2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人陈道荣，主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：华仪电器集团有限公司
法人代表：陈道荣
注册资本：120,000,000元
成立日期：1997年9月12日
主要经营业务或管理活动：隔离开关、接地开关、高低压开关柜、户内外真空断路器、高低压互感器、电子元件、仪器仪表、机械产品、五金工具、化工产品（不含危险品）、家用电器、轻纺产品、文教用品、灯具、低压电器、高低压输配电产品、热缩产品、绝缘产品、门业制造、加工、销售、安装、科研开发服务；对外投资；（涉及许可生产经营的凭有效证件）；经营自营进出口业务（详见进出口企业资格证书）
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：陈道荣
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职务：男，汉族，生于1956年12月11日，浙江乐清人，中国民主同盟党派人士，大学本科学历。曾担任乐成机械附件厂销售员、副厂长；浙江华仪开关厂厂长；浙江省第十届、第十一届人大代表、河南省第十一届政协委员、乐清市政协委员、乐清市工商联会长、乐清市经济师协会副会长。现任华仪集团董事长兼总裁。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
注：本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内总体经营情况
报告期内，公司围绕董事会年初制定的经营目标，以市场为导向，以创新为动力，以效益为目标，以质量为生命。内抓管理，外拓市场，向管理要效益，向创新要发展。公司业绩继续保持稳步增长的良好态势，圆满完成了年度经营目标。报告期内，公司共实现营业收入72,885.15万元，营业利润11,804.48万元，净利润7,725.11万元。报告期内主要工作如下：
1、加大市场营销工作力度，提升产品市场占有率
公司继续加大市场投入，整合公司营销体系，以上市为契机，加强市场开发和宣传力度，并针对产品特点，对营销人员作高压电器类及风机销售进行专业化的市场学习和探索，打造了一只专业的营销队伍。同时，公司高度重视资金回笼，促进资金的有效流转。公司主导产品的市场占有率不断提高，其中高压电器实现了销售收入、利润同比较大幅度增长的良好业绩，风机方面报告期内首次实现销售收入。
2、加快技术研发、提升产品科技含量
2007年，公司加大高压电器和风力发电机组的技术开发力度，高压电器方面：共获得三项实用新型专利，低压开关柜、预装式变电站成为“温州名牌”同时注重工艺创新和改进力度；风力发电机组方面：公司自主研发具备知识产权的780kW风机，并加大1.5MW风力发电机组的研发力度。通过技术引进和科技创新，企业逐步形成了高压开关和风电设备两大主导产业优势互补、健康发展的良好局面。
3、深化公司治理，促进公司健康发展
报告期内，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的相关要求和统一部署，成立了以公司董事长为第一负责人的专项工作小组，本着实事求是的原则，对公司治理情况进行了深度自查，针对企业不足制定整改计划，并根据证监会巡检意见，及时进行了整改。对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《内部信息报告制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等公司治理制度和内部规章进行了修订，进一步完善公司的规范运作，为构建和谐企业提供了制度保障。
4、完成重大资产重组，并实施股权分置改革
在董事会统一领导和决策下和公司经营班子的共同努力和配合下，本公司与华仪电器集团有限公司所拥有的相关资产置换工作：华仪集团受让中国福马机械集团有限公司股权的过户手续及本公司更名、迁址、经营范围变更、相关资产交割过户等相关事宜于2007年8月顺利完成。
2006年11月21日召开2006年相关股东大会，公布公司股改方案，于2007年2月1日顺利完成股权分置改革，本次股改顺利实施不仅有利于公司长远发展，同时进一步扩大了公司在资本市场的影响，稳定了与投资者的良好关系。
5、积极筹备公司非公开发行事宜。
在券商、律师等中介结构的指导下和公司经营层的极力配合下，公司非公开发行股票相关方案已经2007年12月12日公司第三届董事会第18次会议审议通过，并经2008年第一次临时股东大会批准。目前，向证监会上报申请材料已基本完成。
二、对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及风险因素分析
（1）高压开关设备行业：电力工业的发展是电力设备行业生存和发展的基础。根据2020年国内生产总值翻二番的宏伟目标，测算国民经济年均增长率应在7.18%左右，用电量年均约增长7-10%左右。“十一五”翻番的电网大规模投资，支撑高压开关设备市场容量持续扩大，预计年平均增速将超过“十五”后期30％；“十一五”期间电网投资规模将达到12000亿元，在06年完成电网投资1760亿元的基础上，07年国家电网公司将投入2025亿元进行电网建设，以后几年每年将投入近3000亿元进行电网建设，电力设备行业具有良好的发展势头。
电网的建设以及电网改造带来的巨大投资带动相关电力设备行业的持续高速增长，为我公司高压开关设备提供广阔的发展空间。但随着市场需求的不断增长；国际同业的加入，市场竞争日益激烈，加之原材料价格的居高不下，能源价格、运输费用以及人力资源成本的上升，将加重了企业成本的压力。
（2）风电行业：风能作为无污染、可再生的新能源，是目前最具规模化开发和商业化发展前景的新能源，“十一五”规划纲要提出了建成500万千瓦的发展目标。据中国风能协会预计，到2010年，我国风电装机容量将达到500万千瓦；2015年达到1000万千瓦；2020年达到3000万千瓦。我国风力资源丰富，国家政策大力支持，随着我国风电上网价格的确定，风电项目将面临前所未有的发展机遇。
2、公司2008年工作重点
2008年，华仪电气以公司发展的总体战略为依据，以满足客户的需求为目标，以公司可持续发展为核心，加大营销体制改革，不断提升企业管理水平，努力寻求风电经营的新模式，使产品经营和资本运营相结合，全面提升公司的核心竞争力，进一步实现公司快速发展。2008年公司将重点完成以下工作：
（1）力争实现再融资
目前，公司非公开发行股票的事项已经2007年12月12日公司第三届董事会第18次会议审议通过，并经2008年第一次临时股东大会批准，申请文件将上报中国证监会，公司董事会将继续努力，力争早日实现再融资计划。
（2）加快新产品、新项目开发进度
公司将一如既往努力提高企业的自主创新能力，增强企业发展后劲，发展自主知识产权，不断提升企业核心竞争力。继续加强126kv及以下的产品开发和工艺改进，并进一步开发具有自主知识产权的配网自动化以及126kV、252kV超高压产品，逐步提升电压等级。同时突出加强1.5MW、2.5MW、3.0MW风力发电机组的研发力度，尤其是加快1.5MW风机的研发力度，确保2008年上半年1.5MW样机顺利完成并投入试运行。
（3）加大市场开发力度
在保持现有市场份额的基础上，加大市场调研力度，不断开拓新市场。将风力发电机组、高压电气设备统一经营管理，有利于业务的互补和衔接；有利于人员的搭配和提高工作效率；有利于现有管理水平的提升。通过资源整合，发挥协同效应，并逐渐形成核心竞争力，提高市场占有率。同时，扩充销售队伍，继续加强销售人员相关培训，建立有效地销售激励机制，提高人员积极性，从而提升公司销售业绩。
（4）进一步完善法人治理结构
公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》和监管部门的各项规定与要求，继续不断完善公司治理结构，不断提高企业的科学决策水平，切实做好信息披露工作，注重投资者关系管理，树立华仪电气作为社会公众公司的良好形象。
（5）不断提升企业的财务理财能力
完善和强化内部财务控制制度，确保财务管理的透明度，加强财务现金预算管理、成本控制、合理配置资源、提高资金运营效率、降低风险，以适应企业快速发展的需要。
6）完善人才激励和考核机制，建立持续有效的人才梯队
根据发展战略，建立起科学合理的人力资源激励和考核机制，同时进一步创新薪酬和福利制度，加大激励力度，提升员工工作积极性。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认，本公司2007年实现归属于母公司的净利润75,114,299.93 元，弥补以前年度亏损和提取法定盈余公积后，2007年度可供分配利润为33,592,541.99 元。
鉴于公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，尤其是公司风电产业的快速增长，对资金的需求量大，为使公司获得更加稳定的发展，今后更好的回报股东。拟定的2007年度利润分配预案是：2007年度不实行利润（红利）分配，也不实行公积金转增股本。
(下转D12版)
| 股票简称 | 华仪电气 |
| 股票代码 | 600290 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路 |
| 邮政编码 | 325600 |
| 公司国际互联网网址 | www.huayi.com |
| 电子信箱 | hyzqb@heag.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姜福君 | 骆克梅 |
| 联系地址 | 乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路 | 乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路 |
| 电话 | 0577-62661122 | 0577-62661122 |
| 传真 | 0577-62237777 | 0577-62237777 |
| 电子信箱 | hyzqb@heag.com | hyzqb@heag.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 728,851,479.51 | 321,278,437.64 | 126.86 | 328,948,105.44 |
| 利润总额 | 117,776,546.90 | 7,006,395.60 | 1,580.99 | -39,528,036.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,114,299.93 | 4,170,110.51 | 1,701.25 | -35,595,125.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,367,364.27 | -27,117,068.49 | 不可比 | -19,133,539.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,017,879.21 | -8,298,528.16 | 不可比 | -36,712,330.38 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 852,339,787.72 | 562,081,992.61 | 51.64 | 505,058,964.96 |
| 所有者权益（或股东权益） | 333,633,224.59 | 264,115,764.66 | 26.32 | 204,473,133.58 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.31 | 0.02 | 1,450.00 | -0.20 |
| 稀释每股收益 | 0.31 | 0.02 | 1,450.00 | -0.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.30 | -0.16 | 不可比 | -0.11 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 22.51 | 1.58 | 增加20.93个百分点 | -17.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 25.05 | 2.07 | 增加22.98个百分点 | -17.41 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 21.99 | -10.27 | 不可比 | -9.36 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 24.47 | -13.34 | 不可比 | -9.36 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.21 | -0.05 | 不可比 | -0.21 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.37 | 1.52 | -9.87 | 1.17 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -64,065.11 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 205,000.00 |
| 其他非经常性损益项目 | 2,636,532.25 |
| 其他营业外收支净额 | -47,891.10 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 877,170.63 |
| 少数股东所占份额 | 105,469.75 |
| 合计 | 1,746,935.66 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 104,838,720 | 60.15 | -46,180 | 307,868 | -104,022,870 | -103,761,182 | 1,077,538 | 0.44 | |
| 3、其他内资持股 | 6,461,280 | 3.71 | -6,253,820 | 41,692,132 | 104,022,870 | 139,461,182 | 145,922,462 | 59.80 | |
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 6,461,280 | 3.71 | -6,253,820 | 41,692,132 | 101,867,794 | 137,306,106 | 143,767,386 | 58.92 | |
| 境内自然人持股 | 2,155,076 | 2,155,076 | 2,155,076 | 0.88 | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 111,300,000 | 63.86 | -6,300,000 | 42,000,000 | 0 | 35,700,000 | 147,000,000 | 60.24 | |
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 63,000,000 | 36.14 | 6,300,000 | 27,720,000 | 34,020,000 | 97,020,000 | 39.76 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 63,000,000 | 36.14 | 6,300,000 | 27,720,000 | 34,020,000 | 97,020,000 | 39.76 | ||
| 三、股份总数 | 174,300,000 | 100 | 0 | 69,720,000 | 0 | 69,720,000 | 244,020,000 | 100 | |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华仪电器集团有限公司 | 98,134,782 | 0 | 39,253,913 | 137,388,695 | 股改 | 所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五,在其后二十四个月内不超过百分之十 |
| 吴江电子仪器厂 | 2,432,038 | 0 | 972,815 | 3,404,853 | 股改 | 2008年2月1日 |
| 郑祥元 | 1,539,340 | 0 | 615,736 | 2,155,076 | 股改 | 2008年2月1日 |
| 苏州市吴中区胥口冷作厂 | 1,354,500 | 0 | 541,800 | 1,896,300 | 股改 | 2008年2月1日 |
| 中国林业机械广州公司 | 769,670 | 0 | 307,868 | 1,077,538 | 股改 | 2008年2月1日 |
| 苏州市协力环保设备有限公司 | 769,670 | 0 | 307,868 | 1,077,538 | 股改 | 2008年2月1日 |
| 合计 | 105,000,000 | 0 | 42,000,000 | 147,000,000 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 13,748 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 华仪电器集团有限公司 | 境内非国有法人 | 56.30 | 137,388,695 | 137,388,695.00 | |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 3.14 | 7,660,277 | 未知 | ||
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 2.25 | 5,497,557 | 未知 | ||
| 通乾证券投资基金 | 1.89 | 4,600,000 | 未知 | ||
| 王世忱 | 1.68 | 4,106,294 | 未知 | ||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 1.43 | 3,494,771 | 未知 | ||
| 吴江电子仪器厂 | 1.40 | 3,404,853 | 3,404,853.00 | 未知 | |
| 北京元丰盛业科技发展有限公司 | 1.26 | 3,078,362 | 未知 | ||
| 王文韬 | 1.11 | 2,716,483 | 未知 | ||
| 王艳霞 | 0.95 | 2,306,477 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 7,660,277 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 5,497,557 | 人民币普通股 | |||
| 通乾证券投资基金 | 4,600,000 | 人民币普通股 | |||
| 王世忱 | 4,106,294 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 3,494,771 | 人民币普通股 | |||
| 北京元丰盛业科技发展有限公司 | 3,078,362 | 人民币普通股 | |||
| 王文韬 | 2,716,483 | 人民币普通股 | |||
| 王艳霞 | 2,306,477 | 人民币普通股 | |||
| 赵淑修 | 1,454,302 | 人民币普通股 | |||
| 王莲荣 | 1,452,600 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司亦未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
| 新控股股东名称 | 华仪电器集团有限公司 |
| 新实际控制人名称 | 陈道荣 |
| 变更日期 | 2007年1月24日 |
| 刊登日期和报刊 | 2007年1月26日《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
| 陈道荣 | 董事长 | 男 | 51 | 2007年1月22日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 是 | |
| 林建伟 | 副董事长 | 男 | 62 | 2007年1月22日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 是 | |
| 陈帮奎 | 董事、总经理 | 男 | 37 | 2007年1月22日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 9.66 | 否 |
| 祝存春 | 董事 | 男 | 55 | 2007年1月22日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 是 | |
| 张建新 | 董事、副总经理 | 男 | 32 | 2007年1月22日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 8.58 | 否 |
| 张学民 | 董事、副总经理 | 男 | 39 | 2007年1月22日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 8.76 | 否 |
| 王韬 | 独立董事 | 男 | 57 | 2007年1月22日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 5.4 | 否 |
| 沈玉平 | 独立董事 | 男 | 50 | 2007年1月22日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 5.4 | 否 |
| 朱宝和 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年1月22日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 5.4 | 否 |
| 范志实 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2007年1月22日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 是 | |
| 孔海燕 | 监事 | 女 | 43 | 2007年1月22日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 5.04 | 否 |
| 周丕荣 | 监事 | 男 | 28 | 2007年1月22日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 是 | |
| 姜福君 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 41 | 2007年1月23日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 5.95 | 否 |
| 吴运东 | 副总经理 | 男 | 62 | 2007年1月23日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 30.44 | 否 |
| 郑键锋 | 财务总监 | 男 | 31 | 2007年5月23日～2008年4月30日 | 公司重大重组改选 | 6.43 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 91.06 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 高压电器 | 673,580,611.05 | 500,132,147.42 | 25.75 | 不可比 | 不可比 | |
| 风电 | 47,660,279.19 | 42,120,090.74 | 11.62 | 不可比 | 不可比 | |
| 产品 | ||||||
| 高低压配电产品 | 673,580,611.05 | 500,132,147.42 | 25.75 | 不可比 | 不可比 | |
| 风电机组 | 47,660,279.19 | 42,120,090.74 | 11.62 | 不可比 | 不可比 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 286,591,625.80 | 不可比 |
| 中南地区 | 169,482,719.00 | 不可比 |
| 西南地区 | 114,554,131.31 | 不可比 |
| 华北地区 | 81,390,941.13 | 不可比 |
| 西北地区 | 39,706,573.92 | 不可比 |
| 东北地区 | 29,514,899.08 | 不可比 |