上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第五次会议于2008年1月29日发出口头会议通知,并以通信表决方式于2008年2月18日召开,应到董事9人,实到董事8人。董事长俞标、副董事长潘建中、沈荣、董事张行、沈伟国、独立董事冯正权、皮耐安、丁以中出席了会议, 独立董事乔文骏因事请假。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
与会董事对本公司《关于通用项目土地转让计划的报告》进行了认真审议，参考独立第三方上海财瑞资产评估有限公司出具的“上海金桥出口加工区开发股份有限公司引进美国通用汽车亚太区总部项目总体评估报告”（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），对此项目所做的定性和定量相结合的评估办法，作出如下决议：
引进美国通用汽车亚太区总部项目(简称GM项目)，落户到本公司和本公司控股60.4%的子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称联发公司）权属下的规划为现代产业服务园区二期(简称OFFICE PARK II)内，建造GM项目的亚太地区总部和研发中心，有利于发展与园区内现有的四大主导产业相关联的生产性服务业，完善汽车产业链，促进金桥开发区向更高层次的综合性功能产业城区转型，促进公司周边所属地块项目的发展和土地增值。同时延长产业链将给公司带来更多高端的企业客户资源、稳定的家庭客户资源。
同意本公司及联发公司转让权属下的OFFICE PARK II内土地约12万平方米（其中本公司权属下的土地面积约2.5万平方米，联发公司权属下的土地面积约9.5万平方米），建筑面积合计约14-18万平方米，全部设施为总部多功能大楼、创新中心等。土地转让价格不低于人民币1000元/平方米。
本次项目引进尚须提交公司股东大会审议通过后执行（召开股东大会通知另行公告）。
表决情况：与会董事全票通过。
部分董事对本次项目引进发表特别意见如下：
副董事长沈荣：紧邻通用亚太总部属公司及控股公司待开发建设的土地（不少于50万平方米建筑面积），用于自建研发、办公楼和商业设施。
董事张行：此地块带动周边地产将会是一个周期性工作，希望公司在日后的利益处理上能正确处理好与集团之间的正确分割，以确保上市公司利益。
独立董事皮耐安：项目好。同时建议本公司自已开发本项目周边地块，确保上述决议完美实现。
独立董事丁以中：本人同意引进通用项目，是基于上海财瑞资产评估有限公司出具的“上海金桥出口加工区开发股份有限公司引进美国通用汽车亚太区总部项目总体评估报告”估算合理的前提下的意见。建议对GM项目可能带来的间接经济效益的不确定性做进一步分析。
引进GM亚太区总部项目所处地块地理位置为：南至新金桥路，北至金沪路，东至金皖路，西至金豫路，属六级地区的工业研发用地。根据上述独立第三方按照房地产土地估价理论，评估市场单价为每平方米1800元，在引进GM项目后，在计算期5年内公司周边土地及在建项目累计增值净现值为23729.08万元，按引进GM项目12万平方米用地面积衡量，当量的经济价值为1977.42元/平方米，平均每年增值净现值为395.48元/平方米。若引进GM项目时土地转让定价在1000元/平方米，土地差异额约为800元/平方米，至2010年，此部分的土地差异额即可通过在建项目累计增值净现值给予补偿。 同时，从可持续发展的角度看，未来周边地块项目将直接或间接获得受益，未来城市土地增效是可期待的，充分反映出引进GM项目后所带来的社会经济价值。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00八年二月二十六日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2008-002
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会第四次会议，于二○○八年二月十八日采用通讯表决的方式召开。会议应表决监事5人，实际表决5人。本次会议符合《公司章程》的有关规定。
会议对公司董事会提出的《关于通用项目土地转让计划报告》进行了认真审议，并参考了由上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司引进美国通用汽车亚太区总部项目总体评估报告》后，作出如下决议：
与会监事一致同意公司董事会所作出的对本公司及联发公司权属下的OFFICE PARK Ⅱ 内土地约12万平方米，建筑面积合计约14－18万平方米，全部设施为总部多功能大楼、创新中心等。土地转让价格不低于人民币1000元/平方米的转让决议。
对上述事项，应按照政府有关法律法规与商务合同协商一致的要求，作进一步的完善和落实。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二00八年二月二十六日