国电电力发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●经公司股东龙源集团提议并经公司五届二十八次董事会审议通过，本次会议较公司2008年2月5日公告的召开2007年度股东大会通知增加了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
国电电力发展股份有限公司2007年度股东大会由公司董事会召集，并于2008年2月29日以现场方式召开，会议由周大兵董事长主持，出席会议股东及股东代表共3名，代表股份1,466,397,429股，占公司总股本的53.83%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：
一、2007年度董事会工作报告
表决结果：同意票1,466,397,429股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
二、2007年度监事会工作报告
表决结果：同意票1,466,397,429股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
三、公司2007年度财务决算及2008年度财务预算预案
表决结果：同意票1,466,397,429股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
四、公司2007年度利润分配预案
表决结果：同意票1,466,397,429股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
五、关于公司资本公积金转增股本的议案
表决结果：同意票1,466,397,429股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
六、关于公司及公司控股子公司2008年度经常性关联交易的议案
本项交易为公司与中国国电集团公司的关联交易，中国国电集团公司和龙源电力集团公司放弃表决权。
表决结果：同意票11,397,429股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
七、独立董事王信茂、叶继善和郭建堂先生2007年度述职报告
表决结果：同意票1,466,397,429股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
八、关于对公司2008年提供贷款担保总额的议案
表决结果：同意票1,461,226,429股，占出席会议有表决权股东持股的99.65%，反对票5,171,000股，占出席会议有表决权股东持股的0.35%。
弃权票为0股。
九、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构和审计费用的议案
表决结果：同意票1,466,397,429股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
十、关于前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果：同意票1,466,397,429股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2008年2月5日和2月22日《中国证券报》和《上海证券报》上的五届二十七次和五届二十八次董事会决议公告。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○八年三月一日