申能股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
2008年02月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2008—001
申能股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
申能股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年2月25日以通讯表决方式召开。参加表决董事应为11名，实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议全票同意王敏文董事因工作变动辞去公司董事职务。董事会对王敏文董事任职期间的工作表示感谢。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司董事会
2008年2月25日