安源实业股份有限公司
第三届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2008年2月22日以传真方式通知，并于2008年2月27日上午9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人,会议由董事长李良仕先生主持。公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议以投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于修订<安源实业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《安源实业股份有限公司独立董事工作制度》。
2、审议并通过了《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《安源实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《安源实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《安源实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《安源实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
3、审议并通过了《关于为安源玻璃有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为安源玻璃有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请融资授信提供连带责任担保金额在原有5500万元的基础上追加2200万元。
详细内容详见《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《安源实业股份有限公司对外担保公告》。
4、审议并通过了《关于签署<上市公司自律承诺>的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步规范公司行为，加快健全公司治理结构，强化内部控制，促进公司健康、持续发展，公司同意签署江西省上市公司协会制定的《上市公司自律承诺》。
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2008年2月27日
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2008-006
安源实业股份有限公司
关于担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人：安源玻璃有限公司；
●本次为其担保金额：2,200万人民币；累计为其担保金额：7,700万人民币；
●由安源玻璃有限公司以其拥有的全部资产提供反担保；
●公司对外担保累计数量：截止2008年2月27日，公司及控股子公司对外担保累计金额为12,867.8万元(含本次董事会审议通过的担保事项)；
●对外担保逾期的累计数量：无；
●本次担保事项将提交公司股东大会审议。
（一）担保情况概述
安源玻璃有限公司（以下简称“玻璃公司”）为公司的全资子公司。根据玻璃公司生产经营需要，其向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请的融资授信额度由5,500万元调整为7,700万元。
同意公司为安源玻璃有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请融资授信提供连带责任担保金额在原有5,500万元的基础上追加2,200万元。
上述担保行为不构成关联交易。
（二）被担保人的基本情况
“安源玻璃”基本情况如下：
1、成立日期：2007年6月11日；
2、注册资本：人民币36,000万元；
3、注册地址：萍乡经济开发区安源西大道68号；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围：玻璃及玻璃制品的生产、加工、安装、销售，浮法平板玻璃生产技术咨询服务，包装箱制造（以上生产、加工、安装项目限分支机构经营），汽车货运，国内外贸易。（以上项目法律法规有专项规定的从其规定）
6、公司法定代表人：易增维。
截止至2007年11月30日，“安源玻璃”的资产总额为67,256.63万元，总负债为29,873.57万元，净资产为37,383.06万元，资产负债率为44.42％（未经审计）。
（三）担保协议的主要内容
本次担保金额：2,200万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：贷款到期后两年。
是否有反担保：“安源玻璃”以其拥有的全部资产提供反担保。
反担保金额：2,200万元。
反担保期限：三年。
（四）董事会意见及独立董事意见
1、董事会认为：“安源玻璃”系公司全资子公司, 公司董事会2007年初确定了“做优做精玻璃产业”的发展战略，为满足安源玻璃生产经营需要，本公司同意为其向银行申请综合授信提供上述担保。
2、本公司独立董事史忠良、王芸、曾纪发同意该项担保议案。独立董事认为：该担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定，该担保对本公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。同意将《关于为安源玻璃有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
（五）对外担保情况
截止2008年2月27日，公司为控股子公司安源客车提供了一笔短期贷款担保，担保金额共计1,764.8万元；
截止2008年2月27日，公司为控股子公司安源客车的控股子无锡安源汽车有限公司提供了三笔短期贷款担保，担保金额共计2,403万元；
截止2008年2月27日，公司为参股公司萍乡安源旅游客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保金额共计1,000万元；
除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。截止2008年2月27日，公司及控股子公司对外担保累计金额为12,867.8万元(含本次董事会审议通过的担保事项，本次计算的担保金额已包含公司三届董事会第十八次会议通过的5,500万元)，占公司2006年12月31日经审计净资产的16.43%。无逾期担保。
（六）其他
1、公司已于2007年11月9日召开的三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为安源玻璃有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意为玻璃公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请5，500万元融资授信提供连带责任担保。
2、应玻璃公司要求，萍乡矿业集团有限责任公司拟为玻璃公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请的该7，700万元融资授信额度提供连带责任担保，即玻璃公司的上述7，700万元的授信额度将由萍乡矿业集团有限责任公司与公司共同提供担保。
3、本次担保事项尚未与银行签署相关协议，且实际担保金额应按照子公司实际取得的银行贷款计算，尚存在不确定性因素。
三、备查文件
1、安源玻璃2007年11月30日财务报表（未经审计）；
2、本公司与“安源玻璃”签订的《反担保合同》；
3、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
4、公司第三届董事会第十八次会议决议；
5、公司独立董事同意为“安源玻璃”提供担保的独立意见。
安源实业股份有限公司董事会
二OO八年二月二十七日
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2008-007
安源实业股份有限公司
第三届监事会
第十七次会议决议公告
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2008年2月27日以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经有效表决，一致审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于签署<上市公司自律承诺>的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于为安源玻璃有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为安源玻璃有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请融资授信提供连带责任担保金额在原有5500万元的基础上追加2200万元。
特此公告。
安源实业股份有限公司监事会
2008年2月27日