夏新电子股份有限公司第四届董事会
第九次会议决议公告暨召开2008年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
夏新电子股份有限公司第四届董事会第九次会议由苏振兴明董事长召集，于2008年2月2日以电子邮件方式发出通知，2008年2月22日在夏新电子办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议应到董事十二名，实到十一名，董事会空缺一名董事。全体监事和部分高管列席会议。
会议审议通过以下事项：
一、根据总裁提名，聘任鲁玉清女士为公司副总裁。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
鲁玉清女士简历：
鲁玉清，女，1964年12月出生，大专学历，荷兰马斯特里赫特学院工商管理专业硕士，曾任中国长城计算机深圳股份有限公司人事经理、总裁助理和副总裁，现任深圳易拓科技有限公司副总裁。
二、同意以10427.0178万元的价格出售夏新上海科研大楼给上海张江高科技园区开发股份有限公司，授权卢振宇总裁代表公司签署意向书以及正式房地产买卖合同。
该事项需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意以不低于评估价值出让公司持有厦门夏新工程塑胶有限公司的70%股份，授权经营班子按照《企业国有产权转让管理暂行办法》和《关于企业国有产权转让有关问题的通知》相关规定，遵守国有产权转让程序办理该股权出让事宜，公司将在该股权按规定程序公开出让并被摘牌后及时披露进展公告。
该事项需提交公司股东大会审议通过。
该资产出售的基本情况：
1、出售资产目的和对公司的影响
随着公司经营业绩下滑，公司的流动资金较为紧张，通过出售该股权获得现金用于补充公司的流动资金。
2、厦门夏新工程塑胶有限公司（以下简称“塑胶公司”）的基本情况
厦门夏新工程塑胶有限公司（以下简称：塑胶公司）成立于1996年9月，是经厦门市工商行政管理局批准成立，企业法人营业执照注册号为3502001004137；注册资本人民币叁仟伍佰万元；法定代表人：李晓忠；住所：福建省厦门市海沧新阳工业区5号路口厦新电子城。
主营业务：塑料制品制造、销售，模具制造。
塑胶公司成立时各股东及其出资情况如下表所示：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 夏新电子有限公司 | 75.00 | 25% |
| 2 | 夏新电子有限公司工会委员会 | 225.00 | 75% |
| 合 计 | 300.00 | 100.00% |
2003年3月，塑胶公司董事会通过决议，同意新增公司股东并增资，增资后各股东及其出资情况如下表所示：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 夏新电子有限公司 | 75.00 | 2.14% |
| 2 | 夏新电子有限公司工会委员会 | 225.00 | 6.43% |
| 3 | 夏新电子股份有限公司 | 2450.00 | 70.00% |
| 4 | 厦门鑫阳投资股份有限公司 | 575.00 | 16.43% |
| 5 | 厦门国际信托投资有限公司 | 175.00 | 5.00% |
| 合 计 | 3500.00 | 100.00% |
3、塑胶公司财务状况
塑胶公司2005年度会计报表经厦门天健华证会计师事务所进行审计，2006年度会计报表经厦门天健华天会计师事务所进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。评估基准日2007年10月31日的资产、负债状况和经营业绩由利安达信隆会计师事务所进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。塑胶公司近年的财务状况如下：
单位：人民币万元
| 年度 | 2005年 | 2006年 | 2007年10月31日 |
| 资产 | 14,747.00 | 15,950.26 | 9,358.19 |
| 负债 | 5,628.00 | 5,171.00 | 4,203.58 |
| 所有者权益 | 9,119.00 | 10,779.26 | 5,154.61 |
| 利润总额 | 690.62 | 1,639.78 | 1,400.39 |
| 净利润 | 584.61 | 1,480.04 | 1,275.34 |
4、塑胶公司评估结论
资产负债评估汇总表
资产占有单位：厦门夏新工程塑胶有限公司 金额单位：人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | |
| A | B | C | D=C-B | E=（C-B）/B×100% | ||
| 流动资产 | 1 | 6,796.17 | 6,796.17 | 6,995.81 | 199.64 | 2.94 |
| 长期投资 | 2 | |||||
| 固定资产 | 3 | 2,345.91 | 2,345.91 | 2,166.24 | -179.67 | -7.66 |
| 其中：在建工程 | 4 | |||||
| 建 筑 物 | 5 | 259.54 | 259.54 | 742.89 | 483.35 | 186.23 |
| 设 备 | 6 | 2,086.37 | 2,086.37 | 1,423.35 | -663.02 | -31.78 |
| 无形资产 | 7 | |||||
| 其中：土地使用权 | 8 | |||||
| 其它资产 | 9 | 216.10 | 216.10 | 216.10 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 10 | 9,358.19 | 9,358.19 | 9,378.15 | 19.97 | 0.21 |
| 流动负债 | 11 | 4,203.58 | 4,203.58 | 4,203.58 | 0.00 | 0.00 |
| 长期负债 | 12 | |||||
| 负债总计 | 13 | 4,203.58 | 4,203.58 | 4,203.58 | 0.00 | 0.00 |
| 净 资 产 | 14 | 5,154.61 | 5,154.61 | 5,174.58 | 19.97 | 0.39 |
根据北京北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字[2007]第A-1176号《资产评估报告书》，截止基准日2007年10月31日，塑胶公司资产账面值9,358.19万元、调整后账面值9,358.19万元、评估值9,378.15万元、增值19.97万元、增值率0.21%；负债账面值4,203.58万元、调整后账面值4,203.58万元、评估值4,203.58万元，无增减；净资产账面值5,154.61万元、调整后账面值5,154.61万元、评估值5,174.58万元、减值19.97万元，减值率0.39%。评估结论详情见评估明细表。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《董事会办公室职责》，同意设立董事会办公室作为董事会下属机构，撤销原证券部。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事王凤洲、乔梁、郭艺勋对高管聘任事项，以及资产出售事项均发表了同意的独立意见。
五．召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司定于2008年3月14日召开2008年度第一次临时股东大会。会议具体安排如下：
（一）会议时间：2008年3月14日上午9:30
（二）会议地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室
（三）会议议程：
1、审议出售夏新上海科研大楼的议案；
2、审议转让厦门夏新工程塑胶有限公司的70%股份的议案；
（四）出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2008年3月12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
（五）出席会议办法：
1、法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明出席；因故不能出席者，可以书面委托代表出席并行使表决权。
2、登记日期：2008年3月13日上午8时－12时，下午2时－5时，到本公司证券部办理出席登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
3、本次股东大会会期半天，交通、食宿由股东自理。
联系人：吕东、廖杰
联系电话：0592－5058123转3550、3500
联系传真：0592－5127609
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表 单位(个人)出席夏新电子股份有限公司2008年度第一次临时股东大会并行使表决权。
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 出售夏新上海科研大楼的议案 | |||
| 转让厦门夏新工程塑胶有限公司的70%股份的议案； |
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
夏新电子股份有限公司董事会
二00八年二月二十六日
证券代码：600057 证券简称：夏新电子 公告编号：临2008-002
夏新电子股份有限公司
出售资产公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
公司以总价10,427.0178万元人民币出售上海夏新科研大楼。本资产出售不构成关联交易。本资产出售事项需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2008年2月22日，公司与上海张江高科技园区开发股份有限公司签订《房地产转让及租赁意向书》，公司以总价10,427.0178万元人民币将上海夏新科研大楼出售给上海张江高科技园区开发股份有限公司。本交易不构成关联交易。
本资产出售事项，已经公司第四届董事会第九次会议审议并表决通过，独立董事均投赞成票。本资产出售事项需提交公司股东大会审议批准。
二、 交易对方当事人情况介绍
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称张江高科），上海证券交易所上市公司，股票代码：600895，注册资本121,566.9万元人民币，主要办公地点：上海市浦东新区松涛路560号A座9-10楼，法定代表人：刘小龙，主营业务：受让地块内的土地开发与土地使用权经营,商业化高科技项目投资与经营等，控股股东：上海张江(集团)有限公司，实际控制人：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。
张江高科与本公司及本公司前十名股东无关联关系。
张江高科主营业务近三年发展良好。截至2007年12月31日主要财务指标：总资产822,331.05万元，负债总额510,803.97万元，股东权益311,527.09万元，净利润16,269.50万元。
三、交易标的基本情况
1、交易标的情况
上海夏新科研大楼于2004年3月建成完工并投入使用，作为公司在上海的研发基地。上海科研大楼位于上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路295号23街坊，公司于2007年取得房地产权证，产权证号：沪房地浦字（2007）第060311号，土地使用面积5,534平方米，建筑面积7,555.81平方米，共六层，其中第一层为半地下。科研大楼占地性质为科研（工业）用地，使用期限自2005年12月7日至2055年12月6日。
上海科研大楼未有抵押、质押、担保和其他或有负债或有资产等事项。
2、交易标的评估情况
（1）评估机构：北京龙渊智博资产评估有限公司
（2）评估基准日：2007年11月30日
（3）评估方法：以评估基准日的市场价格为基础，采用市场比较法进行评估。
（4）评估结论：
夏新电子股份有限公司拥有位于上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路295号23街坊的房地产（房屋建筑面积为7,555.81平方米，土地使用权面积5,534.00平方米）评估价值92,558,672.50元人民币。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易金额：10,427.0178万元人民币
张江高科以总价10,427.0178万元受让公司拥有位于上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路295号23街坊的房地产，即夏新上海科研大楼。
2、支付方式
张江高科在意向书签订之日起10个工作日内支付定金100万元，签订意向书后三个月内分三期付清购房款。
3、交付时间
2008年4月20日前交付大楼。
4、定价情况
以评估价值为基础，由双方协商确定转让总价10,427.0178万元人民币（104,270,178.00元人民币），该转让总价高于评估价值92,558,672.50元人民币。
5、其他条款
公司与张江高科在意向书签订之日起45日内各自完成内部批准程序并签订正式的《上海房地产买卖合同》。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
夏新上海科研大楼出售后，公司在上海研究院的员工，短期内反租该楼一至二层写字楼，今后可以安排在上海张江高科技园区内的其他写字楼办公。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
随着公司经营业绩下滑，公司的流动资金较为紧张，通过出售上海科研大楼资产，扣除应缴税金大约2000万元左右，公司可以获得大约8000万左右的现金，获得非经营性利润约3800万元左右。出售资产获得现金用于补充公司的流动资金。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第九次会议决议
2、《房地产转让及租赁意向书》
3、北京龙渊智博资产评估有限公司《夏新电子股份有限公司资产转让项目资产评估报告书》
特此公告。
夏新电子股份有限公司董事会
二00八年二月二十六日
资产评估报告书摘要
龙源智博评报字[2007]第A-1186号
北京龙源智博资产评估有限责任公司接受夏新电子股份有限公司的委托，依据国家有关资产评估的法律、法规和政策，本着独立、客观、公正、科学的原则，运用法定或公允的方法及程序，对夏新电子股份有限公司拟进行资产转让所涉及的位于上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路295号23街坊的房地产进行了评估，在委托方有关人员配合和协助下，对委估资产进行了实地查看与核对，同时进行了必要的市场调研以及必要实施的其它评估程序，对上述资产在2007年11月30日所表现的市场价值做出公允反映，资产评估结论如下：
截止基准日2007年11月30日，夏新电子股份有限公司拥有的位于上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路295号23街坊的房地产（房屋建筑物建筑面积为7555.81平方米，土地使用权面积5534.00平方米）评估值为92,558,672.50元。
以上内容摘自资产评估报告书，本报告使用有效期截至2008年11月30日。欲了解本评估项目的全面情况及相关的特殊事项，应认真阅读资产评估报告书全文。
评估机构负责人： 靳玉荣
签字注册评估师：
签字注册评估师：
北京龙源智博资产评估有限责任公司
2007年12月29日