精伦电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
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精伦电子股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2008年2月29日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2008年3月5日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以下事项：
一、审议通过了《聘任陆涛先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《聘任秦仓法先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《聘任程德心先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事夏成才先生、陈君宁先生就公司聘任以上高级管理人员发表了独立意见，认为本次聘任高级管理人员的提名程序及上述高级管理人员的任职资格，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，认为上述高级管理人员够胜任拟任职岗位的职责要求。同意公司聘任陆涛先生、秦仓法先生、程德心先生为公司副总经理。
精伦电子股份有限公司董事会
2008年3月6日
附相关人员简历：
陆涛先生，出生于1969年9月，中国籍，博士，副教授，1987年9月至1997年4月在华中科技大学机械学院学习，1997年4至2000年1月在武汉大学从事博士后研究工作，获得“国家博士后基金”资助，同时兼任武汉大学多媒体与通信工程研究所副所长。2000年进入本公司，历任公司企业发展部高级经理、网络事业部总经理、市场部总经理，兼任电子交易终端、媒体终端产品总经理。现任公司副总经理，兼任市场部、网络事业部总经理、电子交易终端及媒体终端产品总经理。
秦仓法先生，出生于1968年3月，中国籍，工学学士，1992年毕业于中北大学（原华北工学院）计算机及其应用专业。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电子科技有限公司市场销售总监。2006年进入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，2007年当选中国缝制设备协会首届电子电控专业委员会主任、上海缝制设备行业协会副会长。现任公司副总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。
程德心先生，出生于1968年7月，中国籍，工学硕士，1991年7月毕业于浙江大学信息与电子工程学系无线电技术专业，获工学学士学位；1997年6月毕业于华中科技大学电子与信息工程系通信与电子系统专业，获工学硕士学位。曾任湖北省孝感学院教师，武汉大学多媒体与通信工程研究所研究人员。2000年进入本公司，历任公司软件工程师、项目经理、产品经理、信息终端产品部总监、研发中心总经理。现任公司副总经理，兼任研发中心总经理。