安徽鑫科新材料股份有限公司董事会临时会议决议公告
2008年02月26日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:鑫科材料 股票代码:600255 编号:临2008—005
安徽鑫科新材料股份有限公司
董事会临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会临时会议于2008年2月25日在公司总部以通讯方式举行,会议通知于2008年2月21日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人,实到董事12人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于修订公司独立董事议事规则的议案》,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
二、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO八年二月二十六日