山西国阳新能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600348             证券简称：国阳新能         公告编号：临2008-001

　　山西国阳新能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西国阳新能股份有限公司第三届董事会第九次会议于2008年2月26日以通讯方式召开。全体董事共9人，实到董事8人，独立董事马忠智先生因出差未能参加本次会议，委托独立董事邬小蕙女士代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　审议通过公司关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。

　　原《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售；热力生产、销售。”拟修改为“经依法登记，公司的经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售；热力生产、销售；道路普通货物运输；设备租赁；经销汽车及施工机械配件及材料。”

　　本议案需提交股东大会审议批准，并授权公司董事会办理公司经营范围变更登记手续及公司章程第十三条修改后的备案手续。

　　特此公告。

　　山西国阳新能股份有限公司董事会

　　二〇〇八年二月二十六日