上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于召开二00八年度第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定于2008年3月17日（星期一）召开2008年度第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2008年3月17日（星期一）下午2：00时；
●会议召开地点：上海浦东新金桥路28号新金桥大厦（4楼会议室）；
●会议方式：现场召开；
●重大提案：
《关于通用项目土地转让计划的提案》；
上述提案系六届五次董事会审议通过，详见公司临2008-001公告。
一、召开会议基本情况
2008年度第一次临时股东大会由公司董事长俞标召集，会议召开日期和时间定于2008年3月17日（星期一）下午2：00时，会议地点：上海浦东新金桥路28号新金桥大厦（4楼会议室），会议以现场方式召开。
上海浦东新金桥路28号新金桥大厦附近交通车有：987、936、990、984、790、609、申孙线、995（原杨高专线）、（金桥站下车）。
二、会议审议事项
《关于通用项目土地转让计划的提案》
上述提案，详见2008年3月12日http://www.sse.com.cn上刊登的公司2008年度第一次临时股东大会资料。
三、会议出席对象：
1、2008年2月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2008年3月5 日下午收市后登记在册的B股股东（B股最后交易日为2月29日）或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、社会公众股东持股东本人帐户卡、身份证（或单位证明）办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于3月7日17时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。
2、法人股股东持股东帐户卡、法人代表委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
3、登记时间与地点：2008年3月7日上午9:30~下午4:00
上海新金桥路27号1号楼公司底楼大堂。
4、交通车有：987、936、990、984、790、609、申孙线、995（原杨高专线）、（金桥站下车）。
五、会议其他事项：
1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。
2、股东大会秘书处联系办法：
地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
邮编：201206
电话：（8621）50307702或50307770
传真：（8621）50301533
联系人：代燕妮、吴海燕
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00八年二月二十七日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。
| 提 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于通用项目土地转让计划的提案》 |
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数 ： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：