乐山电力股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2008年2月22日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知，公司第六届董事会第四次会议于2008年3月3日在乐山金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事8名，委托出席会议董事3名（其中：董事赵勤因公事出差委托董事孙志远、董事谢永康因公事出差委托董事朱建国、独立董事王国华因公事出差委托独立董事张言庆出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
（本报告需提交公司年度股东大会审议通过）
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年度总经理工作报告；
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2007年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
公司2007年度计提各项资产减值准备和预计负债情况如下：
2007年期初各项资产减值准备余额为45,634,975.21元，因乐山金竹岗电站开发有限公司纳入2007年合并报表范围，增加期初坏账准备余额3,533.85元，当期计提各项资产减值准备共计16,944,240.74元，减少当期利润；当期转销1,894,213.64元，不影响当期利润，年末余额为60,688,536.16元。
2007年期初预计负债余额为3,500,000.00元，当期诉讼了结偿付减少3,000,000.00元，不影响当期利润，2007年末余额为500,000.00元。
其中：坏账准备因余额变化当期冲回计提-139,456.48元，增加当期利润，因核销坏账转销1,537,211.48元；本期未计提存货跌价准备，因报废转回存货跌价准备43,022.60元，不影响当期利润；计提长期投资减值准备4,272,071.20元减少当期利润；本年未计提固定资产减值准备，报告期内按公司规定程序对部分固定资产进行报废冲减固定资产减值准备金额313,979.56元，不影响当期利润；在建工程减值准备当期计提12,811,626.02元，减少当期利润；报告期内，因诉讼了结转回预计负债3,000,000.00元，不影响当期利润。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2007年度资产核销的议案；
报告期内，公司资产（主要是应收账款和其他应收款）核销情况：
应收账款核销金额共计1,506,698.12元，已计提坏账准备1,503,857.06元，核销后将减少当期利润2,841.06元。其他应收款核销金额为30,010.36元，已计提坏账准备6,002.07元，核销后将减少当期利润24,008.29元。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年度财务决算报告；
（本报告需提交公司年度股东大会审议通过）
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；
公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则及其应用指南（以下简称新会计准则）的规定，2007年度的财务报表是按新企业会计准则编制的。本公司2006年及以前年度执行《企业会计制度》和原企业会计准则，本次按照中国证监会[证监发（2006）136号]《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和[证监会计字（2007）10号]《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》以及财政部[财会（2007）14号]《企业会计准则解释第1号》的规定，对2006年相关事项和项目进行了追溯调整，并按调整后的数据编制了2006年度的财务报表。
按新会计准则重新编制的本公司2006年度合并财务报表资产负债项目与原合并财务报表资产负债项目有较大变化。
（一）、因执行新会计准则，2006年度财务报表的合并范围增加了三家子公司：乐山新又新大戏院有限责任公司、乐山沫凤能源有限责任公司、四川洪雅花溪电力有限公司。其按新准则编制的2006年度个别财务报表主要项目如下：
| 项目 | 乐山新又新大戏院有限责任公司 | 乐山沫凤能源有限责任公司 | 四川洪雅花溪电力有限公司 |
| 总资产 | 2,604,746.35 | 13,793,027.77 | 67,070,606.37 |
| 净资产 | 2,458,496.35 | 4,595,029.45 | 36,678,664.30 |
| 营业收入 | -- | 14,074,571.69 | 36,722,981.56 |
| 净利润 | -41,503.65 | -126,017.38 | 10,609,372.05 |
（二）、因公司按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》（以下称“38号准则”）、《企业会计准则解释第1号》（财政部财会［2007］14号，以下称“1号解释”）和《企业会计准则实施问题专家工作组意见[第三期]》（以下称“三期专家意见”）的要求，对2007年初所有者权益项目进行检查和调整，调整后的2007年期初余额以下称“2007年报披露数”，并对随同公司2006年年度报告一并公告的“新旧会计准则股东权益差异调节表”（下表称“2006年报披露数”）进行了修正，具体调整和修正过程如下：
| 序号 | 调整项目 | 2007年报 披露数 | 2006年报 披露数 | 差异 |
| 2006年12月31日按原准则列报的所有者权益 | 527,604,589.48 | 527,604,589.48 | - | |
| 1 | 长期股权投资调整形成的差额 | -1,731,731.99 | -4,607,754.54 | 2,876,022.55 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -4,678,464.00 | -4,678,464.00 | -- | |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | 70,709.46 | 70,709.46 | -- | |
| 调整股权投资差额相应的摊销及投资收益金额 | 2,876,022.55 | - | 2,876,022.55 | |
| 2 | 递延所得税 | 7,456,369.23 | 7,124,912.90 | 331,456.33 |
| 3 | 其他(少数股东权益) | 54,461,619.49 | 31,488,588.26 | 22,973,031.23 |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 587,790,846.21 | 561,610,336.10 | 26,180,510.11 |
2007年报披露的股东权益数与2006年报披露数的差异说明：
1、长期股权投资形成的差异：2006年报披露数按照38号准则第5至19条的规定只将同一控制下的合并形成长期股权投资借差和股权投资贷差调入了资本公积。2007年度则按1号解释第七－（二）项和三期专家意见第三条的规定，对长期股权投资重新进行了调整，即视同本公司在取得相关子公司时即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行了追溯调整，据此，将2006年及以前年度的股权投资差额摊销全部调整了留存收益，同一控制下的股权收购形成的长期股权投资差额与股权投资贷差以形成时的原值调整了资本公积。因此，2007年报披露数与2006年报披露数的主要差异实际是非同一控制形成的股权投资差异2006年度及以前的累积摊销金额。除此之外，本次重新复核并按2007年合并会计报表编制方法重新编制2006年合并会计报表时，产生了计算上的差异。
2、递延所得税的差异：2006年报披露数将2006年度纳入合并报表范围的各子公司的递延所得税影响全部计入了该项目，而未对调整之前的少数股东权益进行相应的调整，本次将该部分全部调入少数股东权益项下。本次将沫凤能源公司和新又新大戏院纳入合并报表范围，相应的递延所得税调整增加了应属于本公司的股东权益，增加了本次的递延所得税影响。
3、少数股东权益的影响：本公司在确定2007年报披露数时，按2007年合并会计报表编制方法（含合并范围和抵销方法）重新编制2006年合并会计报表进行了编制，少数股东权益主要是由于合并范围和编制方法改变形成的，其中主要影响是在花溪电力公司少数股东权益。
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
根据四川君和会计师事务所审计，2007年度本公司实现净利润67,753,868.79元,归属于母公司净利润为62,308,076.14元，扣除根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计5,089,453.20元，本年度可供分配的利润为57,218,622.94元，加上年初未分配利润，2007年末可供股东分配的利润为132,807,977.53元。
为了公司持续发展，壮大公司规模，谋求公司更大的经济效益。公司2007年度利润分配方案拟以公司总股本326,480,131股为基数，按每10股派现金红利0.60元（含税），共计分配利润19,588,807.86，本次分配后剩余可供股东分配的利润为113,219,169.67元。2007年度公司不进行资本公积金转增股本。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
八、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2007年度日常性关联交易的议案；
2007年，公司与大股东四川省电力公司之间发生的关联交易金额为5092.79万元，其中，公司向四川省电力公司销售电力的关联交易金额为623.88万元。
独立董事对公司2007年度发生的日常性关联交易事项发表了同意的独立意见。
公司4名关联董事回避了该议案的表决。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
九、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司预计2008年度日常性关联交易的议案；
（详见公司同日披露的《关于预计2008年度日常性关联交易的公告》）
公司4名关联董事回避了该议案的表决。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
十、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司高级管理人员2007年薪酬的议案；
公司高级管理人员2007年度薪酬根据经营考核目标完成情况制定，本年度公司高级管理人员薪酬总额未发生大的变化。
十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2007年年度报告及其摘要的议案；
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn披露的2007年年度报告全文和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的2007年年度报告摘要）。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）。
十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
2007年度公司共计支付四川君和会计师事务所有限责任公司报酬人民币55万元（含控股子公司）。同意继续聘任四川君和会计师事务所作为公司2008年度的审计机构，聘期一年。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）。
十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司使用深圳发展银行成都市分行人民币5000万元借款授信额度的议案；
十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案；
（详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》）
（本议案需提交公司年度股东大会审议）
十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于提请公司股东大会审议同意乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股东会有关授权决定的议案；
为推进公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司年产3000吨多晶硅项目的进展，提高工作效率，加快项目建设，促进项目尽快投产产生效益。乐山乐电天威硅业科技有限责任公司于2008年2月28日召开了2008年第二次股东会，审议通过了《乐山乐电天威硅业科技有限责任公司关于对外经济合同签署授权议案》，并形成了股东会决议。
公司董事会同意将乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股东会有关授权决定提交公司股东大会审议。授权事项主要内容如下：
1、项目概算范围内，金额超过1000万元人民币的合同由公司董事长签署或由董事长根据工作需要单独授权总经理签署。
2、项目概算范围内，金额在1000万元人民币以内（含1000万元）的合同，由公司董事长授权总经理或由总经理根据工作需要单独授权有关人员签署。
3、凡概算外的新增项目及单项造价超概算需动用预备费的项目，在报股东会或董事会批准同意后，金额在200万元人民币以内（含200万元人民币）的合同，由总经理签署；超过200万元人民币的合同由董事长签署。
（本议案需提交公司年度股东大会审议）
十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于对公司2007年回收陈欠电费进行奖励的议案；
十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司聘任唐前正先生为公司副总经理的议案；
公司董事会同意聘任唐前正先生担任公司副总经理职务，独立董事发表了同意的独立意见。唐前正先生简历附后。
十八、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开公司2007年年度股东大会的议案。
2007年年度股东大会召开时间定于2008年3月26日。
详见公司同日披露的《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月六日
唐前正先生简历：
唐前正，男，汉族，1962年12月生，四川内江人，中共党员，1984年8月参加工作，研究生学历，高级工程师。
工作简历：
1984年8月—2001年6月 在四川电力建设三公司工作，历任技术员、专责工程师、分公司总工程师、项目部总工程师、项目部经理、公司副总工程师、公司副经理等职；
2001年6月—2008年1月 在四川新光硅业科技有限责任公司工作，历任公司副总经理，党委委员。
2008年1月--至今 任乐山乐电天威硅业科技有限责任公司董事、总经理。
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2008-06
乐山电力股份有限公司关于
预计2008年度日常性关联交易的公告
一、预计2008年度日常性关联交易的基本情况：
单位：万元
| 关联交易的类别 | 上市公司的下属机构 | 关联方 | 预计总金额 | 去年交易金额 | |
| 向关联方销售电力 | 公司总部 | 四川省电力公司乐山电业局 | 80.38 | 预计总金额为8921万元左右 | 282.06 |
| 象月电厂 | 四川省电力公司乐山电业局 | 411.70 | 321.42 | ||
| 花溪公司 | 四川省电力公司眉山公司 | 280.00 | 20.40 | ||
| 小计 | 772.08 | 623.88 | |||
| 向关联方采购电力 | 公司总部 | 四川省电力公司乐山电业局 | 8,110.85 | 4,113.48 | |
| 象月电厂 | 四川省电力公司乐山电业局 | 37.70 | 85.97 | ||
| 花溪公司 | 四川省电力公司眉山公司 | 269.46 | |||
| 小计 | 8,148.55 | 4,468.91 | |||
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况：
四川省电力公司乐山电业局、四川省电力公司眉山公司均为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构。
乐山电业局，工商注册号：5111001800007，注册地：乐山市市中区海棠路4号，法定代表人：赵勤，注册资金：2.2086亿元，经济性质：国有经济，经营方式：直供、趸售，经营范围：供电，输变电设备配件；电工器材、输变电设备等。
四川省电力公司眉山公司，工商注册号：5138001900488，注册地：眉山市东坡区仓房街5号，负责人：胡刚，经济性质：国有经济，资金数额：1200万元，经营范围：电力供应，小水电购销等。
2、上述关联方与本公司的关系：
乐山电业局、眉山公司为四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司持有本公司3281.76万股股份（占公司总股本32648.0131万股的10.05％），为公司第二大股东。同时，公司第三大股东眉山市资产经营有限公司将其持有的本公司1841.2226万股（持股比例为5.64％）国有股份协议转让给四川省电力公司，相关手续正在报批过程中。四川省电力公司为公司实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，四川省电力公司成为公司的关联法人。
3、履约能力分析：
本公司与上述关联方的日常性关联交易能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购电力。主要交易内容为：趸购电及余容上网，在自身电量不足时下网，在自身电量富余时上网。
本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:
公司总部与乐山电业局之间的电力销售与电力采购电价根据公司与四川省电力公司乐山电业局签订的<<临时并网经济协议>>、<<趸购电合同>>、<<购售电合同>>执行，公司下属分公司象月电厂和实际控制的花溪公司与四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。
四、交易目的和交易对本公司的影响
该日常性关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司电力用户市场。
五、审议程序
1、本公司第六届董事会第四次会议于2008年3月3日召开，参加表决的7名非关联董事全部同意了上述日常性关联交易的议案。公司4名关联董事廖政权、赵勤、孙志远、蒋毅先生回避了该项议案的表决。
2、本公司独立董事对公司预计2008年度日常性关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第六届董事会第四次会议审议。
3、公司独立董事认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网的电力电量平衡。公司与关联方的电力采购和电力销售价格客观合理，关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。相关关联董事也回避了该项议案的表决。
公司独立董事对公司预计2008年度日常性关联交易事项发表了同意的独立意见。
4、本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
公司与四川省电力公司乐山电业局于2007年6月8日签订了<<临时并网经济协议>>、于2007年7月20日签订了<<购售电合同>>、<<趸购电合同>>。公司下属分支机构象月电厂与乐山电业局于2007年3月24日签订了<<购售电合同>>；公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司于2007年4月26日签订了<<购售电合同>>。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、与关联方签署的购售电协议、合同；
3、独立董事关于公司预计2008年度日常性关联交易的独立意见。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月六日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2008-07
乐山电力股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示：本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威硅业公司，公司拥有51％的权益）
●本次担保数量：欧元985.608万元；累计为其担保数量：欧元985.608万元（包括本次担保）
●公司对外担保数量：完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币5042.875万元，欧元985.608万元
一、担保情况概述：
公司控股子公司乐电天威硅业公司根据年产3000吨多晶硅项目建设的需要，与美国多晶硅设备公司签订了还原炉、氢化炉及配套供电设备的合同。根据合同约定其中2190.24万欧元的设备货款分两次以信用证方式支付，每笔信用证开立金额均为1095.12万欧元。
为了有效、合理地利用资金，乐电天威硅业公司对开立信用证业务拟采用存入10%的保证金，其余90%的敞口部分向开证银行申请银行贸易融资授信的方式办理，银行授信需提供担保。
为了加快年产3000吨多晶硅项目建设，促进项目尽快投产、尽快产生效益，公司第六届董事会第四次会议以11票赞成审议通过了《关于公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案》。同意公司为乐电天威硅业公司进口美国多晶硅设备公司的设备开立第一笔金额为1095.12万欧元信用证的90％提供985.608万欧元的保证担保，承担连带保证责任。
完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币5042.875万元、欧元985.608万元。
根据公司《章程》的规定，公司对乐电天威硅业公司提供担保需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况：
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（公司拥有51％的权益）于2008年1月在四川省乐山工商行政管理局登记注册，注册资本：伍亿元人民币，实收资本：壹亿元人民币；法定代表人：廖政权；经营范围：生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统；生产、销售多晶硅副产物综合利用产品；承担与多晶硅生产相关的工程服务和咨询服务。
三、董事会意见：
经公司2008年3月3日召开的第六届董事会第四次会议审议，为了加快年产3000吨多晶硅项目建设，促进项目尽快投产、尽快产生效益，同意为乐电天威硅业公司开立1095.12万欧元信用证提供985.608万欧元的保证担保，承担连带保证责任。
四、累计对外担保数量：
完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币5042.875万元、欧元985.608万元。
备查文件：1、乐山电力六届董事会第四次会议决议；
2、乐电天威硅业公司营业执照。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
二00八年三月六日
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临2008-08
乐山电力股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
乐山电力股份有限公司第六届监事会第四次会议，于2008年3月3日上午在乐山金海棠大酒店召开。公司5名监事全部出席了会议。会议由监事会主席杜品春先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007年度资产核销的议案；
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度财务决算报告；
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007年度日常性关联交易的议案；
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司预计2008年度日常性关联交易的议案；
九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007年年度报告全文及其摘要的议案。根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的2007年年度报告发表审核意见如下：1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2、公司2007半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2007年上半年的经营管理和财务状况等事项；3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案。
以上议案中除议案5外，均须提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
二00八年三月六日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2008-09
乐山电力股份有限公司关于召开公司
二OO七年年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年3月26日（星期三）上午10：00时
●会议召开地点：乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室
●股权登记日：2008年3月18日
●会议方式：现场召开方式
一、召开会议基本情况
公司2007年年度股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2008年3月26日（星期三）上午10：00时，会议地点为乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室，会议采用现场方式召开。
二、会议审议事项
1、关于公司2007年度董事会工作报告；
2、关于公司2007年度监事会工作报告；
3、关于公司2007年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
4、关于公司2007年度资产核销的议案；
5、关于公司2007年度财务决算报告；
6、关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
7、关于公司2007年年度报告全文及摘要的议案；
8、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
9、关于公司2007年度日常性关联交易的议案；
10、关于预计公司2008年度日常性关联交易的议案；
11、关于公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案；
12、关于提请公司股东大会审议同意乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股东会有关授权决定的议案。
三、会议出席对象
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止2008年3月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、登记时间：2008年3月24日－25日（上午9:00 - 12:00，下午2:00 - 6:00）。
五、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：谭俊 曾跃驰
电话：0833-2445800 0833-2445850
传真：0833-2445800
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四次会议决议及公告；
2、公司第六届监事会第四次会议决议及公告。
特此通知。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二00八年三月六日
附： 授权委托书
兹委托 （先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司二OO七年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 代理人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
持股数量：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
（法人股股东单位名称及盖章）
（注：本授权委托书复印有效）
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2008－10
乐山电力股份有限公司
关于担保解除的公告
经公司第五届董事会第三十六次临时会议审议同意，公司于2007年2月为控股子公司乐山市燃气有限责任公司（以下简称：燃气公司，公司拥有78.49%权益）在深圳发展银行成都市分行2000万元人民币借款提供连带责任担保。（详见公司2007年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告）
目前，燃气公司已将上述借款本金及利息偿还完毕，公司担保责任解除。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
二OO八年三月六日