华仪电气股份有限公司
第三届董事会第19次会议决议
暨召开2007年年度
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华仪电气股份有限公司第三届董事会第19次会议于2008年2月21日发出书面通知，并于3月3日上午在浙江省乐清市本公司召开，会议应到董事9名，实到9名，全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《总经理2007年年度工作报告》；
同意9票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《公司董事会2007年年度工作报告》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
3、审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
4、审议通过了《公司2007年年度利润分配预案》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；
经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认，本公司2007年实现归属于母公司的净利润75,114,299.93 元，弥补以前年度亏损和提取法定盈余公积后，2007年度可供分配利润为33,592,541.99 元。
鉴于公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，尤其是公司风电产业的快速增长，对资金的需求量大，为使公司获得更加稳定的发展，今后更好的回报股东。拟定的2007年度利润分配预案是：2007年度不实行利润（红利）分配，也不实行公积金转增股本。
同意9票，无反对和弃权票。
5、审议通过了《公司2007年年度报告（全文及摘要）》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；
6、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；
根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“变压器、预装式变电站、经营自营进出口业务”。 相应地，拟对公司《章程》作如下修改：
公司《章程》原第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询； 风力发电机组研发、生产、销售，风电场开发、建设。
修改为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 户内外高压断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、变压器、预装式变电站、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询； 风力发电机组研发、生产、销售，风电场开发、建设；经营自营进出口业务。
同意9票，无反对和弃权票。
7、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
8、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；
鉴于本公司第三届董事会将于2008年4月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会、股东单位建议， 提名陈道荣、林建伟、陈帮奎、祝存春、张建新、张学民、王韬、沈玉平、朱宝和为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其中：王韬、沈玉平、朱宝和为独立董事候选人。
同意9票，无反对和弃权票。
9、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；
拟定公司董事会独立董事津贴标准为每人每年5万元人民币（税后） ，按季度发放，独立董事因履行职务所发生的差旅费由公司承担。
同意9票，无反对和弃权票。
10、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；
同意9票，无反对和弃权票。
11、审议通过了《公司审计委员会年报工作规程》；
同意9票，无反对和弃权票。
12、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。
同意9票，无反对和弃权票。
公司定于2008年4月29日上午9时召开华仪电气股份有限公司2007年度股东大会，现就有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年4月29日（星期二）上午9时整
2、地 点：浙江省乐清市宁康西路138号二楼会议室
3、会议召集人：华仪电气股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月22日（星期二）
二、会议审议事项
1、审议《公司董事会2007年年度工作报告》；
2、审议《独立董事2007年度述职报告》；
3、审议《公司监事会2007年年度工作报告》；
4、审议《公司2007年年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年年度利润分配预案》；
6、审议《公司2007年年度报告（全文及摘要）》；
7、审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》；
8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、出席会议的对象
1、截止2008年4月22日（星期二）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件）。
2、公司全体董事、监事和高管人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：本公司董秘室
3、登记时间：2007年4月24日 8：30---16：30
五、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系办法：
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
邮政编码：325600
联 系 人：姜福君、骆克梅
电 话：0577-62661122
传 真：0577-62237777
特此公告
华仪电气股份有限公司董事会
二OO八年三月三日
附：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2008年4月29日召开的华仪电气股份有限公司2007年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
1、审议《公司董事会2007年年度工作报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
2、审议《2007年度独立董事述职报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
3、审议《公司监事会2007年年度工作报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
4、审议《公司2007年年度财务决算报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
5、审议《公司2007年年度利润分配预案》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
6、审议《公司2007年年度报告（全文及摘要）》；（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
7、审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
9、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
董 事：陈道荣 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
林建伟 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
陈帮奎 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
祝存春 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
张建新 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
张学民 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
独立董事：王 韬 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
沈玉平 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
朱宝和 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
监 事：范志实 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
周丕荣 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
委托人签名： 股票帐户号：
（法人单位盖章）
持 股 数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
二O0八年 月 日
（一）董事候选人简历
陈道荣 男，汉族，生于1956年12月11日，浙江乐清人，中国民主同盟党派人士，大学本科学历。曾担任乐成机械附件厂销售员、副厂长；浙江华仪开关厂厂长；浙江省第十届、第十一届人大代表、河南省第十一届政协委员、乐清市政协委员、乐清市工商联会长、乐清市经济师协会副会长。现任华仪集团董事长兼总裁。
林建伟 男，汉族，生于1945年3月24日，浙江乐清人，本科学历。曾任乐清重配厂（国营）工程师、厂长，乐清市人大常委会副主任，乐清市委常委、副市长、常务副市长，中共乐清市委副书记，2006年7月退休；现任华仪集团总裁高级顾问。
陈帮奎 男，汉族，生于1970年9月29日，浙江乐清人，MBA硕士学历，工程师，高级经营师，1986年加入华仪，先后担任浙江华仪开关厂工人、调度、副厂长，华仪集团执行总裁，控股子公司浙江华仪电器科技股份有限公司总经理。乐清市人大代表、温州市党代表、乐清市青联副主席、温州市十大杰出青年、乐清市首届十大优秀企业家，现任公司总经理。
祝存春 男，汉族，生于1952年1月29日，河南信阳人，大学文化、高级工程师、全国高压开关设备标准化技术委员会委员、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。1970年参加工作、历任河南省信阳市高压开关厂工人、技术员、工程师、工艺科长、总师办主任、副总工程师。1982年起历任乐清华仪开关厂副厂长、浙江华仪开关厂副厂长等职务，现任华仪电器集团有限公司副总裁。
张建新 男，汉族，生于1975年1月1日，浙江苍南人，大专学历。曾任浙江华仪开关厂销售科业务员、乐清华仪电能仪表有限公司副总经理兼华仪电器集团乐清销售有限公司副总经理、浙江华仪电子工业有限公司总经理、华仪集团总裁助理，华仪集团副总裁，现任公司副总经理。
张学民 男，汉族，生于1968年12月19日，河南睢县人，本科学历。曾任信阳高压开关厂技术员，珠海丰泽公司主管工程师，华仪电器集团乐清销售有限公司总经理，浙江华仪成套电器有限公司总经理，华仪集团总裁助理。现任公司副总经理。
（二）独立董事候选人简历
王韬 男，生于1950年9月，湖北武汉人。华中科技大学管理学院教授，博士生导师；兼任财政金融管理研究所所长、财金管理系主任；主要研究方向为财政金融管理、公司治理与经营决策、以及计算机辅助管理。首批获得中国证监会颁发的独立董事证书, 具有担任上市公司、证券公司和商业银行独立董事的实践经验，并长期从事企业的管理与投资咨询顾问工作和企业的管理信息系统研究开发。现任“深圳华侨城控股股份有限公司”独立董事。
沈玉平 男，汉族，生于1957年8月30日，浙江人，注册税务师，浙江财经学院财政与公共管理学院院长，经济学博士、教授，硕士生导师，浙江省人民政府“151人才工程”人才，中国税务学会理事，浙江省国际税收研究会副秘书长，浙江省税务学会常务理事。多年来从事财政税收政策理论的研究、所得税政策理论研究、税收制度与会计制度差异理论研究。
朱宝和 男，生于1962年4月，先后获得华中科技大学电力工程学士、硕士学位，河海大学水利电力技术经济专业博士学位。曾任职发电企业、会计师事务所、实业公司,现为国海证券研究总监（副总裁级）。长期从事能源电力行业及上市公司研究，以及券商研究机构的业务管理指导工作。曾主持完成多项财务顾问工作。现任广东电力发展股份有限公司独立董事，曾任兰州长城电工股份有限公司、兖矿华聚能源股份有限公司独立董事，及国家电力公司研究课题评委。
（三）监事候选人简历：
范志实 男，汉族，生于1961年11月28日，河南信阳人，MBA硕士学历。曾任河南信阳高压开关总厂副厂长，河南信阳酿酒工业公司总经理，信阳市（县级）及狮河区第八届政协副主席、第一届政协副主席；现任华仪电器集团有限公司副总裁。
周丕荣 男，汉族，生于1979年6月27日，浙江乐清人，本科。曾任浙江华仪电器科技股份公司会计，华仪集团销售有限公司主办会计，华仪集团主办会计；现任华仪集团财务副经理。
华仪电气 股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人华仪电气股份有限公司董事会现就提名王韬、沈玉平、朱宝和为华仪电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华仪电气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任华仪电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人王韬、沈玉平、朱宝和
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华仪电气股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华仪电气股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华仪电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华仪电气股份有限公司董事会
2008年3月3日于乐清
华仪电气 股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王韬，作为华仪电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华仪电气股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括华仪电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王韬
2008年3月3日于乐清
华仪电气 股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人沈玉平，作为华仪电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华仪电气股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括华仪电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：沈玉平
2008年3月3日于乐清
华仪电气 股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱宝和，作为华仪电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华仪电气股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括华仪电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱宝和
2008年3月3日于乐清
华仪电气 股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
本人姓名： 王韬
上市公司全称： 华仪电气股份有限公司 （以下简称“本公司”）
其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 王韬 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：王韬
日 期：2008年3月3日
华仪电气 股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
本人姓名： 沈玉平
上市公司全称： 华仪电气股份有限公司 （以下简称“本公司”）
其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 沈玉平 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：沈玉平
日 期：2008年3月3日
华仪电气 股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
本人姓名： 朱宝和
上市公司全称： 华仪电气股份有限公司 （以下简称“本公司”）
其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 朱宝和 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：朱宝和
日 期：2008年3月3日
证券代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2008-010
华仪电气股份有限公司第三届
监事会第13次会议决议公告
华仪电气股份有限公司第三届监事会第13次会议于2008年2月21日发出书面通知，并于2008年3月3下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席范志实先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司监事会2007年年度工作报告》，同意提交公司2007年年度股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》，同意提交公司2007年年度股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
3、审议通过了《公司2007年年度利润分配预案》，同意提交公司2007年年度股东大会审议；
经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认，本公司2007年实现归属于母公司的净利润75,114,299.93 元，弥补以前年度亏损和提取法定盈余公积后，2007年度可供分配利润为33,592,541.99 元。
鉴于公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，尤其是公司风电产业的快速增长，对资金的需求量大，为使公司获得更加稳定的发展，今后更好的回报股东。拟定的2007年度利润分配预案是：2007年度不实行利润（红利）分配，也不实行公积金转增股本。
同意3票，无反对和弃权票。
4、审议通过了《公司2007年年度报告全文和摘要》；同意提交公司2007年年度股东大会审议；
根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，本公司第三届监事会第13次会议审议通过了公司2007年年度报告全文及摘要，并监督了年度报告编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：
（1）公司2007年年度报告的起草编制及第三届董事会第19次会议、第三届监事会第13次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本规章的规定。
（2）公司2007年年度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及上海证交所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。
（3）在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违反保密规定的行为。
（4）公司董事、高管人员已对年度报告作出了书面确认意见，未有提出异议或保留意见的情况。
同意3票，无反对和弃权票。
5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提交公司2007年年度股东大会审议；
经股东单位建议， 提名范志实、周丕荣为公司第四届监事候选人（简历附后）。
同意3票，无反对和弃权票。
特此公告
华仪电气股份有限公司监事会
二OO八年三月三日
附件：监事候选人简历：
范志实 男，汉族，生于1961年11月28日，河南信阳人，MBA硕士学历。曾任河南信阳高压开关总厂副厂长，河南信阳酿酒工业公司总经理，信阳市（县级）及狮河区第八届政协副主席、第一届政协副主席；现任华仪电器集团有限公司副总裁。
周丕荣 男，汉族，生于1979年6月27日，浙江乐清人，在读本科。曾任浙江华仪电器科技股份公司会计，华仪集团销售有限公司主办会计，华仪集团主办会计；现任华仪集团财务经理。
证券代码：600290 证券简称：华仪电气 编号：临2008-011
华仪电气股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司收到中国电能成套设备有限公司下发的《中标通知书》，确定本公司在上海电力股份有限公司浙江天台山10.5MW风电场工程风电机组设备采购招标中中标，中标金额为4864.688万元。
浙江天台山风电场项目建设的地理位置：浙江天台山；总装机容量：10.5 MW；单机容量范围：750kw-1000kw。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
二00八年三月四日