四川广安爱众股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川广安爱众股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2008年2月19日以书面和电子邮件形式发出，会议于2008年2月29日在公司四楼会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
此议案尚需报股东大会审议通过。
2、审议通过了关于审议公司《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的议案（该议案内容详见http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二00八年二月二十九日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2008-003
四川广安爱众股份有限公司关于
召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议时间:2008年3月20日上午9：00
2、会议地点:四川广安爱众股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、出席对象：
1）、2008年3月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席和表决；
2）、公司董事、监事及高级管理人员；
3）、公司聘请的律师；
4）、公司董事会邀请的相关人员；
二、会议内容：
1）关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
2）审议修改《公司章程》的议案。
《公司章程》已于公司第二届董事会第二十一次董事会审议通过，详见2008年1月17日公司刊登于《上海证券报》《证券日报》的公告和http://www.sse.com.cn网站。
三、会议登记方法：
个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
四、会议登记时间和地点：
登记时间：2008年3月19日上午9点至11点，下午2点至5点
在2008年3月14日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，未办理登记参加会议的，其权限和资格不受前述条件影响。
登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
联系电话：0826—2983066
联系传真：0826—2983358
联系人：周红琼 滕蕾
五、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
附；授权委托书参考格式：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/单位出席四川广安爱众股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期
特此公告
四川广安爱众股份有限公司
董事会
二00八年二月二十九日