一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年2月29日上午10:00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召开方式：现场投票方式。
4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会
5.主持人：董事长王东兴先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）8人，代表股份171,396,121股，占公司有表决权总股份53.43％。
2.无限售条件的流通股股东出席情况：
股东（代理人）8人，代表股份1,180,705股，占公司有表决权的无限售条件的流通股总股份0.37％。
四、提案审议和表决情况
（一）、审议通过保定天鹅股份有限公司2007年度董事会工作报告；
1.总的表决情况：
同意171,396,121股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意1,180,705股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（二）、审议通过保定天鹅股份有限公司2007年度财务决算预案；
1.总的表决情况：
同意171,396,121股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意1,180,705股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（三）、审议通过保定天鹅股份有限公司2007年年度报告全文及摘要；
1.总的表决情况：
同意171,396,121股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意1,180,705股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（四）、审议通过保定天鹅股份有限公司2007年利润分配预案；
1.总的表决情况：
同意171,396,121股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意1,180,705股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（五）、审议通过关于2007年度独立董事述职报告的议案；
1.总的表决情况：
同意171,396,121股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意1,180,705股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（六）、审议通过保定天鹅股份有限公司2007年度监事会工作报告；
1.总的表决情况：
同意171,396,121股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意1,180,705股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（七）、审议通过关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构及支付其审计费用的议案。
1.总的表决情况：
同意171,396,121股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意1,180,705股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
2.律师姓名：史克通
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、提案人资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
保定天鹅股份有限公司董事会
2008年2月29日
股票简称：保定天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2008—009
保定天鹅股份有限公司2007年度股东大会决议公告