上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2007年度股东大会于2008年2月25日在上海浦东新金桥路28号新金桥大厦36楼召开，出席会议的股东代表共 32人，代表股份122,503,310 股，占公司股份总额的 50.77 %；其中普通股（A股）股东代表 22人，代表股份 122,235,165 股，占普通股（A股）股份总额的 71.77 %，外资股（B股）股东代表 10人，代表股份 268,145 股，占外资股（B股）股份总额的 0.38%。
会议由许宝星董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、提案审议情况
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 122,503,310 | 122,457,895 | 24,000 | 21,415 | 99.96% |
| A股股东 | 122,235,165 | 122,208,558 | 24,000 | 2,607 | 99.98% |
| B股股东 | 268,145 | 249,337 | 0 | 18,808 | 92.99% |
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 122,503,310 | 122,457,895 | 24,000 | 21,415 | 99.96% |
| A股股东 | 122,235,165 | 122,208,558 | 24,000 | 2,607 | 99.98% |
| B股股东 | 268,145 | 249,337 | 0 | 18,808 | 92.99% |
3、审议公司2007年度财务决算报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 122,503,310 | 122,457,895 | 24,000 | 21,415 | 99.96% |
| A股股东 | 122,235,165 | 122,208,558 | 24,000 | 2,607 | 99.98% |
| B股股东 | 268,145 | 249,337 | 0 | 18,808 | 92.99% |
4、审议公司2007年度利润分配预案；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 122,503,310 | 122,481,895 | 0 | 21,415 | 99.98% |
| A股股东 | 122,235,165 | 122,232,558 | 0 | 2,607 | 100% |
| B股股东 | 268,145 | 249,337 | 0 | 18,808 | 92.99% |
5、审议关于聘任会计师事务所及其报酬的议案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 122,503,310 | 122,457,895 | 24,000 | 21,415 | 99.96% |
| A股股东 | 122,235,165 | 122,208,558 | 24,000 | 2,607 | 99.98% |
| B股股东 | 268,145 | 249,337 | 0 | 18,808 | 92.99% |
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2007年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2007年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2008年2月25日
股票代码：600614 900907 股票简称：ST鼎立 ST鼎立B 编号：临2008—009
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
六届八次董事会决议公告
暨召开2008年第1次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第六届董事会八次会议于2008年2月15日发出通知，并于2008年2月25日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会审议通过了以下事项：
一、关于前次募集资金使用情况说明的议案（详细内容请查阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn 深圳大华天诚会计师事务所关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告）；
该议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0 票。
二、关于召开2008年第1次临时度股东大会的议案；
该议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0 票。
公司2008年第1次临时股东大会的具体有关事宜如下：
一、会议召开日期：2008年3月12日（星期三） 上午10:00
二、会议地点：上海浦东新金桥路28号新金桥大厦36楼
三、会议内容：
审议关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、参加人员及参加办法：
1、截至2008年3月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2008年3月10日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为3月5日）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书（附件）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年3月11日
上午9：00—12：00 下午1：30—5：00
3、登记地点：上海浦东新金桥路28号27楼
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海浦东新金桥路28号27楼
2、邮政编码：201206
3、联系电话：021-50303988转203、698
4、传真：021-50301336
5、联系人：李琦
6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2008年2月25日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2008年第1次临时股东大会，并进行表决。
委托人姓名或名称（企业盖章）：
身份证号码（企业注册号）：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日