编号：临2008-006
上海普天邮通科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2008年2月22日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2009年2月23日至3月3日以通讯（传真）方式召开。出席会议董事8名；公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
经与会董事审议表决/选举，通过了以下议案：
一、《关于公司董事会专门委员会组成人选的议案》（选举结果见附表）：
战略委员会——独立董事郑志光（主任）、独立董事王征、董事曹宏斌；
提名委员会——独立董事郑志光（主任）、独立董事王征、董事蔚宏久；
薪酬与考核委员会——独立董事郑志光（主任）、独立董事王征、董事朱晓兵；
审计委员会——独立董事张鸣（主任）、独立董事王征、董事李础前。
| 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1、战略委员会委员——郑志光 | 8 | 0 | 0 |
| 2、战略委员会委员——王征 | 8 | 0 | 0 |
| 3、战略委员会委员——曹宏斌 | 8 | 0 | 0 |
| 4、战略委员会主任——郑志光 | 8 | 0 | 0 |
| 5、提名委员会委员——郑志光 | 8 | 0 | 0 |
| 6、提名委员会委员——王征 | 8 | 0 | 0 |
| 7、提名委员会委员——蔚宏久 | 8 | 0 | 0 |
| 8、提名委员会主任——郑志光 | 8 | 0 | 0 |
| 9、薪酬与考核委员会委员——郑志光 | 8 | 0 | 0 |
| 10、薪酬与考核委员会委员——王征 | 8 | 0 | 0 |
| 11、薪酬与考核委员会委员——朱小兵 | 8 | 0 | 0 |
| 12、薪酬与考核委员会主任——郑志光 | 8 | 0 | 0 |
| 13、审计委员会委员——张鸣 | 7 | 0 | 1 |
| 14、审计委员会委员——王征 | 8 | 0 | 0 |
| 15、审计委员会委员——李础前 | 8 | 0 | 0 |
| 16、审计委员会主任——张鸣 | 7 | 0 | 1 |
二、《公司独立董事年报工作制度》，表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。（《制度》在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登）
三、《公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程》，表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。（《规程》在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登）
特此公告
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2008年3月3日
证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B
编号：临2008-007
上海普天邮通科技股份有限公司
关于非公开发行股票的申请获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008 年 3月3日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以《关于核准上海普天邮通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]310号)，核准上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行 A 股股票不超过 8000 万股。并且，中国证监会已经于同日以《关于核准豁免中国普天信息产业股份有限公司要约收购上海普天邮通科技股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]311号），豁免中国普天信息产业股份有限公司因认购本公司非公开发行不超过 8000 万股股份而应履行的要约收购义务。
本公司非公开发行A股股票的相关事宜，投资者可以参阅本公司于 2007 年 7月 31日和 2007 年 9月18日分别在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的董事会和股东大会决议公告。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2008年3月3日