湖北东方金钰股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600086                股票简称：东方金钰            公告编号：临2008-03

　　湖北东方金钰股份有限公司

　　二OO八年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　本次股东大会没有否决议案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　湖北东方金钰股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会于2008年02月25日上午9点30分在深圳市罗湖区贝丽北路正福国际珠宝交易中心（水贝工业区2栋）3楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人共8名，代表股份数191,712,900股，占公司有表决权股份总数54.42%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　关于聘请会计师事务所的议案。

　　同意股数191,712,900股，反对股数0 股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100 %。

　　湖北松之盛律师事务所熊壮、张粒律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二OO八年第一次临时股大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北东方金钰股份有限公司

　　二OO八年二月二十五日