福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年2月15日以送达和传真方式向全体参会人员发出第四届董事会第十二次会议的通知。
公司第四届董事会第十二次会议于2008年2月27日在公司董事会办公楼五楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到9人，董事李秉骥先生、程汉川先生、赵鹏先生、刘翔宇先生、张万启先生、陈建元先生、赵述泽先生、陈细辉先生亲自出席会议并参加表决，董事陈雄先生因在外出差，委托董事程汉川先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润44,060,456.88元，年初未分配利润111,718,665.60元，根据新会计准则调整后年初余额为121,599,423.95元，可供分配利润为165,659,880.83元。根据公司章程有关规定，提取法定盈余公积金4,197,617.75元；年末可供股东分配的利润为161,462,263.08元，支付上年股利17,500,000元，年末未分配利润143,962,263.08元。
结合公司生产经营情况，2007年度拟作如下分配：以2007年末总股本25000万股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），向全体股东分配股利计20,000,000元；其余未分配利润123,962,263.08元结转下一年度。
以上利润分配预案需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》；
此预案需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为: 该部分募集资金用途的改变，符合公司发展战略的要求，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用。本次募集资金投向的变更，没有发现损害中小投资者的情况，且表决符合有关规定。
该议案内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
6、审议通过了《关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》；
公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），由此引起对2007年期初资产负债表期初数进行如下调整：
（1）按照《企业会计准则解释第一号》的要求，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应视同对该子公司自最初即采用成本法核算。此项会计政策变更追溯调整后增加2007年期初股东权益114,180.00元。
（2）公司2007年1月1日起所得税费用由应付税款法变更为资产负债表债务法。此项会计政策变更追溯调整后增加2007年期初股东权益9,237,288.97元，另外少数股东权益按新准则列报增加2007年期初股东权益19,964,901.33元。
公司2006年报披露的经审阅的 "新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益994,939,389.39元，由于增加对长期股权投资的追溯调整，2007年期初股东权益修正为995,053,569.39元，修正金额为114,180.00元。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2008年向银行申请融资额度的议案》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于预计2008年度日常关联交易情况的议案》；
此议案在获得本公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。
会议对公司2008年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
（1）委托北京燕京啤酒集团采购进口大麦的关联交易
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、赵鹏进行了回避。
（2）福建燕京啤酒有限公司委托本公司生产“燕京”牌听装啤酒的关联交易
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、赵鹏、刘翔宇进行了回避。
（3）本公司委托福建燕京啤酒有限公司生产“惠泉”牌啤酒的关联交易
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、赵鹏、刘翔宇进行了回避。
公司三名独立董事陈建元、赵述泽、陈细辉对上述议案表示同意。
该议案内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
9、审议通过了《关于确定公司审计机构2007年度报酬的预案》；
2007年度，公司聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司财务报表审计机构。现根据实际情况，本公司拟确定其2007年度审计报酬为55万元人民币（含为本公司子公司会计报告审计费用）。
此预案需提交股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的预案》；
2008年度，本公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司及各子公司财务报告的审计机构。
此预案需提交股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要；
《公司2007年年度报告》全文刊载于上交所网站http://www.sse.com.cn。年报摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《社会责任制度》；
该制度刊载于上交所网站http://www.sse.com.cn。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《2007年度社会责任报告书》；
该报告书刊载于上交所网站http://www.sse.com.cn。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
会议决定于2008年3月20日（星期四）上午9：00在公司董事会办公楼五楼会议室召开公司2007年年度股东大会。会议主要议题如下：相关事宜如下：
（一）主要议题
1、审议《2007年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2007年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2007年度公司财务决算报告》；
5、审议《2007年度利润分配议案》；
6、审议《关于变更募集资金投向的议案》；
7、审议《2007年年度报告》及摘要；
8、审议《关于确定公司审计机构2007年度报酬的议案》；
9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》。
（二）参加对象
1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；
2、2008年3月14日（星期五）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。
（三）会议登记办法
法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记（授权委托书格式见附件）；异地可通过信函或者传真进行登记。
（四）登记时间及地点
时间：2008年3月18日(星期二)，上午8:00-11:00；下午2:00-5:00
地点：福建省惠安县螺城镇建设大街157号惠泉啤酒公司证券投资部
联系人：何泽平、黄晓英 联系电话：0595-87396105
传真：0595-87384369 邮政编码：362100
（五）其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天。
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十七日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生\女士代表本人出席福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码:
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2008-003
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于变更募集资金投向的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●原投资项目名称：建立企业资源计划管理系统技改项目、建立物流配送中心、完善销售网络建设项目
●新投资项目名称：抚州公司一期啤酒扩建工程项目
●投资总量：3519.87万元
●改变募集资金投向的数量：4772.14万元
●新项目预计完成的时间：2008年
●预计正常投产并产生收益的时间：2009年
一、改变募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会批准,公司于2003年2月11日向社会公开发行6,300万股人民币普通股股票,发行价格为7.44元/股。募集资金总额为46,872万元，扣除发行费用以后募集资金净额为45,257.46万元。
公司招股说明书披露募集资金投向有七个项目，截至2007年12月31日，建立企业资源计划管理系统技改项目与建立物流配送中心、完善销售网络建设投入情况如下：
单位：万元
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二、无法实施原项目的具体原因
由于项目从可行性研究阶段到资金募集的时间间隔较长，许多项目的实施环境如政策环境、竞争对手和市场环境等变化较大，公司以上两个募集资金投资项目的进度与收益水平落后于招股说明书的承诺。
1、建立企业资源计划管理系统技改项目
1）项目概况
该项目于2001年获泉州市经委泉经技[2001]154号文批复同意。
本公司实施企业资源计划管理系统，是依托企业资源计划管理系统来优化业务流程来优化业务流程，对采购、生产、库存、销售、运输、财务、人力资源等进行实时合理规划，从而降低提供产品和服务的成本。
（2）项目背景
20世纪末，公司处于快速发展的阶段，为适应将来业务的快速发展，公司拟建立营销、生产、销售相互联系相互配合的信息传递系统和财务管理系统，并使之有机地结合起来，实现信息快速、准确的形成和传递。
（3）变更的原因
本世纪初，福建啤酒市场的竞争格局发生了很大的变化，公司业务发展落后于计划，加之ERP系统实施的艰巨性、复杂性、长期性等特点，因此该项目的进展落后于招股说明书的进度。在该项目实施中，存在的具体困难如下：
①啤酒行业有着自身的生产经营特点，行业的特殊性决定了啤酒公司管理系统中的很多需求与标准软件的功能相去甚远，而且没有相应的软件可以比照，只能独立进行二次开发。同时，国内能够承建啤酒行业ERP的软件公司较少；其他同行企业实施的成功率也很低，完全按ERP软件要求进行大规模的流程重组上具有很大的风险。
②目前我国市场环境不健全，许多ERP系统实施现场缺少相应的ERP系统实施项目监理工作或者ERP系统实施项目监理工作很不规范或完善。这也是造成ERP系统实施风险过大，公司ERP系统实施缓慢的一个重要原因。
近年来，公司根据自身业务需求已投入募集资金647.43万元实施建立了财务、分销、仓储、人力资源、质量检验、办公自动化等系统管理模块，并已全面投入运行。借助这些应用，部门可以在整体优化的基础上提升工作效率；管理层，借助适当的管理工具，对计划进行控制，对业务进行考核，加强业务管理；决策层，为领导提供计划、预算、决策工具，构建评价指标体系。经过努力，公司信息化建设始终走在行业企业前列。
由于各系统管理模块已完成并投入使用，因此变更该项目未使用募集资金的用途，并不会对已投入资金或公司生产造成任何不利影响。
2、建立物流配送中心、完善销售网络建设
（1）项目概况
该项目于2002年获泉州市经技[2002]11号文批复同意。
该项目是通过北京、上海、成都、广东、江西、浙江六大目标市场建立物流配送中心，完善公司销售网络建设，为客户提供物流配送支持。
（2）项目背景
20世纪末，公司步入快速发展阶段，1999年、2000年、2001年，公司在福建省内市场占有率连续三年省内排名第一。当时福建省啤酒市场竞争格局较为单一，主要是地产啤酒间的竞争，如惠泉、雪津、榕城、银城等，惠泉是其中最强势的品牌。当时公司的战略目标是形成全国性品牌，在这种背景下建设物流配送中心是十分必要的。
（3）变更的原因
我国啤酒行业在经历了一个快速增长期后，目前进入了一个非常不稳定的整合调整阶段。福建省啤酒市场发生了重大的变化。目前，福建啤酒市场基本上形成了国内著名品牌和省内知名品牌短兵相接为主线的竞争格局，本公司的主要市场集中在福建省和江西省。由于啤酒销售半径的制约，公司产品在其他省的市场优势并不明显。北京燕京啤酒股份有限公司成为公司控股股东之后，公司的战略目标由全国性品牌修正为东南区域的强势品牌。
为避免造成资源浪费，维护投资者的利益，目前公司物流方面依公司啤酒销售网络而建，因此该项目进程未能达到招股说明书所承诺的进度。
三、拟投向的新项目
1、项目背景
2005年本公司在江西投资设立燕京惠泉（抚州）有限啤酒有限公司，2007年该公司销售啤酒5.14万吨。
经这两年的发展，抚州公司生产的“惠泉牌”啤酒具有较好的市场基础，品牌拉力、美誉度、消费者的忠诚度较高，公司拟投资新增年产5万吨生产线，进一步发展江西市场，抢滩东南市场。
2、项目概况
公司拟以3519.87万元进行燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司一期啤酒扩建工程，建成后，抚州公司每年可新增5万吨年能。
3、项目概算
投资总额及其构成分析如下：
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4、厂址概述
本项目厂址位于抚州市金巢经济开发区钟岭工业园区内。
5、投资项目的效益分析
项目建设期为一年。达产后，可年新增啤酒5万吨，正常年平均新增销售收入8630万元，所得税后内部收益率为16.54%，投资回收期6.06年（含建设期）。本项目平均投资利润率为19.62%。
项目计划2008年3月动工，2008年12月完工。
四、新项目的市场前景及风险提示
1、市场前景
随着人民收入和消费水平的提高，我国啤酒的总消费量仍然会保持稳定增长的趋势。公司将继续充分利用燕京、惠泉两大品牌的强大影响力，发挥两大企业在管理、资金、技术、渠道上的优势，以抚州公司为江西省啤酒生产基地，逐步将其发展成拥有20—30万吨产能，形成在东南市场的区域性强势品牌的经营优势。
2、风险提示
（1）行业竞争风险：江西啤酒行业生产厂家众多，市场竞争比较激烈，低价倾销、销售难度和附加值无法快速提升等问题突出。本公司若无法抓住时机提高公司产品在江西市场的占有率，将对公司向省外市场拓展造成不利影响，也将对公司业绩产生较大影响。
对策：江西省一直是公司在省外的最主要的市场，公司产品在江西省有较好的市场基础，品牌拉力、美誉度、消费者忠诚度都比较高。抚州公司建成两年来，周边市场已经渐渐培育成熟，经济效益开始显现出来。公司将继续加大抚州公司的技术投入和新产品开发投入，不断推出符合当地口味和消费时尚的新产品，以赢得消费者对惠泉啤酒形象的认同感、荣誉感和满足感。同时有针对性地采取各种营销方式 ，有效地提高市场占有率。
（2）市场开拓风险：江西省小型啤酒企业众多，一些地区对当地啤酒企业实行包税制等优惠政策，因而出现小企业以低于成本的价格销售啤酒，这种不正当竞争行为可能对抚州公司正常销售产生冲击。
对策：随着市场经济的快速发展，江西省的市场经济秩序将逐步规范；政府加强啤酒市场整顿，严禁低水平重复建设成为必然趋势，啤酒行业的地区限制壁垒和地方保护主义的影响将逐渐减少，从而有利于公司进一步发挥品牌优势拓展市场。
（3）原材料价格上涨的风险及对策
啤酒生产的主要原料是啤酒大麦、麦芽、大米、酒花等，农产品价格的高位运行，及燃油价格的上涨，均会给项目实施的经济效益带来一定的不确定性。
对策：①公司生产啤酒的大麦主要通过关联方北京燕京集团公司在国际上进行采购，价格按实际与外国供应商发生的金额支付，此举能够有效地降低大麦的采购成本；②公司将加强对原材料价格市场走势的合理预测，并在预测的基础上，加强存货管理；③公司将积极通过制度管理、技术创新等措施控制产品的成本。
（2）市场开拓风险：
对策：公司将在稳定产品质量的基础上，不断加强新产品开发的力度，通过细分市场，明确定位，以满足不同消费群体不同口味的需求；此外，公司将加强销售队伍的建设，针对性地采取各种营销方式，有效地提高公司中高档产品的市场占有率。
五、本次募集资金投向变更须提交公司股东大会审议批准后实施。
综上所述，由于公司经营环境发生重大变化，项目实施的风险较大，故从公司自身战略发展角度出发，公司拟将变更投向的募集资金转为以3519.87万元对抚州公司一期啤酒扩建工程项目,剩余1252.27万元补充流动资金，以减少财务费用，改善公司财务状况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，该部分募集资金用途的改变，符合公司发展战略的要求，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用。本次募集资金投向的变更，没有发现损害中小投资者的情况，且表决符合有关规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议及会议记录；
2、经签字的独立董事意见函；
3、监事会决议及会议记录；
4、与此次变更募集资金用途有关的其他文件。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十七日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2008-004
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于预计2008年度日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）北京燕京啤酒集团公司
1、基本情况：
法人名称：北京燕京啤酒集团公司
法人代表：李福成
注册资本：34100万元
注册地址：北京市顺义区双河路9号
主要经营业务：制造、销售啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、瓶盖；出口企业自产的啤酒、各种饮料、酵母粉、酱油；进口企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件；销售建筑材料、五金交电化工、百货；互联网信息服务。
2、关联关系
该公司为本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股股东之主要股东。2007年12月31日控制关系图如下：
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3、履约能力分析
该公司具有自营进出口权，常年为北京燕京啤酒股份有限公司及其下属企业进行进口大麦采购，具有丰富的进出口经验；在采购过程中，北京燕京啤酒集团公司不向本公司收取费用，购销价格按实际与外国供应商发生的金额及实际运费支付。
4、根据协议，本公司与该公司进行的进口主要原材料大麦采购交易数量合计为20000吨，预计金额为8000万元。
（二）福建燕京啤酒有限公司
1、基本情况
法人名称：福建燕京啤酒有限公司
法人代表：李秉骥
注册资本：14000万元
注册地址：福建省南安市
主要经营业务：制造、销售啤酒、啤酒原料、饲料、酵母。
2、关联关系
该公司为本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司。2007年12月31日的关联关系图如下：
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3、履约能力分析
福建燕京啤酒有限公司是北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司，该企业经营正常，具有良好的履约能力。
三、交联交易的主要内容和定价政策
1、福建燕京啤酒有限公司委托本公司生产“燕京”牌听装啤酒
（1）加工费用：每箱31元；如啤酒生产的主要原料价格上下浮动超过5%时，啤酒加工价格另行测算。
（2）加工数量：根据市场实际需求制定生产计划；
（3）全年预计交易总金额：1000万；
2、本公司委托福建燕京啤酒有限公司生产“惠泉”牌啤酒。
（1）加工费用：620ML大瓶装每箱12.70元；500ML小瓶装每箱12.56元。如啤酒生产的主要原料价格上下浮动超过5%时，啤酒加工价格另行测算。
（2）加工数量：根据市场实际需求制定生产计划；
（3）全年预计交易总金额：3700万。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
上述交易能够有效地降低本公司的采购成本，提高公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关联交易。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
此交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公司的采购成本，减少同业竞争；有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理；此交易不影响本公司持续经营能力，不会对公司独立性产生影响。
3、以上交易符合市场原则，公平、公允，有利于上市公司利益。
4、公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，上述交易不影响本公司生产经营销售的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于2008年2月27日召开了第四届董事会第十二次会议，会议对公司2008年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
（1）委托北京燕京啤酒集团采购进口大麦的关联交易
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、赵鹏进行了回避。
（2）福建燕京啤酒有限公司委托本公司生产“燕京”牌听装啤酒的关联交易
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、赵鹏、刘翔宇进行了回避。
（3）本公司委托福建燕京啤酒有限公司生产“惠泉”牌啤酒的关联交易
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、赵鹏、刘翔宇进行了回避。
公司三名独立董事陈建元、赵述泽、陈细辉对上述议案表示同意。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
此议案在获得本公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。
本公司独立董事就此关联交易事项进行了充分全面的了解，发表如下独立意见：
一、认为关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
二、认为此关联交易事项符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，上述关联交易的实现有利于公司利益和长远发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件：
1、 公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、 独立董事关于认可将关联交易事项的议案提交董事会审议的《独立董事函》；
3、 独立董事关于关联交易事项的独立意见。
4、 《协议书》。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年二月二十七日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 编号：临2008-005
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2008年2月27日在公司董事会办公楼四楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到5人，监事毕贵索先生、付春锋先生、许玉妹女士、刘来欣先生、周辉芳先生亲自出席会议并参加表决。会议由公司监事会主席毕贵索先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式通过以下议案：
1、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2007年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2007年度利润分配预案》；
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2007年度报告》及摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的公司2007年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2007年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2007年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于变更募集资金投向的议案》；
公司拟将变更建立企业资源计划管理系统技改项目与建立物流配送中心、完善销售网络建设项目未使用募集资金投向，转为以3519.87万元对抚州公司一期啤酒扩建工程项目,剩余1252.27万元补充流动资金。
经审议，监事会认为：公司此次改变部分募集资金的用途,是公司根据市场条件等客观情况发生的变化，本着对广大股东负责的精神，及时做出的适当调整，有利于最大限度地提高募集资金的使用效率，使募集资金取得最大收益，回报广大投资者。本次募集资金的变更已经公司董事会审议通过并将提交股东大会审议批准，变更程序符合有关法律法规的规定。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十七日
| 项目 | 募集资金计划投资金额 | 实际投入情况 | 未投入资金 |
| 建立企业资源计划管理系统技改项目 | 3,000.00 | 647.43 | 2352.57 |
| 建立物流配送中心、完善销售网络建设 | 3,000.00 | 580.43 | 2419.57 |
| 合计 | 6,000.00 | 1227.86 | 4772.14 |
| 序号 | 投资内容 | 投资额（万元） | 占总投资比例 |
| 1 | 建设投资 | 3136.21 | 89.10% |
| 1.1 | 工程费用 | 2815.49 | 79.99% |
| 1.1.1 | 建筑工程费 | 405.5 | 11.52% |
| 1.1.2 | 设备及工器具购置费 | 2346.5 | 66.66% |
| 1.1.3 | 安装工程费 | 63.49 | 1.80% |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 163.34 | 4.64% |
| 1.3 | 预备费 | 157.38 | 4.47% |
| 1.3.1 | 不可预见费用 | 157.38 | 4.47% |
| 1.3.2 | 基本预备费 | ||
| 2 | 流动资金 | 383.66 | 10.90% |
| 其中:铺底流动资金 | 155.1 | 4.41% | |
| 3 | 总资金 | 3519.87 | 100.00% |
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联方 | 2008年预计金额（万元） | 预计占2008年同类交易的比例（%） |
| 接受劳务 | 委托北京燕京啤酒集团采购进口大麦 | 北京燕京啤酒集团公司 | 8000 | 80 |
| 委托福建燕京啤酒有限公司生产“惠泉”牌啤酒 | 福建燕京啤酒有限公司 | 3700 | 100 | |
| 提供劳务 | 生产“燕京”牌听装啤酒 | 福建燕京啤酒有限公司 | 1000 | 100 |