神马实业股份有限公司六届十四次董事会决议公告
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神马实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2008年2月20日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2008年2月25日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到6人，独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于对神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司增资的议案：
为支持公司控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司（简称“博列麦制造公司”，注册资本为900万美元，本公司出资459万美元，占注册资本的51%，德国聚酰胺纤维有限公司出资441万美元，占注册资本的49%）的发展，进一步增强博列麦制造公司市场抗风险能力，经与德国聚酰胺纤维有限公司协商后，决定对博列麦制造公司进行增资，增资方案为：增资总额200万美元，其中本公司以人民币现金方式对博列麦制造公司增资102万美元，德国聚酰胺纤维有限公司以美元现汇方式对博列麦制造公司增资98万美元，增资后博列麦制造公司注册资本由900万美元变更为1100万美元，其中本公司占注册资本的51%，德国聚酰胺纤维有限公司占注册资本的49%。同时对合资公司章程及合资合同相关条款进行修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于同意刘臻先生辞去公司董事会秘书的议案：
因工作变动，同意刘臻先生辞去公司董事会秘书职务。
在公司董事会聘任董事会秘书之前，决定由公司董事长张兆锋先生代行董事会秘书职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2008年2月25日