上海中科合臣股份有限公司
关于用自有资金归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2007年11月20日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于临时使用募集资金补充流动资金的请示》的议案，批准公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，将1,900万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起3个月（详细内容参见2007年11月30日《上海证券报》临2007-032号公告）。
公司根据董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为1,900万元，现公司用自有资金1,900万元用于归还募集资金，上述资金已于2008年2月29日前全部转入公司募集资金专户。至此公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司
二零零八年二月二十九日
证券代码：600490 证券简称：中科合臣 编号：临2008－005
上海中科合臣股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于二00八年二月十九日以书面形式向全体董事及监事送达，会议于二00八年二月二十九日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议表决，会议决议如下：
一、审议通过《上海中科合臣股份有限公司独立董事制度》的议案（全文详见上海证券交易所网站）；
二、审议通过《上海中科合臣股份有限公司独立董事年度报告工作制度》的议案（全文详见上海证券交易所网站）；
三、审议通过《上海中科合臣股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案（全文详见上海证券交易所网站）。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二00八年二月二十九日