泰豪科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2008年2月28日上午9：00在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。本次会议从2月18日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。公司监事会、高级管理人员部分列席本次会议。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年度总裁工作报告》
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年度独立董事述职报告》
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2007年度公司实现归属于母公司所有者的净利润84,191,881.09元，提取10％的法定盈余公积金5,565,158.89元，加上年初未分配利润189,083,098.94元，减去公司2007年实施的2006年普通股现金股利11,779,824.60元，本年度累计可向股东分配的未分配利润共计255,929,996.54元。
利润分配预案：公司2007年度拟以2007年12月31日总股本196,330,410股为基础，按每10股派现金红利1元（含税），共计分配19,633,041元。
资本公积金转增股本预案：公司2007年度拟以2007年12月31日总股本196,330,410股为基础
用资本公积金按每10股转增5股的比例，向全体股东转增股本，共计98,165,205股（每股面值1元）。本次资本公积金转增股本总金额为98,165,205元。转增前可转增的资本公积金为421,385,422.95元，转增后，资本公积金结余为323,220,217.95元。公司股本总额由196,330,410股变更为294,495,615股。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年年度报告》（全文和摘要）
公司2007年年度报告（全文）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构及报酬的议案》
2007年度本公司聘请的审计机构为中磊会计师事务所有限责任公司，共支付其审计费用为40万元（不含差旅、食宿费用等）。经第三届审计委员会第三次会议决议通过，公司董事会同意续聘其为本公司2008年度审计机构，报酬由董事会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司从事2007年度公司审计工作的总结报告》
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
在执行新会计准则过程中，根据财政部和中国证监会的相关规定，公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行了相应的调整。调整情况详见《公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的说明》。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2008年度银行授信额度额度授权的议案》
根据公司2008年度生产经营情况和银行授信额度，公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理贷款事宜。公司2008年度银行授信额度不超过9.1亿元（包括工行南昌市北京西路支行3.5亿元、中行西湖支行3.0亿元、招行南昌福州路支行0.6亿元、浦发银行南昌分行0.5亿元、中信银行南昌分行1.0亿元、其他授信0.5亿元），具体借款以实际发生为准。
其中，公司2008年度在中国银行南昌市西湖支行的授信继续用本公司位于南昌县小兰经济开发区汇仁大道南的128757M2土地抵押。
十一、逐项审议通过《关于公司2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的议案》
1、与泰豪软件股份有限公司的日常关联交易
5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄代放、孔祥川回避了表决。
2、与同方股份有限公司的日常关联交易
4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陆致成、黄代放、范新回避了表决。
公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的公告》。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》
经公司第3届董事会第2次会议审议通过，2007年公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币6500万元以下（含6500万元）、期限一年的一般额度授信提供了担保。因贷款到期，公司为其继续提供连带责任担保。汇仁集团有限公司提供反担保。截止2006年12月31日经审计的营业收入18.03亿元，净利润1235.16万元，总资产5.83亿元、资产负债率50.88%。2007年12月31日未经审计的营业收入23.81亿元，净利润2534.67万元，总资产6.76亿元、资产负债率53.88%。
截止日前，本公司累计对外担保36,650万元，其中为控股子公司担保的金额为22,650万元，为非关联公司担保的金额为10,000万元，为关联公司担保的金额为4,000万元，无逾期担保和违规担保。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司独立董事年报工作制度和公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》
根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》和江西证监局《关于做好辖区上市公司2007年度财务报告及相关审计工作的通知》的要求，公司董事会制定了《公司独立董事年报工作制度》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员任职调整，公司董事会对审计委员会、薪酬与考核委员会的人员构成进行了调整。调整后的审计委员会由王芸（独立董事）、黄代放、周钟山（独立董事）三人组成，其中王芸为召集人；薪酬与考核委员会由曾亨炎（独立董事）、黄代放、周钟山（独立董事）三人组成，其中曾亨炎为召集人。
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上市公司自律承诺》
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
公司董事会对截止2007年12月31日的前次募集资金使用情况进行了总结说明，《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和中磊会计师事务所出具的《公司募集资金使用情况的鉴证报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会依照上市公司配股的相关资格和条件，结合公司实际经营情况和相关事项进行了自查。经过自查后认为，公司治理结构规范、赢利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、无重大违法行为、募集资金的数额和使用符合规定、没有发生不得公开发行证券的其他情形，公司符合和具备配股的资格、条件。
十八、逐项审议通过《关于公司配股方案的议案》
1、配股的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、配股基数、比例和数量
以公司2007年12月31日的总股本196,330,410股为基数，按10股配3股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份共计58,899,123股。在配股实施前，如因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，可配售股份数量做相应调整。
公司控股股东同方股份有限公司承诺以现金全额认配其可配股份。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、配售价格及定价依据
本次配股的定价依据：
（1）配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值；
（2）本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；
（3）参照公司股票二级市场价格及市盈率状况；
（4）遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。
本次配股价格：
在不低于公司最近一期每股净资产值的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
4、配售对象
配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司另行确定）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
5、本次配股募集资金用途
本次配股募集资金拟投入以下项目：
(1)对江西泰豪电源技术有限公司增资4.2亿元用于家用静音电源技术改造项目
(2)对衡阳泰豪通信车辆有限公司增资1.2亿元用于车载通信系统技术改造项目
(3)补充流动资金1.1亿元
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
6、本次配股的发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
7、未分配利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润，由发行后的新老股东依其持股比例共同享有。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
8、本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司2007年度股东大会审议通过后12个月内有效。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
以上方案需经公司2007年度股东大会批准后，报中国证券监督管理委员会核准。
十九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》
《公司配股募集资金使用可行性分析报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
为保证本次配股工作高效、顺利地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次配股的相关事宜，具体包括：
1、授权公司董事会根据具体情况制定并实施本次配股的具体方案，包括但不限于发行时机、配售数量、募集资金规模、发行价格的选择与发行方案有关的所有事宜；
2、授权董事会聘请相关中介机构，办理本次发行的相关事宜。
3、授权董事会根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目进行修订和调整。
4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。
5、配股方案有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对本次配股方案进行调整并继续办理本次配股事宜。
6、授权董事会签署与本次配股有关的各项文件及合同。
7、授权董事会在本次配股完成后办理有关股份挂牌上市、工商变更登记、修改《公司章程》有关条款等事宜。
8、在相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。
9、本授权自公司2007年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》
公司定于2008年3月21日（周五）召开2007年度股东大会，会议通知详见《公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
以上第2-7、16-20项议案须提交公司2007年度股东大会审议批准。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十八日
附件：
泰豪科技股份有限公司
关于调整2007年期初资产负债表
相关项目及其金额的说明
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年1月1日前执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，根据财政部"财会[2006]3号"文的规定，自2007年1月1日起，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(简称"新会计准则")。公司根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发【2006】136 号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1号》（财会【2007】14号）的有关规定，并分析了《企业会计准则第38 号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》对上年利润表和可比期初资产负债表的影响，重新编制了2006年度的利润表和资产负债表，并追溯调整了2007年1月1日的资产负债表期初数，具体调整情况如下：
一、合并报表变动明细
1、合并资产负债表变动明细
| 合并资产负债表07年期初调整明细 | ||||||||||
| 编制单位：泰豪科技股份有限公司 | 2007年1月1日 | 单位：元 | ||||||||
| 资 产 | 调整前 | 调整后 | 差额 | 其中：合并同方人环影响数 | 其他影响数 | |||||
| 流动资产: | ||||||||||
| 货币资金 | 260,563,057.78 | 302,609,867.54 | 42,046,809.76 | 42,046,809.76 | - | |||||
| 应收票据 | 13,432,680.00 | 14,120,080.00 | 687,400.00 | 687,400.00 | - | |||||
| 应收账款 | 235,680,261.85 | 471,807,837.45 | 236,127,575.60 | 236,127,575.60 | - | |||||
| 预付款项 | 99,652,101.78 | 149,022,936.28 | 49,370,834.50 | 49,370,834.50 | - | |||||
| 其他应收款 | 79,314,942.10 | 88,908,874.14 | 9,593,932.04 | 9,593,932.04 | - | |||||
| 存货 | 306,718,263.29 | 432,676,764.39 | 125,958,501.10 | 125,958,501.10 | - | |||||
| 流动资产合计 | 995,361,306.80 | 1,459,146,359.80 | 463,785,053.00 | 463,785,053.00 | - | |||||
| 非流动资产: | ||||||||||
| 长期股权投资 | 158,150,054.97 | 36,517,511.62 | -121,632,543.35 | -121,632,543.35 | - | |||||
| 投资性房地产 | - | 7,613,925.84 | 7,613,925.84 | - | 7,613,925.84 | |||||
| 固定资产 | 467,470,685.35 | 577,757,958.62 | 110,287,273.27 | 132,894,398.08 | -22,607,124.81 | |||||
| 在建工程 | 95,518,595.76 | 121,100,850.06 | 25,582,254.30 | 25,582,254.30 | - | |||||
| 工程物资 | 4,628,367.50 | 4,628,367.50 | 4,628,367.50 | - | ||||||
| 无形资产 | 104,607,842.15 | 196,001,810.61 | 91,393,968.46 | 76,400,769.49 | 14,993,198.97 | |||||
| 长期待摊费用 | 4,810,572.48 | 4,810,572.48 | 4,810,572.48 | - | ||||||
| 递延所得税资产 | 5,718,204.87 | 5,718,204.87 | 3,458,615.65 | 2,259,589.22 | ||||||
| 非流动资产合计 | 832,396,222.19 | 960,798,245.56 | 128,402,023.37 | 126,142,434.15 | 2,259,589.22 | |||||
| 资产总计 | 1,827,757,528.99 | 2,419,944,605.36 | 592,187,076.37 | 589,927,487.15 | 2,259,589.22 | |||||
| 负债和股东权益 | 调整前 | 调整后 | 差额 | 其中：合并同方人环影响数 | 其他影响数 | |||||
| 流动负债: | ||||||||||
| 短期借款 | 307,500,000.00 | 340,500,000.00 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | - | |||||
| 应付票据 | 114,599,578.50 | 147,722,760.60 | 33,123,182.10 | 33,123,182.10 | - | |||||
| 应付账款 | 226,696,118.20 | 424,840,822.29 | 198,144,704.09 | 198,144,704.09 | - | |||||
| 预收款项 | 47,985,258.37 | 85,694,502.55 | 37,709,244.18 | 37,709,244.18 | - | |||||
| 应付职工薪酬 | 12,843,817.54 | 27,093,047.21 | 14,249,229.67 | 14,249,229.67 | - | |||||
| 应交税费 | 30,946,504.97 | 30,311,369.32 | -635,135.65 | -635,135.65 | - | |||||
| 其他应付款 | 34,528,570.93 | 71,190,783.72 | 36,662,212.79 | 36,662,212.79 | - | |||||
| 流动负债合计 | 836,618,968.51 | 1,188,872,405.69 | 352,253,437.18 | 352,253,437.18 | - | |||||
| 股东权益： | ||||||||||
| 资本公积 | 430,661,729.27 | 450,737,076.45 | 20,075,347.18 | 20,006,173.82 | 69,173.36 | |||||
| 盈余公积 | 34,325,163.31 | 30,386,956.29 | -3,938,207.02 | 2,683,469.48 | -6,621,676.50 | |||||
| 未分配利润 | 172,422,971.18 | 189,083,098.94 | 16,660,127.76 | 7,966,662.41 | 8,693,465.35 | |||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 833,740,273.76 | 866,537,541.68 | 32,797,267.92 | 30,656,305.71 | 2,140,962.21 | |||||
| 少数股东权益 | 66,339,786.72 | 273,476,157.99 | 207,136,371.27 | 207,017,744.26 | 118,627.01 | |||||
| 股东权益合计 | 900,080,060.48 | 1,140,013,699.67 | 239,933,639.19 | 237,674,049.97 | 2,259,589.22 | |||||
| 负债和股东权益总计 | 1,827,757,528.99 | 2,419,944,605.36 | 592,187,076.37 | 589,927,487.15 | 2,259,589.22 | |||||
（1）合并同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）影响数说明
2007年公司对同方人环增资6000万元后占其股份的51.004%，同方人环成为本公司控股子公司，本期将其纳入报表合并范围。由于合并前本公司与同方人环均由同方股份有限公司控股，按照新会计准则，本次合并属于同一控制下企业合并。因此公司对合并报表年初数进行了追溯调整。调整差额中的合并同方人环影响数为同方人环追溯调整后的07年年初数，以及其与原合并报表的抵消数。
（2）其他影响数说明
1）、投资性房地产的增加系衡阳泰豪通信车辆有限公司用于出租的办公楼从固定资产重分类至投资性房地产7,613,925.84元所致；
2）、固定资产的减少是由于母公司将计入固定资产的土地使用权重分类至无形资产11,816,853.40元，北京清华泰豪智能科技有限公司将计入固定资产的土地使用权重分类至无形资产3,176,345.57元以及衡阳泰豪通信车辆有限公司用于出租的办公楼从固定资产重分类至投资性房地产所致；
3）、无形资产的增加是由于母公司和北京清华泰豪智能科技有限公司将计入固定资产的土地使用权重分类至无形资产所致；
4）、递延所得税资产的增加是由于按照新会计准则公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，追溯调整确认递延所得税资产2,259,589.22元，其中：母公司追溯调整确认递延所得税资产1,604,718.62元；子公司合计追溯调整递确认延所得税资产1,245,884.73元，母子公司内部抵消591,014.13元；
5）、资本公积的增加系江西泰豪特种电机有限公司追溯调整2006年初确认递延所得税资产中母公司享有部分69,173.36元；
6）、盈余公积的减少6,621,676.50元是由于按照新会计准则母公司对子公司需采用成本法核算，追溯调整减少盈余公积6,782
148.36元，以及母公司追溯调整递延所得税资产增加盈余公积160,471.86元后所致；
7）、未分配利润增加8,693,465.35元是由于母公司追溯调整盈余公积增加未分配利润6,782,148.36元，母子公司追溯调整递延所得税资产增加未分配利润1,980,490.35元以及母公司确认江西泰豪特种电机有限公司2006年初递延所得税资产享有部分减少未分配利润69,173.36元；
8）、少数股东权益增加118,627.01系子公司追溯调整增加递延所得税资产增加所致。
2、合并利润表变动明细
| 合并利润表06年同期数调整明细 | ||||||||||
| 编制单位：泰豪科技股份有限公司 | 2006年 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 调整前 | 调整后 | 差额 | 其中：合并同方人环影响数 | 其他影响数 | |||||
| 一、营业总收入 | 1,101,504,560.33 | 1,638,577,337.96 | 537,072,777.63 | 537,072,777.63 | - | |||||
| 二、营业总成本 | 1,030,565,533.50 | 1,559,364,243.33 | 528,798,709.83 | 528,798,709.83 | - | |||||
| 其中：营业成本 | 882,667,315.40 | 1,342,093,243.36 | 459,425,927.96 | 459,425,927.96 | - | |||||
| 营业税金及附加 | 8,432,526.75 | 13,439,675.78 | 5,007,149.03 | 5,007,149.03 | - | |||||
| 销售费用 | 61,544,273.77 | 95,523,587.40 | 33,979,313.63 | 33,979,313.63 | - | |||||
| 管理费用 | 51,349,903.77 | 80,449,238.99 | 29,099,335.22 | 29,099,335.22 | - | |||||
| 财务费用 | 22,346,341.67 | 23,662,448.67 | 1,316,107.00 | 1,316,107.00 | - | |||||
| 资产减值损失 | 4,225,172.14 | 4,196,049.13 | -29,123.01 | -29,123.01 | - | |||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,097,773.88 | 2,804,682.52 | -4,293,091.36 | -4,293,091.36 | - | |||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 78,036,800.71 | 82,017,777.15 | 3,980,976.44 | 3,980,976.44 | - | |||||
| 加：营业外收入 | 2,911,215.69 | 3,198,512.63 | 287,296.94 | 287,296.94 | - | |||||
| 减：营业外支出 | 1,644,402.62 | 1,750,912.62 | 106,510.00 | 106,510.00 | - | |||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,303,613.78 | 83,465,377.16 | 4,161,763.38 | 4,161,763.38 | - | |||||
| 减：所得税费用 | 16,665,909.74 | 17,869,929.93 | 1,204,020.19 | 2,008,972.76 | -804,952.57 | |||||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,637,704.04 | 65,595,447.23 | 2,957,743.19 | 2,152,790.62 | 804,952.57 | |||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,829,271.20 | 64,272,552.22 | 2,443,281.02 | 1,693,688.56 | 749,592.46 | |||||
| 少数股东损益 | 808,432.84 | 1,322,895.01 | 514,462.17 | 459,102.06 | 55,360.11 | |||||
（1）合并同方人环影响数说明
调整差额中的合并同方人环影响数为同方人环追溯调整后的2006年同期数，以及其与原合并报表的抵消数。
（2）其他影响数说明
1）、所得税费用减少804,952.57系母公司追溯调整递延所得税资产减少本期所得税费用821,946.96元，子公司追溯调整递延所得税资产减少本期所得税费用248,614.45元及母子公司抵消递延所得税资产增加本期所得税费用265,608.84元后所致；
2）、母子公司追溯调整递延所得税资产增加归属母公司所有者的本期净利润749,592.46元，增加少数股东本期损益55,360.11元。
二、母公司报表变动明细
| 母公司资产负债表07年期初调整明细 | ||||||||||
| 编制单位：泰豪科技股份有限公司 | 2007年1月1日 | 单位：元 | ||||||||
| 资 产 | 调整前 | 调整后 | 差额 | 其中：合并同方人环影响数 | 其他影响数 | |||||
| 非流动资产: | ||||||||||
| 长期股权投资 | 571,362,660.46 | 503,039,211.31 | -68,323,449.15 | 1,375,156.34 | -69,698,605.49 | |||||
| 固定资产 | 194,640,338.99 | 182,823,485.59 | -11,816,853.40 | -11,816,853.40 | ||||||
| 无形资产 | 35,587,590.13 | 47,404,443.53 | 11,816,853.40 | 11,816,853.40 | ||||||
| 递延所得税资产 | 1,604,718.62 | 1,604,718.62 | 1,604,718.62 | |||||||
| 非流动资产合计 | 817,405,933.40 | 750,687,202.87 | -66,718,730.53 | 1,375,156.34 | -68,093,886.87 | |||||
| 资产总计 | 1,443,020,711.42 | 1,376,301,980.89 | -66,718,730.53 | 1,375,156.34 | -68,093,886.87 | |||||
| 负债和股东权益 | 调整前 | 调整后 | 差额 | 其中：合并同方人环影响数 | 其他影响数 | |||||
| 股东权益： | ||||||||||
| 资本公积 | 431,415,420.26 | 429,538,298.34 | -1,877,121.92 | -1,877,121.92 | ||||||
| 盈余公积 | 34,325,163.31 | 27,841,002.45 | -6,484,160.86 | 137,515.64 | -6,621,676.50 | |||||
| 未分配利润 | 166,008,003.35 | 107,650,555.60 | -58,357,447.75 | 1,237,640.70 | -59,595,088.45 | |||||
| 股东权益合计 | 828,078,996.92 | 761,360,266.39 | -66,718,730.53 | 1,375,156.34 | -68,093,886.87 | |||||
| 负债和股东权益总计 | 1,443,020,711.42 | 1,376,301,980.89 | -66,718,730.53 | 1,375,156.34 | -68,093,886.87 | |||||
| 母公司利润表06年同期数调整明细 | ||||||||||
| 编制单位：泰豪科技股份有限公司 | 2006年 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 调整前 | 调整后 | 差额 | 其中：合并同方人环影响数 | 其他影响数 | |||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 47,550,988.75 | 49,751,587.23 | 2,200,598.48 | 500,122.96 | 1,700,475.52 | |||||
| 营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,321,886.18 | 63,522,484.66 | 2,200,598.48 | 500,122.96 | 1,700,475.52 | |||||
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 63,427,216.85 | 65,627,815.33 | 2,200,598.48 | 500,122.96 | 1,700,475.52 | |||||
| 所得税费用 | 4,804,718.13 | 3,982,771.17 | -821,946.96 | -821,946.96 | ||||||
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,622,498.72 | 61,645,044.16 | 3,022,545.44 | 500,122.96 | 2,522,422.48 | |||||
（1）合并同方人环影响数说明
1）、长期股权投资增加系同方人环追溯调整递延所得税资产中母公司享有部分1,375,156.34元，同时增加盈余公积137,515.64元，增加未分配利润1,237,640.70元；
2）、投资收益增加系同方人环追溯调整递延所得税资产本期发生额中母公司享有部分500,122.96元所致。
（2）其他影响数说明
1）、长期股权投资减少系母公司按成本法追溯调整减少对子公司的股权投资69,698,605.49元所致；
2）、资本公积减少系母公司按成本法追溯调整对子公司的股权投资冲回原确认资本公积1,877,121.92元所致；
3）、未分配利润减少59,595,088.45元是由于母公司追溯调整对子公司的长期股权投资减少未分配利润61,039,335.21元，及母公司追溯调整递延所得税资产增加未分配利润1,444,246.76元所致；
4）、投资收益增加1,700,475.52元系母公司追溯调整对子公司的长期股权投资所致；
5）、所得税费用减少821,946.96元系母公司追溯调整递延所得税资产所致。
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-003
泰豪科技股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟定于2008年3月21日（周五）召开公司2007年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：
（一）会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：现场会议召开时间为2008年3月21日(星期五)下午13：30整，网络投票时间为当日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
3、现场会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（二）会议议题
1、《公司2007年度董事会工作报告》
2、《公司2007年度监事会工作报告》
3、《公司2007年度独立董事述职报告》
4、《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
5、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
6、《公司2007年年度报告》（全文及摘要）
7、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构及报酬的议案》
8、《关于修改公司独立董事制度的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》
11、《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》
根据《公司章程》规定，对董事候选人张宇宙先生的简历补充说明如下：
张宇宙先生现任职于同方股份有限公司，该公司系本公司第一大股东，与本公司存在关联关系。截止日前，张宇宙先生在二级市场上没有持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
13、《关于公司符合配股条件的议案》
14、《关于公司配股方案的议案》（逐项表决）
（1）配股的种类和面值
（2）配股基数、比例和数量
（3）配售价格及定价依据
（4）配售对象
（5）本次配股募集资金用途
（6）本次配股的发行时间
（7）未分配利润的安排
（8）本次配股决议的有效期限
15、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
（其中，上述第八项议案已经公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过，决议公告刊登在2007年6月30日的《中国证券报》和《上海证券报》；第九项议案已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，决议公告刊登在2007年9月29日的《中国证券报》和《上海证券报》；第十、十一项议案已经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过，决议公告刊登在2007年12月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。）
（三）会议出席对象
1、截止2008年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。
（四）出席会议登记办法
1、登记手续
符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。
2、登记时间
2008年3月17日至18日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30
3、联系方式
登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼
邮编：330096
联系人：曾锐
电话/传真：（0791）8110590
（五）参加网络投票程序及相关事项
1、本次大会网络投票时间：2008年3月21日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
（六）本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738590，沪市挂牌投票简称：泰豪投票。表决议案数量23个。
2、具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格（元） |
| 1 | 《公司2007年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《公司2007年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《公司2007年度独立董事述职报告》 | 3.00 |
| 4 | 《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 | 4.00 |
| 5 | 《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》 | 5.00 |
| 6 | 《公司2007年年度报告》（全文及摘要） | 6.00 |
| 7 | 《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构及报酬的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于修改公司独立董事制度的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于修改公司章程的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 | 12.00 |
| 13 | 《关于公司符合配股条件的议案》 | 13.00 |
| 14 | 《关于公司配股方案的议案》 | 14.00 |
| （1） | 配股的种类和面值 | 14.01 |
| （2） | 配股基数、比例和数量 | 14.02 |
| （3） | 配售价格及定价依据 | 14.03 |
| （4） | 配售对象 | 14.04 |
| （5） | 本次配股募集资金用途 | 14.05 |
| （6） | 本次配股的发行时间 | 14.06 |
| （7） | 未分配利润的安排 | 14.07 |
| （8） | 本次配股决议的有效期限 | 14.08 |
| 15 | 《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》 | 15.00 |
| 16 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》 | 16.00 |
| 17 | 总议案 | 99 |
注：对于总议案17进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。对于议案14中有多个需表决的子议案，14.00元代表对议案14下全部子议案进行表决；14.01元代表议案14中子议案（1）；14.02元代表议案14中子议案（2）；依此类推。
(下转31版)