中华企业股份有限公司二ОО七年股东大会年会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无
·本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开和出席情况
中华企业股份有限公司于2008年2月29日在上海新华路160号上海影城5楼召开公司2007年度股东大会年会，出席会议的股东（包括股东代理人）共计117名，代表有表决权的股份数共计331,635,652股，占公司总股本906,691,627股的36.58％，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。
二、提案审议情况
本次年会审议表决通过的决议及其表决情况如下：
1、《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：有效表决票331,635,652股，其中，同意：331,465,081股，占有效表决权数的99.95％；反对：8,554股；弃权：162,017股。
2、《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：有效表决票331,635,652股，其中，同意：331,438,942股，占有效表决权数的99.94％；反对：34,693股，弃权：162,017股。
3、《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：有效表决票331,635,652股，其中，同意：331,421,391股，占有效表决权数的99.94％；反对：52,244 股；弃权：162,017股。
4、《公司2007年度利润分配预案》
表决结果：有效表决票331,635,652股，其中，同意：331,348,439股，占有效表决权数的99.91％；反对：126,379股；弃权：160,834股。
5、《公司2007年年度报告》及其摘要
表决结果：有效表决票331,635,652股，其中，同意：331,412,791股，占有效表决权数的99.93％；反对：52,244股；弃权：170,617股。
6、《公司2008年度财务预算报告》
表决结果：有效表决票331,635,652股，其中，同意：331,442,381股，占有效表决权数的99.94％；反对：28,437股；弃权：164,834股。
7、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票331,635,652股，其中，同意：331,461,081股，占有效表决权数的99.95％；反对：8,554股；弃权：166,017股。
三、公证或者律师见证情况
对本次股东大会进行见证的是上海市通力律师事务所。经律师审查，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 律师法律意见书。
中华企业股份有限公司
2008年2月29日