福建福日电子股份有限公司
第三届董事会2008年第三次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第三次临时会议通知于2008年2月29日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2008年3月3日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请3,700万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
二、审议通过《关于向中信银行福州分行继续申请5,000万元人民币贸易融资额度的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
三、审议通过《关于为福建福日科技有限公司向中信银行福州分行申请最高金额不超过700万元人民币的贸易融资额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
福建福日科技有限公司的注册资本为1,000万元人民币，本公司占55%股权，法定代表人：郭建，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截止2006年12月31日，福建福日科技有限公司经审计的总资产为3,818.82万元，净资产为1,143.65万元，资产负债率为70.05%；2006年度实现主营业务收入21,872.10万元，净利润28.67万元。截止2007年9月30日，福建福日科技有限公司未经审计的总资产为4,261.80万元，净资产为1,206.65万元，资产负债率为71.69%；2007年1-9月实现营业总收入17,353.22万元，净利润55.97万元。
截止2008年2月29日，本公司及控股子公司的对外担保余额为1,000万元人民币，本公司对控股子公司的担保余额为9,571.90万元人民币；本公司的担保总额为10,571.90万元人民币。
四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；
1、同意将《公司章程》第十三条修订为：
“经依法登记，公司经营范围是：计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品及通讯设备、家用电器、电子元、器件的制造、销售；对外贸易；氢气、氧气的生产、销售、充装；工程塑料、轻工产品、纺织品、服装的加工、销售；五金、建材、化工、百货的销售、批发及饲料的销售（不含添加剂）。”
2、为进一步明确关于“股东、实际控制人及其关联方”的界定范围，同意将《公司章程》第四十一条修订为：
“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方（不含本公司的子公司）提供的担保。
五、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
1、会议时间：2008年3月20日(星期四)上午9:30
2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议程：
(1)审议《关于为福建福日科技有限公司向中信银行福州分行申请最高金额不超过700万元人民币的贸易融资额度提供担保的议案》；
(2)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
5、参加会议的有关事宜：
(1)参加对象：
①截止2008年3月14日（星期五）证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人（受托代理人不必是本公司的股东）。
②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
(2)登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
(3)登记时间：2008年3月17日（星期一）上午8:30-12:00，下午2:00-5:30。
(4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层 公司证券与投资者关系管理部。
(5)联系方法：
①联系电话：0591-83318998
②联系传真：0591-83319978
③邮政编码：350005
④联系人：王佐、陈旸暄
(6)会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年3月4日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建福日电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股票帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：