内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年2月22日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知，会议于2008年3月4日在通辽市科尔沁迎宾馆以现场表决的方式召开。公司现有董事12 名，其中独立董事才庆祥、董事陈利民因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式分别委托独立董事胡三高、董事邢建华代为表决，共有10名董事参加现场表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
一、 审议《公司2007年度董事会工作报告》
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司二届董事会独立董事温元凯、韩传模、邱立成、张明玉向董事会提交了《2007 年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
二、审议《公司2007年度总经理工作报告》
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、审议《关于调整资产负债表的议案》
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（议案内容见附件一）
四、审议《关于公司2007年度财务会计报告的议案》
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
五、审议《关于会计师事务所2007年度审计工作总结报告的议案》
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
六、审议《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
截止2007年12月31日，公司经审计实际可供股东分配的利润为418,540,388.82元。
公司2007年度利润分配方案：以公司2007年12月31日总股本654,184,500股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利3.2元（含税），共派送现金209,339,040元。
公司2007年度资本公积金转增股本方案：以公司2007年12月31日总股本654,184,500股为基数，向公司全体股东以资本公积金转增股本，按每10股转增3股，转增196,255,350股，转增后总股本为850,439,850股。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
七、审议《关于公司2007年度经营计划执行情况报告暨2008年度经营计划的议案》
2008年经营计划是：营业总收入338,976万元，营业总成本277,074万元。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
八、审议《关于公司2008年度财务预算的议案》
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
九、审议《关于公司2007年度关联交易执行情况暨2008年关联交易情况报告的议案》
本议案为关联交易事项，公司独立董事对公司2007年度关联交易执行情况及2008年关联交易情况发表了独立意见。公司关联董事王树东先生、王冲先生、褚义先生对此项议案回避表决。
有表决权董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
公司2008年关联交易预计情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2008007号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度日常关联交易事项公告》。
十、审议《关于公司2007年投资计划执行情况暨2008年度投资计划的议案》
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。（议案内容见附件二）
十一、审议《关于2007年度募集资金存放与使用情况专项说明的议案》
公司2007年度审计机构已对公司2007年度募集资金存放与使用情况出具了专项说明。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
十二、审议《关于继续向招商银行股份有限公司深圳振华支行申请授信额度的议案》
公司向招商银行股份有限公司深圳振华支行申请最高额不超过人民币壹亿元的综合授信额度，授信期限为一年。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
十三、审议《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度的议案》
公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请最高额不超过人民币壹亿元的综合授信额度，授信期限一年。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
十四、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》
公司董事会审计委员会向董事会提案续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
十五、审议《关于机构调整的议案》
为了推进露天煤业发展战略的实现，加强对露天开采设计的专业化管理，设立技术部。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
十六、审议《关于公司2007年年度报告正文和报告摘要的议案》
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
十七、审议《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月四日
附件一：调整公司资产负债表
按照新会计准则和中国证监会发布的最新规定,公司对已披露的2007年期初资产负债表进行了调整, 本次调整对公司没有重大影响。调整原因：
1、为可便于年初、年末数据同口径比较分析，对非追溯调整项目科目进行重新分类列示。
2、根据企业会计准则解释第1号（财会【2007】14号文件有关规定，公司对“长期股权投资-股权投资差额”原已调整期初留存收益项目，现调整“资本公积”科目。
调整项目、调整金额如下：
| 调整项目 | 调整方向 | 调整金额 |
| 预付帐款 | 借 | 114,647,587.19 |
| 工程物资 | 贷 | 112,528,473.68 |
| 在建工程 | 贷 | 2,119,113.51 |
| 其他应付款 | 借 | 1,824,214.88 |
| 长期借款 | 借 | 337,493.57 |
| 一年内到期的非主流动负债 | 借 | 20,229.84 |
| 应付利息 | 贷 | 1,088,811.51 |
| 应交税费 | 贷 | 372,690.02 |
| 其他流动负债 | 贷 | 720,436.76 |
| 资本公积 | 借 | 8,844,425.59 |
| 未分配利润 | 贷 | 7,451,134.94 |
| 盈余公积 | 贷 | 1,393,290.65 |
附件二：公司2007年投资计划执行情况暨2008年度投资计划
2007年公司资本性支出执行情况：
2007年公司资本性支出计划总计118,112.19万元，全年完成资本性支出计划99,418.02万元，占计划总额的84％。未完成计划原因为：
1、公司所在地区本年内冬季冷空气持续时间较长，影响土建施工进度。
2、2007年资本性支出计划股东会通过较晚，大型设备编写标书、发标、签约等环节复杂，且机械加工业火爆，影响设备到货。
3、2007年股份公司拟对亿诚煤矿及油库股权投资，未能实施。
4、部分工程完工及设备到货，但款项未能及时结算，形象进度大于实际完成。
2008年公司资本性支出计划：
2008年计划总投资62,103.98万元（货币投资60,158.78万元，实物资产投资1,945.2万元）
1、基本建设部分投资50,889.5万元，包括霍林河一号露天矿改扩建项目投资、坑口电厂外输煤系统项目投资。
2、非基本建设部分投资11,214.48万元，包括更新改造项目投资、科技进步投资、对外参股投资。其中对外参股投资包括收购子公司鲁霍公司小股东所持有的13.5%股权，根据国防科工委文件要求,对炸药厂必须进行资产整合和油库重组三个投资项目。
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2008007
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2008年度日常关联交易事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第二次会议审议通过了该关联交易议案。
公司董事王树东、王冲分别为蒙东能源集团公司董事长、副总经理，褚义为蒙东能源集团公司董事，三位董事对以下关联交易事项表决进行了回避。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（一）公司与中国电力投资集团公司控股企业发生的交易
中国电力投资集团公司（以下简称“中电投”）是公司实际控制人，公司与其控股企业发生的交易属于公司的关联交易。下述关联方均在公司的销售半径内，而且大部分是中电投公司成为公司实际控制人之前的老用户。公司发生此类关联交易是生产销售所必须的。主要交易情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生的总金额 |
| 销售产品 | 煤炭 | 大连泰山热电有限公司 | 13805 | 13137.93 |
| 销售产品 | 煤炭 | 吉林松花江热电有限公司 | 2000 | 2551.50 |
| 销售产品 | 煤炭 | 吉林吉长电力有限公司 | 11000 | 10312.64 |
| 销售产品 | 煤炭 | 阜新发电厂 | 6902 | 3079.48 |
| 销售产品 | 煤炭 | 辽宁发电有限责任公司 | 3451 | 5738.67 |
| 销售产品 | 煤炭 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 8376 | 8756.08 |
| 销售产品 | 煤炭 | 抚顺发电有限责任公司 | 7500 | 8487.46 |
| 合计 | 53034 | 52063.76 |
（二）公司与蒙东能源集团公司及其控股企业发生的关联交易
蒙东能源集团公司是公司的控股股东，公司与其及其控股企业发生的交易属于公司的关联交易。公司发生此类关联交易是生产销售所必须的。具体主要内容为：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生的总金额 |
| 销售产品 | 煤炭 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 18214 | 16849.47 |
| 销售产品 | 煤炭 | 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 22580 | |
| 销售产品 | 煤炭 | 通辽发电厂 | 36000 | 37975.8 |
| 销售产品 | 煤炭 | 通辽热电厂 | 8000 | 7329.52 |
| 销售产品 | 煤炭 | 通辽盛发热电有限责任公司 | 15000 | 11485.59 |
| 销售产品 | 煤炭 | 通辽第二发电有限责任公司 | 22000 | |
| 租赁 | 承租供电和生产系统资产 | 集团公司扎哈淖尔分公司 | 2347 | 2146.68 |
| 收购产品 | 基建期间煤炭 | 扎哈淖尔分公司 | 4059 | 2118.75 |
| 合计 | 128200 | 77905.81 |
二、关联方介绍
（一）公司与中国电力投资集团公司控股企业发生的交易
1.大连泰山热电有限公司，属于新建电厂，2005年12月投产，法定代表人：杨金光，住所：辽宁省大连市沙河口区西安路251号，注册资本：28656万元。中国电力投资集团公司持有其80%股权。
2．吉林松花江热电有限公司，法定代表人：潘宪文，住所：吉林市经济技术开发区新力路1号，注册资本：39191.29万元。中国电力投资集团公司持有其94%股权。
3．吉林吉长电力有限公司，1977年11月20日成立，法定代表人：白洪春，住所：长春市人民大街5688号荆花饭店五层，注册资本：23000万。中国电力投资集团公司持有其35.1％股权。
4．阜新发电有限责任公司，2005年改制成立阜新发电有限责任公司。法定代表人：任玉才，住所：辽宁省阜新市太平区火电街10号，注册资本48477万元。中国电力投资集团公司持有其89％股权。
5．辽宁发电有限责任公司，法定代表人：周大雨，住所：辽宁省抚顺市东州区阜宁路1号，注册资本：1000万元，中国电力投资集团公司持有其100%股权。
6．辽宁清河发电有限责任公司，1999年成立辽宁清河发电有限责任公司，2002年划归中电投。法定代表人：赵亚洲，住所：辽宁省铁岒市清河虹光路31号，注册资本：60000万元。中国电力投资集团公司持有其100%股权。
7．公司向抚顺发电有限责任公司，法定代表人：王凤学，住所：辽宁省抚顺市新抚区西五路十九号，注册资本：9000万元。中国电力投资集团公司持有其95%股权。
（二）公司与蒙东能源集团有限责任公司及其控股企业发生的关联交易
1．内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，2004年3月10日成立，法定代表人：董文学，住所：霍林郭勒市工业园区，注册资本：180000万元，蒙东能源集团有限责任公司持有其51%股权。
2．通辽霍林河坑口发电有限责任公司，2005年3月3日成立，法定代表人：王树东，住所：霍林郭勒市友谊路南段，注册资本：15034万元，蒙东能源集团有限责任公司持有其80%股权。
3．通辽发电厂，法定代表人：高明，住所：通辽市电厂街，注册资本：91596万元，中电投集团有其87.8%股权，委托蒙东能源集团管理。
4．通辽热电厂，2006年8月26日成立。法定代表人：周天雨，住所：通辽市新工一路6号，注册资本：14047万元，中电投集团持有其87.8%股权，蒙东能源集团有限责任公司受托管理。
5．通辽盛发热电有限责任公司，2007年4月投产。法定代表人：王树东，住所：通辽市新工一路中段，注册资本及其变化：28488万元。蒙东能源集团有限责任公司持有其90%股权，中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司持有其10%股权。
6．通辽第二发电有限责任公司，2005年3月2日成立，法定代表人：王树东，住所：通辽经济技术开发区电厂街，注册资本：57200万元，蒙东能源集团有限责任公司持有其80%股权，中国电力投资集团公司持有其20%股权。
7．中电投煤电集团公司扎哈淖尔分公司，2005年9月21日成立，负责人：赵宇，蒙东能源集团有限责任公司分公司。
公司与中电投煤电集团公司扎哈淖尔分公司于2007年2月9日签订了供电和生产系统租赁合同，2008年合同继续履行。
公司将与中电投煤电集团公司扎哈淖尔分公司继续签订收购基建煤合同，主要合同条款与2007年10月30签订的合同一致。
三、关联交易的主要内容和定价政策以用合同签订情况
除与中电投煤电集团公司扎哈淖尔分公司关联交易外，上述交易的性质、合同的签署日期，交易标的，交易价格，交易结算方式，交易合同的生效条件和生效时间、履行合同的期限、合同的有效期情况如下：
交易性质：销售煤炭。
定价原则：按热值计价，执行市场价格，同一站台、同一质量、同一价格，与无关联方交易价格无差异。其中公司履行与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司交易，采用的是皮带输煤系统供煤。
交易结算方式:当月发煤，次月结算，季末结清煤款。
关联交易合同的主要条款：按交易贯例，合同签订后即生效，合同有效期和履行期限为一年。由于亏吨、亏卡因素影响，出现成交价格与帐面值有差异，在结算单上附说明或另签补充协议。
以上关联交易事项已经签署协议，拟发生的煤炭交易量根据目前的市场情况预测，价格不低于与独立无关联第三方的交易价格，交易数量若有变化，双方据实结算。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
2008年度预计的上述关联交易事项为公司上市前发生过或由于地域范围限制和产业衔接等原因形成，是交易双方生产经营所需的，其交易性质不影响公司独立性。
五、独立董事的意见
独立董事发表关联交易独立意见：公司预计2008年年度关联交易情况向公司第三届董事会提交了《关于2007年度关联交易执行及2008年度拟发生关联交易情况的报告》的议案，我们会前对预计情况进行了核实，认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格做为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同时我们认为公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。此项议案需提交股东大会审议通过。
六、备查文件
1．董事会决议
2．独立董事事前认可该交易的独立董事意见
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月六日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2008008
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2008年3月4日在通辽市召开。公司共7名监事，参加表决7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
监事会对公司2007年度依法运作，财务情况、募集资金实际投向、关联交易等发表独立意见认为，公司2007年能够依法运作，财务情况、募集资金实际投向、关联交易等符合《公司法》《公司章程》的规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
此议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2007年年度报告的议案》。
监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、审议通过了《关于公司2007年度关联交易执行情况暨2008年关联交易情况报告的议案》。
监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
此议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2007年度募集资金使用情况的议案》。
监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
二00八年三月四日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2008009
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2008年3月25日召开公司2007年度股东大会。会议通知如下：
一、召开会议基本情况
时间：2008 年3月26日（星期三）上午8:30时
地点：通辽市宾馆
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场方式
二、会议审议事项
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2007年度财务会计报告的议案》；
4、审议《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于公司2007年度经营计划执行情况报告暨2008年度经营计划的议案》；
6、审议《关于公司2008年度财务预算的议案》；
7、审议《关于公司2007年度关联交易执行情况暨2008年关联交易情况报告的议案》；
8、审议《关于公司2007年投资计划执行情况暨2008年度投资计划的议案》；
9、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》；
股东大会还将听取独立董事年度履职情况报告。
上述会议议案详情见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2008006号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年3 月19 日（星期三）下午收市，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
四、登记办法：凡符合上述条件的股东请于2007年3月21日（星期五）上午8：30——11：30，下午2：00——5：00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续（代理人须持授权委托书和代理人身份证明），外地股东可以用信函或传真登记。
五、其他
1、食宿及交通费自理；
2、联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部
邮政编码：029200
联系人：刘学民、李灵均
联系电话：0475-2358266 传真：0475-2350579
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月六日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2007年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2007年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《关于公司2007年度财务会计报告的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | |||
| 5 | 审议《关于公司2007年度经营计划执行情况报告暨2008年度经营计划的议案》 | |||
| 6 | 审议《关于公司2008年度财务预算的议案》 | |||
| 7 | 审议《关于公司2007年度关联交易执行情况暨2008年关联交易情况报告的议案》 | |||
| 8 | 审议《关于公司2007年投资计划执行情况暨2008年度投资计划的议案》 | |||
| 9 | 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》 |
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2008011
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会对公司募集资金年度存放及使用说明
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）本次募集资金使用情况如下：
一、本次募集资金的数额和资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2007）61 号文件批准，于2007年4月6日公开发行人民币普通股票（A股）7,800万股，每股面值为1.00元,每股发行价格为9.80元，募集资金总额76,440.00万元，扣除发行费用3,629.014559万元，实际募集资金72,810.985441万元。公司于2007年4月12日存入中国工商银行霍林郭勒市支行(账号：0609049429200070143)。上述募集资金到位情况已经中瑞华恒信会计师事务所验证，并出具了中瑞华恒信验字【2007】第2023 号验资报告。
二、本次募集资金的实际使用情况
（一）本次募集资金的实际使用情况
公司募集资金承诺的投资项目为“偿还一号露天矿增补购置设备、完善辅助设施项目贷款”和“购买采矿权”，其余募集资金用于补充流动资金。截止2007年12月31日，实际使用情况如下（单位：人民币万元）：
| 募集资金总额 | 72,810.99 | 报告期内已使用募集资金总额 | 72,810.99 | ||||||||
| 已累计使用募集资金总额 | 72,810.99 | ||||||||||
| 承诺项目 | 是否已变更项目 | 原计划投入总额 | 报告期内投入金额 | 累计已投入金额 | 实际投资进度（%） | 报告期内实现的收益（以利润总额计算） | 项目建成时间或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 偿还一号矿项目贷款 | 否 | 40,210.00 | 40,210.00 | 40,210.00 | 100.00 | 345.46 | 2007.4.30 | 是 | 是 | 否 | |
| 购买采矿权 | 否 | 11,561.00 | 11,561.00 | 11,561.00 | 100.00 | 0.00 | 2007.4.30 | 是 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 21,039.99 | 21,039.99 | 21,039.99 | 100.00 | 0.00 | 2007.4.30 | 是 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 72,810.99 | 72,810.99 | 72,810.99 | - | 345.46 | - | - | - | - | |
| 分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |||||||||||
| 募集资金项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况 | 已全部使用完毕 | ||||||||||
注：公司按照招股说明书所述的募集资金投资金额和项目投向进行投资,募集资金项目使用没有发生变更，项目的实施进度符合招股说明书所述的进度。
特此说明。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月四日