广东博信投资控股股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
暨关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十次会议于2008年2月28日在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园本公司会议室召开，会议由公司董事长刘国真先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，独立董事李波因工作原因全权委托独立董事普烈伟代为出席并表决，独立董事邝耀球因涉及关联交易回避表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经出席会议有表决权的董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过本公司控股子公司贵州博信矿业有限公司增资扩股议案。
广东康华信用担保有限公司、罗敏、谢益聪、刘映兰分别出资1500万元、500万元、500万元、500万元共计人民币3000万元对本公司控股子公司贵州博信矿业有限公司（以下简称“贵州博信”）进行增资，增资完成后，贵州博信注册资本增至6000万元，其中本公司持有51％的股份，广东康华信用担保有限公司持有24.5％的股份，罗敏、谢益聪、刘映兰三位自然人股东分别持有8.17％、8.17％、8.16％的股份。
二、审议通过《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案》。
现将召开本公司2008年度第一次临时股东大会的相关事宜通知如下：
（一）会议召开时间：2008年3月19日上午10：30
（二）会议召开地点：东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室
（三）会议召开方式：现场投票方式
（四）会议议题：审议本公司控股子公司贵州博信矿业有限公司增资扩股的议案。
（五）会议出席对象
1、 截至于2008年3月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议。
2、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（六）表决权：投票表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（七）会议参加办法
1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以登记时间截止前公司收到的传真或信函为准），但必须附身份证及股票账户卡，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：3月18日上午9：00-11：00，下午1：00-3：00。
3、登记地点：东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室。
（八）联系方式
通讯地址：深圳市南山区科苑北路博讯科技大厦
联系电话：0755-86278080
传真号码：0755-86278055
联系人：杨琼
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二〇〇八年三月四日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东博信投资控股股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。
委托人(签字)： 出席人(签字)：
持有股数(股)： 股东账户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
授权范围：