理人共32人，代表股份130,773,364股，占公司总股本的42.8870 ％；B股股东及股东授权代理人共1人，代表股份69,800股，占公司总股本的0.0229 ％。
公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
1、《关于设立公司董事会专门委员会的议案》：
根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会将设立四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会将按照各自《议事规则》规定的职能和职责，不断为公司各项工作的创新与发展发挥专业作用。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 130,843,164 | 130,840,120 | 2,342 | 702 | 99.9977％ |
| A股股东 | 130,773,364 | 130,770,320 | 2,342 | 702 | 99.9977％ |
| B股股东 | 69,800 | 69,800 | 0 | 0 | 100％ |
2、《关于申请增加贷款授信额度的议案》：
公司拟增加向以下银行申请贷款授信额度，有效期为2008年第一次临时股东大会至2007年度股东大会期间：
中信实业银行上海分行 5000万元人民币
深圳发展银行五角场支行 5000万元人民币。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 130,843,164 | 130,840,120 | 2,342 | 702 | 99.9977％ |
| A股股东 | 130,773,364 | 130,770,320 | 2,342 | 702 | 99.9977％ |
| B股股东 | 69,800 | 69,800 | 0 | 0 | 100％ |
三、律师见证意见
公司聘请上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年第一次临时股东大会决议。
2、上海市联合律师事务所关于上海普天邮通科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2008年2月22日