浙江东南网架股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2008年 2月19日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2008年2月23日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场方式和通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事 6 名，以通讯表决方式参加会议董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》（公告编号：2008-006）。
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》（详见详见巨潮资讯网www.cninfo. com.cn）。
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《独立董事年报工作制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo. com.cn）。
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1. 浙江东南网架股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议：
2. 董事会审计委员会年报工作规程；
3. 独立董事年报工作制度。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2008年2月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-005
浙江东南网架股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2008年2月19日以电话发出通知，并通过电话进行确认，于2008 年2月23日下午13：00 点在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室召开。会议应出席监事3 人，实到3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由监事会主席殷建木先生主持，以投票表决的方式，以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
监事会认为公司以不超过4,500万元的闲置募集资金补充公司流动资金、时间不超过6个月、到期归还到募集资金专用帐户的资金运用安排，综合考虑了公司生产经营的实际资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，同意公司拟进行的上述募集资金运用议案。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
浙江东南网架股份有限公司监事会
2008 年2月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-006
浙江东南网架股份有限公司
关于继续运用部分闲置募集资金
补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟再次使用不超过4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6 个月，从2008年2月27日起到2008年8月28日止，到期归还到募集资金专用账户。
公司2007年8月17日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过以部分闲置募集资金补充流动资金的总额不超过人民币4,500万元，时间不超过6个月，从2007 年8月20日起到2008年2月21日止。公司已于2008年2月21日，将4,500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司首次公开发行股票募集资金净额45,559.08万元，减去预计截至2008年8月底投入募集资金项目总额在19,000万元以内的资金，减去实际募集资金净额超过项目投资计划部分10,502.58万元（已经经过第二届第十二次董事会表决通过补充流动资金）和先期已投入募集资金项目的自筹资金4,713.62万元，将有约11,000万元处于闲置。
独立董事罗尧治、潘亚岚、王潍东发表了独立意见，认为公司第二届董事会第十七次会议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》提出以不超过4,500万元的闲置募集资金补充公司流动资金、时间不超过6个月、到期归还到募集资金专用帐户的资金运用安排，综合考虑了公司生产经营的实际资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用；同时募集资金专用帐户中留存在募集资金可以保证2008年的募集资金建设项目的资金需求，募集资金投资项目按计划进度正常推进不会造成不利影响。同时公司拟进行的上述募集资金运用履行了深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定的募集资金使用的相关程序, 我们同意公司拟进行的上述募集资金运用议案。
保荐机构第一创业证券有限责任公司发表了专项意见，《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，认为公司以不超过4,500万元的闲置募集资金补充公司流动资金、时间不超过6个月、到期归还到募集资金专用帐户的资金运用安排，综合考虑了公司生产经营的实际资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，同意公司拟进行的上述募集资金运用议案。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2008年2月26日