河北太行水泥股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年2月15日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于2月26日在公司办公地召开，应到董事9人，实到董事7人，董事王里顺委托董事郑宝金出席并行使表决权，独立董事陈裘逸委托独立董事王奕出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事长姜德义先生主持。监事王卫平列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
1、公司执行的会计政策变更
为了更加客观地反映公司的财务状况，公司拟对执行的会计政策进行变更。将《公司执行的主要会计政策、会计估计》第8项第（2）条“公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用备抵法核算坏账损失，对于坏账准备的计提采用账龄分析法计提。”修改为“公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用备抵法核算坏账损失,对于坏账准备的计提采用账龄分析法计提，同时对公司内部母子公司之间、子公司与子公司之间的应收款项亦按照公司会计政策计提坏账准备。”
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
2、公司2007年度报告正文及摘要
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
3、公司董事会2007年度工作报告
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
4、公司2007年度财务决算报告
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
5、公司2007年度利润分配预案
经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2007年度共实现净利润7585335.46元，加上上年度结转的未分配利润-19561845.33元，本年度可供分配的利润为-11976509.87元。因公司2007年度实现的利润加以前年度未分配利润为负值，公司没有可供分配的利润，公司董事会决定，2007年度利润不分配不转增。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
6、聘请公司2008年财务审计机构议案
经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
7、修改《公司章程》议案
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
8、公司制定《河北太行水泥股份有限公司独立董事年报工作制度》议案
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
9、公司制定《河北太行水泥股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》议案
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
10、会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况” 的专项说明
公司聘请的审计机构—中喜会计师事务所有限责任公司，根据中国证监会2003年第56号通知的要求，对我公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了审计核查，现出具了专项说明。
公司认为，该专项说明正确反映了我公司与控股股东及其他关联方在资金往来上的实际情况，我公司将按照中国证监会2003年第56号通知的要求和该专项说明指明的问题予以解决，努力规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来关系。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
11、公司独立董事工作报告议案
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
12、注销河北太行水泥股份有限公司山西分公司议案
由于公司在山西市场销售量较小，公司从降低成本、节约费用出发，准备注销河北太行水泥股份有限公司山西分公司。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
13、对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整议案
调整的具体项目及其金额如下：
| 项目 | 07年报披露 | 原报告披露 | 差额 |
| 预付款项 | 68,912,551.25 | 68,893,220.29 | 19,330.96 |
| 其他应收款 | 14,900,934.34 | 14,920,265.30 | -19,330.96 |
| 固定资产 | 1,197,171,317.93 | 1,216,697,502.70 | -19,526,184.77 |
| 无形资产 | 29,674,301.14 | 10,148,116.37 | 19,526,184.77 |
| 商誉 | - | 1,873,287.16 | -1,873,287.16 |
| 递延所得税资产 | 11,708,780.24 | 12,575,213.73 | -866,433.49 |
| 其他非流动资产 | 1,873,287.16 | - | 1,873,287.16 |
| 非流动资产合计 | 1,310,740,711.34 | 1,311,607,144.83 | -866,433.49 |
| 资 产 总 计 | 1,940,565,609.62 | 1,941,432,043.11 | -866,433.49 |
| 应付账款 | 238,817,063.52 | 227,618,268.54 | 11,198,794.98 |
| 应付职工薪酬 | 12,832,305.28 | 12,729,572.97 | 102,732.31 |
| 其他应付款 | 105,798,741.97 | 117,067,935.75 | -11,269,193.78 |
| 流动负债合计 | 949,582,060.48 | 949,549,726.97 | 32,333.51 |
| 递延所得税负债 | - | 3,716,720.89 | -3,716,720.89 |
| 非流动负债合计 | 123,616,200.00 | 127,332,920.89 | -3,716,720.89 |
| 负 债 合 计 | 1,073,198,260.48 | 1,076,882,647.86 | -3,684,387.38 |
| 盈余公积 | 81,863,336.87 | 92,595,869.25 | -10,732,532.38 |
| 未分配利润 | 56,944,593.94 | 42,724,522.36 | 14,220,071.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 736,893,632.63 | 733,406,093.43 | 3,487,539.20 |
| 少数股东权益 | 130,473,716.51 | 131,143,301.82 | -669,585.31 |
| 股东权益合计 | 867,367,349.14 | 864,549,395.25 | 2,817,953.89 |
| 负债及股东权益合计 | 1,940,565,609.62 | 1,941,432,043.11 | -866,433.49 |
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
14、公司召开2007年度股东大会事宜
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
一、会议时间、地点及议题：
公司定于2008年3月19日（星期三）上午9：30在公司办公地（北京市永定门外大街64号）召开2007年度股东大会。审议事项为：
1、审议公司董事会2007年度工作报告；
2、审议公司监事会2007年度工作报告；
3、审议公司2007年度利润分配预案；
4、审议公司2007年度财务决算报告；
5、审议聘请公司2008年财务审计机构议案
6、审议公司独立董事述职报告议案
7、审议修改《公司章程》议案
二、会议出席对象
1、于2008年3月14日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
三、参加会议登记办法：
1、登记手续：请符合上述条件的股东于2008年3月18日前（含18日）到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
2、公司地址：北京市永定门外大街64号
联 系 人： 刘 宇 郭 越
联系电话： 010—87207635—2063
010—87207635—6051
传 真： 010—87207635
邮政编码：100075
3、法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。
4、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
5、会期半天，出席者交通、食宿等一切费用自理。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2008年2月26 日
附件
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北太行水泥股份有限公司2006年度股东大会。 具体委托事宜如下：
（1）代理人 （此处填“有”或“无” ）表决权；
（2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投赞成票；
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投反对票；
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投弃权票。
（3）代理人对临时提案 （此处填“有”或“无” ）表决权及投票指示 (赞成、反对或弃权)
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
（本委托书可另行复制）
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00八年二月二十六日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2008--07
河北太行水泥股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年2月26日在北京市召开，应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席王维民先生主持。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
1、审议公司执行的会计政策变更议案
为了更加客观地反映公司的财务状况，公司拟对执行的会计政策进行变更。将《公司执行的主要会计政策、会计估计》第8项第（2）条“公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用备抵法核算坏账损失，对于坏账准备的计提采用账龄分析法计提。”修改为“公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用备抵法核算坏账损失,对于坏账准备的计提采用账龄分析法计提，同时对公司内部母子公司之间、子公司与子公司之间的应收款项亦按照公司会计政策计提坏账准备。”
公司监事会按照河北太行水泥股份有限公司变更后的会计政策，对公司2007年度对应收子公司的应收账款、其他应收款计提坏账准备，并追溯调整至以前会计期间的事项进行了详细了解，并认真审核了中喜会计师事务所出具的《河北太行水泥股份有限公司会计政策变更说明》后，认为：公司对应收子公司的应收账款、其他应收款计提坏账准备，并追溯调整以前会计期间的事项，符合新会计准则的要求，真实的反映了公司的财务状况，保证了公司财务报告的真实、准确和完整。
三名监事参加了表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2007年度报告全文及摘要。
三名监事参加了表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》第68条和《上市公司信息披露管理办法》第24条之规定及上交所关于年度报告备忘录的要求，公司监事会认真审核了公司2007年度报告，一致认为公司2007年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，同时认为：
（1）公司2007年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）在发表本意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司监事会2007年度工作报告。
三名监事参加了表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
监 事 会
二00八年二月二十六日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2008--08
河北太行水泥股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为23,050,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月5日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2006年2月13日经相关股东会议通过，以2006年2月23日作为股权登记日实施，于2006年3月1日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案追加对价情况
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
3、太行水泥有限售条件流通股股份上市流通情况
太行水泥股权分置改革对价安排执行工作于2006年3月1日结束，根据股权分置改革说明书中关于承诺部分的描述，在完成12个月锁定期承诺后，太行水泥部分有限售条件的流通股股份数量共计37,121,000股于2007年3月1日上市流通。2007年4月9日，太行水泥第二次有限售条件的流通股上市，股份数量共计1,340,000股上市流通。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
为进一步保护流通股股东利益，积极稳妥解决股权分置问题，非流通股股东承诺：
“遵守根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东必须做出的法定最低承诺。即：
第一、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
第二、持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。”
太行水泥本次股权分置改革方案中，太行水泥第二大股东邯郸太行实业股份有限公司及第四大股东河北太行集团公司青年综合利用厂分别做出特别承诺，承诺内容如下：
邯郸太行实业股份有限公司承诺：
“① 若在本次股权分置改革方案实施时，目前尚未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司，因其所持河北太行水泥股份有限公司股份被司法冻结而无法参与对价支付，我公司将先行替该两家股东垫付其按比例应承担的对价股份（合计1,628,550股）。将来该两家股东所持的原非流通股份欲上市流通时，必须先与我公司协商。之后，由河北太行水泥股份有限公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
② 若除银河证券上海东方路营业部、中国金谷国际信托投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京市大地科技实业总公司和华通国际招商集团股份有限公司以外目前已经明确表示同意参加河北太行水泥股份有限公司本次股权分置改革的其他33家非流通股股东，其在本次股权分置改革方案实施之前发生河北太行水泥股份有限公司改革说明书未说明的权属争议、质押或司法冻结等事项导致其在本次股权分置改革方案实施之时无法参与对价支付的，我公司将先行替该类股东垫付其按比例应承担的对价股份。将来该类股东所持的原非流通股份欲上市流通时，必须先与我公司协商。之后，由河北太行水泥股份有限公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。”
河北太行集团公司青年综合利用厂亦承诺：
“① 对于除河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司以外目前尚未明确表示同意参加本次股权分置改革的其他25家非流通股股东，若其在本次相关股东会议召开之前仍未明确表示同意参与本次股权分置改革，我厂将先行替该类股东垫付其按比例应承担的对价股份（合计不超过1,551,550股）。将来该类股东所持的原非流通股股份欲上市流通时，必须先与我厂协商。之后，由河北太行水泥股份有限公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
② 若目前已经明确表示同意参与本次股权分置改革的银河证券上海东方路营业部、中国金谷国际信托投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京市大地科技实业总公司和华通国际招商集团股份有限公司因其所持河北太行水泥股份有限公司股份被司法冻结而无法在河北太行水泥股份有限公司本次股权分置改革方案实施时参与对价支付，我厂将先行替该五家股东垫付其按比例应承担的对价股份（合计1,684,375股）。将来该五家股东所持的原非流通股份欲上市流通时，必须先与我厂协商。之后，由河北太行水泥股份有限公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。”
三、太行水泥第二次有限售条件流通股上市流通后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、第二次有限售条件流通股上市流通后至今公司除分配、转增以外的股本结构变化
第二次有限售条件流通股上市流通至今并无发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
2、第二次有限售条件流通股上市流通后至今，公司各股东持有有限售条件流通股的比例变化
1）公司控股股东—河北太行华信建材有限责任公司将所持本公司股份4242.89万股转让给中经信投资有限公司，并于2007年9月10日完成过户登记。转让完成后，股份公司总股本仍为38000万股，其中河北太行华信建材有限责任公司持有11400万股，占总股本的30%；中经信投资有限公司持有4242.89万股，占总股本的11.17%（详情请参阅2007年7月20日、8月29日和9月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）。根据转让协议规定，中经信投资有限公司申请其所持有限售条件的19,000,000股上市流通。
2）中国金谷国际信托投资有限责任公司截止太行水泥股权分置改革实施时，因所持股份被司法冻结，其股改对价由太行水泥第四大股东河北太行集团公司青年综合利用厂代为支付。2007年5月6日，中国金谷国际信托投资有限责任公司与河北太行集团公司青年综合利用厂签署了《偿还股权分置改革代垫股份协议书》，同意偿还代为支付的385000股，于2007年11月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成偿还代垫股份过户手续，并申请其所持有限售条件的1615000股上市流通。
3）北京市大地科技实业总公司截止太行水泥股权分置改革实施时，因所持股份被司法冻结，其股改对价由太行水泥第四大股东河北太行集团公司青年综合利用厂代为支付。2007年5月6日，北京市大地科技实业总公司与河北太行集团公司青年综合利用厂签署了《偿还股权分置改革代垫股份协议书》，同意偿还代为支付的317625股，于2007年6月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成偿还代垫股份过户手续，并申请其所持有限售条件的1332375股上市流通。
4）北京欣欣蓝天商贸有限公司截止太行水泥股权分置改革实施时因其所持股份未办理确认登记，其股改对价由太行水泥第四大股东河北太行集团公司青年综合利用厂代为支付。2007年7月25日，北京欣欣蓝天商贸有限公司向太行水泥出具补登记承诺函，同时与河北太行集团公司青年综合利用厂签署了《偿还股权分置改革代垫股份协议书》，同意偿还代为支付的38500股，于2007年11月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成补登记手续，并申请其所持有限售条件的161500股上市流通。
5）海南标准咨询有限公司截止太行水泥股权分置改革实施时，因未联系到该公司，其股改对价由太行水泥第四大股东河北太行集团公司青年综合利用厂代为支付。2007年5月6日，海南标准咨询有限公司向太行水泥出具补登记承诺函，同时与河北太行集团公司青年综合利用厂签署了《偿还股权分置改革代垫股份协议书》，同意偿还代为支付的38500股，于2007年6月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成偿还代垫股份过户手续，并申请其所持有限售条件的161500股流通股上市流通。
6）河北太行集团公司青年综合利用厂由于中国金谷国际信托投资有限责任公司、北京市大地科技实业总公司、北京欣欣蓝天商贸有限公司及海南标准咨询有限公司偿还其代垫对价股份，所持有有限售条件的流通股数量为779625股。
原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
华西证券有限责任公司作为公司股权分置改革工作的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录（第14号）—有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等有关规定，通过对公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查，明确发表意见：“太行水泥相关股东已经履行了股改中做出的承诺。太行水泥董事会提出的本次有限售条件的流通股23,050,000股上市申请，符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。”
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为23,050,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月5日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 此次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中经信投资有限公司 | 23,428,900 | 6.17% | 19,000,000 | 4,428,900 |
| 2 | 中国金谷国际信托投资有限责任公司 | 1,615,000 | 0.43% | 1,615,000 | 0 |
| 3 | 北京市大地科技实业总公司 | 1,332,375 | 0.35% | 1,332,375 | 0 |
| 4 | 北京欣欣蓝天商贸有限公司 | 161,500 | 0.04% | 161,500 | 0 |
| 5 | 海南标准咨询有限公司 | 161,500 | 0.04% | 161,500 | 0 |
| 6 | 河北太行集团公司青年综合利用厂 | 779,625 | 0.21% | 779,625 | 0 |
| 合计 | 27,478,900 | 7.24% | 23,050,000 | 4,428,900 |
注、公司控股股东—河北太行华信建材有限责任公司将所持本公司股份4242.89万股转让给中经信投资有限公司，并于2007年9月10日完成过户登记。转让完成后，股份公司总股本仍为38000万股，其中河北太行华信建材有限责任公司持有11400万股，占总股本的30%；中经信投资有限公司持有4242.89万股，占总股本的11.17%（详情请参阅2007年7月20日、8月29日和9月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
1）公司控股股东—河北太行华信建材有限责任公司将所持本公司股份4242.89万股转让给中经信投资有限公司，并于2007年9月10日完成过户登记。转让完成后，股份公司总股本仍为38000万股，其中河北太行华信建材有限责任公司持有11400万股，占总股本的30%；中经信投资有限公司持有4242.89万股，占总股本的11.17%（详情请参阅2007年7月20日、8月29日和9月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）。根据转让协议规定，中经信投资有限公司申请其所持有限售条件的19,000,000股上市流通。
2）中国金谷国际信托投资有限责任公司截止太行水泥股权分置改革实施时，因所持股份被司法冻结，其股改对价由太行水泥第四大股东河北太行集团公司青年综合利用厂代为支付。2007年5月6日，中国金谷国际信托投资有限责任公司与河北太行集团公司青年综合利用厂签署了《偿还股权分置改革代垫股份协议书》，同意偿还代为支付的385000股，于2007年11月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成偿还代垫股份过户手续，并申请其所持有限售条件的1615000股上市流通。
3）北京市大地科技实业总公司截止太行水泥股权分置改革实施时，因所持股份被司法冻结，其股改对价由太行水泥第四大股东河北太行集团公司青年综合利用厂代为支付。2007年5月6日，北京市大地科技实业总公司与河北太行集团公司青年综合利用厂签署了《偿还股权分置改革代垫股份协议书》，同意偿还代为支付的317625股，于2007年6月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成偿还代垫股份过户手续，并申请其所持有限售条件的1332375股上市流通。
4）北京欣欣蓝天商贸有限公司截止太行水泥股权分置改革实施时因其所持股份未办理确认登记，其股改对价由太行水泥第四大股东河北太行集团公司青年综合利用厂代为支付。2007年7月25日，北京欣欣蓝天商贸有限公司向太行水泥出具补登记承诺函，同时与河北太行集团公司青年综合利用厂签署了《偿还股权分置改革代垫股份协议书》，同意偿还代为支付的38500股，于2007年11月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成补登记手续，并申请其所持有限售条件的161500股上市流通。
5）海南标准咨询有限公司截止太行水泥股权分置改革实施时，因未联系到该公司，其股改对价由太行水泥第四大股东河北太行集团公司青年综合利用厂代为支付。2007年5月6日，海南标准咨询有限公司向太行水泥出具补登记承诺函，同时与河北太行集团公司青年综合利用厂签署了《偿还股权分置改革代垫股份协议书》，同意偿还代为支付的38500股，于2007年6月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成偿还代垫股份过户手续，并申请其所持有限售条件的161500股流通股上市流通。
6）河北太行集团公司青年综合利用厂由于中国金谷国际信托投资有限责任公司、北京市大地科技实业总公司、北京欣欣蓝天商贸有限公司及海南标准咨询有限公司偿还其代垫对价股份，所持有有限售条件的流通股数量为779625股。
7）、因所持股份被司法冻结且未偿还垫付对价，因此未安排本次上市的股东名单、持股数量及持股比例:
| 股东名称 | 状态 | 数量（股） | 持股数的比例 |
| 河北证券有限责任公司 | 司法冻结 | 8,200,000 | 2.16% |
| 银河证券上海东方路营业部 | 司法冻结 | 2,300,000 | 0.61% |
| 合计 | — | 10,500,000 | 2.77% |
8）、太行水泥股改对价部分由太行水泥第四大股东河北太行集团青年综合利用厂垫付且并未偿还，因此未安排本次上市的股东名单、持股数量及持股比例：
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 |
| 北京市光达电气设备公司 | 700,000 | 0.18% |
| 石家庄外事实业总公司物资公司 | 400,000 | 0.11% |
| 沈阳市远东经济技术发展公司 | 300,000 | 0.08% |
| 南方证券北京办事处 | 300,000 | 0.08% |
| 辽宁爱森商介有限公司 | 300,000 | 0.08% |
| 中国东方资产管理公司海口办事处 | 200,000 | 0.05% |
| 北京分钟寺汽配件厂 | 200,000 | 0.05% |
| 中国建材珠海公司 | 200,000 | 0.05% |
| 北京友合组投资管理有限公司 | 100,000 | 0.03% |
| 河北省建材工业供销公司 | 100,000 | 0.03% |
| 烟台四达新技术公司 | 100,000 | 0.03% |
| 北京金园娱乐中心 | 100,000 | 0.03% |
| 广州经济技术开发区国际信托投资公司证券交易营业部 | 100,000 | 0.03% |
| 沈阳恒兴实业总公司 | 100,000 | 0.03% |
| 北京智融商贸有限责任公司 | 80,000 | 0.02% |
| 沈阳市鲁翔装饰公司 | 40,000 | 0.01% |
| 沈阳市精艺机电物资经销处 | 40,000 | 0.01% |
| 合计 | 3,360,000 | 0.89% |
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
太行水泥于2007年3月1日安排第一批有限售条件的流通股上市流通，股份数量共计为193,800,000股。2007年4月9日，太行水泥安排第二批有限售条件的流通股上市流通，股份数量共计为1,340,000股。故此次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表（如无股本变动，免本项内容；如果某行没有数字，公司应该予以省略，序号作相应调整）
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股 | 国家持有股份 | 114,000,000 | 0 | 114,000,000 |
| 国有法人持有股份 | 23,428,900 | —19,000,000 | 4,428,900 | |
| 社会法人持有股份 | 17,910,000 | —4,050,000 | 13,860,000 | |
| 合计 | 155,338,900 | －23,050,000 | 132,288,900 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 224,661,100 | +23,050,000 | 247,711,100 |
| 股份总额 | 380,000,000 | 0 | 380,000,000 | |
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司董事会
2008年2月28日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书