甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第二十八次会议决议公告

2008年03月01日来源：上海证券报作者：

　　股票代码 600354 股票简称敦煌种业编号：临2008-09

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　三届董事会第二十八次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十八次会议于2008年2月18日以书面形式发出通知，于2008年2月28日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际表决董事8人，董事姜泉庆、陈海明、独立董事曹致中因公出差未能参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会事会审议并通过以下决议：

　　审议通过了关于2800万元闲置募集资金补充流动资金的议案。

　　公司前次使用募集资金情况如下：9000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，时间2007年8月至2008年1月。

　　依据本年度募集资金使用计划，尚有2800万元募集资金闲置时间超过六个月，为使募集资金发挥更大效率，拟对2800万元闲置募集资金在保证不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下用于补充流动资金,使用时间2008年2月至2008年7月。

　　表决结果：赞成8票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二○○八年二月二十九日

　　股票代码 600354 股票简称敦煌种业编号：临2008-10

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司三届

　　监事会第二十三次会议决议公告

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第二十三次会议于2008年2月18日以书面形式发出通知，于2008年2月28日以通讯方式召开，应表决监事7名，实际表决监事7名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次监事会审议并通过以下决议：

　　审议通过了关于2800万元闲置募集资金补充流动资金的议案。