中国平安保险（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议、2008年第一次外资股类别股东会议决议公告

2008年03月06日来源：上海证券报作者：

　　证券简称：中国平安证券代码：601318 编号：临 2008-011

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次中国平安保险（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议通过的向不特定对象公开发行A股股票方案及发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案尚须报中国证券监督管理委员会审核；

2、本次会议没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

中国平安保险（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议（以下合称“本次会议”）分别于2008年3月5日在中国深圳市观澜镇平安金融培训学院召开。2008年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）和2008年第一次内资股类别股东会议（以下简称“内资股类别股东会议”）采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，2008年第一次外资股类别股东会议（以下简称“外资股类别股东会议”）采取现场投票的表决方式。

本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况

参加临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8934家，代表股份5,697,465,953股，约占公司总股本7,345,053,334股的77.5687%。其中，内资股股东及股东代理人共8917家，代表股份4,054,257,342股，约占公司总股本7,345,053,334股的55.1971%；外资股股东及代理人共17家，代表股份1,643,208,611股，约占公司总股本7,345,053,334股的22.3716%。

参加内资股类别股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8917家，代表股份4,054,257,342股，约占公司内资股类别股份4,786,409,636股的84.7035%。

参加外资股类别股东会议的股东及股东代理人共16家，代表股份1,637,996,725股，约占公司外资股类别股份2,558,643,698股的64.0182%。

二、本次会议议案内容

本次会议议案的详情请参考本公司分别于2008年1月21日以及2008年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的本次会议的会议资料。

三、临时股东大会议案审议情况及表决结果

临时股东大会审议并逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于审议公司与交通银行关联交易的议案》（普通决议）

汇丰保险控股有限公司、香港上海汇丰银行有限公司和HSBC CCF Financial Products (France) SNC作为关联股东在本表决项目上回避表决，其所代表股份数不计入本议案有效表决票股份总数。

议案内容有效表决票
股份总数
赞成股数反对股数弃权股数赞成比例
关于审议公司与交通银行关联交易的议案 4,417,520,471 4,171,184,125 172,263,518 74,072,828 94.4237%

2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行A股股票方案的议案》（特别决议）

议案内容有效表决票
股份总数
赞成股数反对股数弃权股数赞成比例
1）股票种类及每股面值 5,697,454,453 5,287,742,592 354,396,901 55,314,960 92.8089%
2）发行数量 5,697,454,453 5,257,076,049 383,069,809 57,308,595 92.2706%
3）发行方式 5,697,454,453 5,269,353,629 370,794,178 57,306,646 92.4861%
4）发行对象 5,697,454,453 5,269,243,829 370,879,878 57,330,746 92.4842%
5）本次增发股票的上市地 5,697,454,453 5,287,763,004 354,389,589 55,301,860 92.8092%
6）定价方式 5,697,454,453 5,287,855,217 354,305,952 55,293,284 92.8108%
7）募集资金用途 5,697,454,453 5,287,868,592 354,279,201 55,306,660 92.8111%
8）决议有效期 5,697,454,453 5,288,024,780 354,119,813 55,309,860 92.8138%
9）对董事会办理本次增发A股具体事宜的授权 5,697,454,453 5,288,101,646 354,064,047 55,288,760 92.8152%

3、审议通过了《关于本次增发A股前公司滚存未分配利润处置的议案》（普通决议）

议案内容有效表决票
股份总数
赞成股数反对股数弃权股数赞成比例
关于本次增发A股前公司滚存未分配利润处置的议案 5,685,256,383 5,303,449,523 289,734,768 92,072,092 93.2843%

4、逐项审议通过了《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》（特别决议）

议案内容有效表决票
股份总数
赞成股数反对股数弃权股数赞成比例
1）发行规模 5,697,454,453 5,309,722,384 320,245,945 67,486,124 93.1946%
2）发行价格 5,697,454,453 5,309,789,672 320,144,227 67,520,554 93.1958%
3）发行对象 5,697,454,453 5,309,788,872 320,144,767 67,520,814 93.1958%
4）发行方式 5,697,454,453 5,311,091,172 320,143,527 66,219,754 93.2187%
5）债券利率 5,697,454,453 5,311,090,372 320,121,327 66,242,754 93.2187%
6）债券期限 5,697,454,453 5,311,290,672 320,119,127 66,044,654 93.2222%
7）还本付息的期限和方式 5,697,454,453 5,312,201,661 320,116,027 65,136,765 93.2382%
8）债券回售条款 5,697,454,453 5,312,201,861 320,115,727 65,136,865 93.2382%
9）担保条款 5,697,454,453 5,312,205,561 320,112,827 65,136,065 93.2382%
10）认股权证的存续期 5,697,454,453 5,311,275,072 320,145,527 66,033,854 93.2219%
11）认股权证的行权期 5,697,454,453 5,310,998,772 320,113,227 66,342,454 93.2170%
12）认股权证的行权比例 5,697,454,453 5,310,992,772 320,117,027 66,344,654 93.2169%
13）认股权证的行权价格 5,697,454,453 5,310,994,272 320,116,627 66,343,554 93.2170%
14）认股权证行权价格及行权比例的调整 5,697,454,453 5,310,999,672 320,112,027 66,342,754 93.2171%
15）本次发行募集资金用途 5,697,454,453 5,309,507,272 320,112,527 67,834,654 93.1909%
16）本次决议的有效期 5,697,454,453 5,309,519,172 320,091,527 67,843,754 93.1911%
17）提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转债发行相关事宜 5,697,454,453 5,309,506,472 320,170,127 67,777,854 93.1909%

5、审议通过了《关于本次增发A股和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的议案》（普通决议）

议案内容有效表决票
股份总数
赞成股数反对股数弃权股数赞成比例
关于本次增发A股和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的议案 5,652,604,323 5,114,588,598 463,832,370 74,183,355 90.4820%

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》（普通决议）

议案内容有效表决票
股份总数
赞成股数反对股数弃权股数赞成比例
关于前次募集资金使用情况报告的议案 5,652,604,323 5,196,265,202 356,029,467 100,309,654 91.9269%

四、内资股类别股东会议议案审议情况及表决结果

内资股类别股东会议审议并逐项表决通过了如下决议：

1、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行A股股票方案的议案》（特别决议）

议案内容有效表决票
股份总数
赞成股数反对股数弃权股数赞成比例
1）股票种类及每股面值 4,054,257,342 3,668,054,981 331,037,401 55,164,960 90.4742%
2）发行数量 4,054,257,342 3,637,388,438 359,710,309 57,158,595 89.7177%
3）发行方式 4,054,257,342 3,649,666,018 347,434,678 57,156,646 90.0206%
4）发行对象 4,054,257,342 3,649,556,218 347,520,378 57,180,746 90.0179%
5）本次增发股票的上市地 4,054,257,342 3,668,075,393 331,030,089 55,151,860 90.4747%
6）定价方式 4,054,257,342 3,668,167,606 330,946,452 55,143,284 90.4769%
7）募集资金用途 4,054,257,342 3,668,180,981 330,919,701 55,156,660 90.4773%
8）决议有效期 4,054,257,342 3,668,337,169 330,760,313 55,159,860 90.4811%
9）对董事会办理本次增发A股具体事宜的授权 4,054,257,342 3,668,414,035 330,704,547 55,138,760 90.4830%

2、逐项审议通过了《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》（特别决议）

议案内容有效表决票
股份总数
赞成股数反对股数弃权股数赞成比例
1）发行规模 4,054,257,342 3689915023 297006195 67336124 91.0133%
2）发行价格 4,054,257,342 3689982311 296904477 67370554 91.0150%
3）发行对象 4,054,257,342 3689981511 296905017 67370814 91.0150%
4）发行方式 4,054,257,342 3691283811 296903777 66069754 91.0471%
5）债券利率 4,054,257,342 3691283011 296881577 66092754 91.0471%
6）债券期限 4,054,257,342 3691483311 296879377 65894654 91.0520%
7）还本付息的期限和方式 4,054,257,342 3692394300 296876277 64986765 91.0745%
8）债券回售条款 4,054,257,342 3692394500 296875977 64986865 91.0745%
9）担保条款 4,054,257,342 3692398200 296873077 64986065 91.0746%
10）认股权证的存续期 4,054,257,342 3691467711 296905777 65883854 91.0516%
11）认股权证的行权期 4,054,257,342 3691191411 296873477 66192454 91.0448%
12）认股权证的行权比例 4,054,257,342 3691185411 296877277 66194654 91.0447%
13）认股权证的行权价格 4,054,257,342 3691186911 296876877 66193554 91.0447%
14）认股权证行权价格及行权比例的调整 4,054,257,342 3691192311 296872277 66192754 91.0448%
15）本次发行募集资金用途 4,054,257,342 3,689,699,911 296,872,777 67,684,654 91.0080%
16）本次决议的有效期 4,054,257,342 3,689,711,811 296,851,777 67,693,754 91.0083%
17）提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转债发行相关事宜 4,054,257,342 3,689,699,111 296,930,377 67,627,854 91.0080%

五、外资股类别股东会议议案审议情况及表决结果

外资股类别股东会议审议并逐项表决通过了如下决议：

1、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行A股股票方案的议案》（特别决议）

议案内容有效表决票
股份总数
赞成股数反对股数弃权股数赞成比例
1）股票种类及每股面值 1,637,996,725 1,601,543,264 36,040,461 413,000 97.7745%
2）发行数量 1,637,996,725 1,601,543,264 36,040,461 413,000 97.7745%
3）发行方式 1,637,996,725 1,601,543,264 36,040,461 413,000 97.7745%
4）发行对象 1,637,996,725 1,601,543,264 36,040,461 413,000 97.7745%
5）本次增发股票的上市地 1,637,996,725 1,601,543,264 36,040,461 413,000 97.7745%
6）定价方式 1,637,996,725 1,601,543,264 36,040,461 413,000 97.7745%
7）募集资金用途 1,637,996,725 1,601,543,264 36,040,461 413,000 97.7745%
8）决议有效期 1,637,996,725 1,601,543,264 36,040,461 413,000 97.7745%
9）对董事会办理本次增发A股具体事宜的授权 1,637,996,725 1,601,543,264 36,040,461 413,000 97.7745%

2、逐项审议通过了《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》（特别决议）

议案内容有效表决票
股份总数
赞成股数反对股数弃权股数赞成比例
1）发行规模 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
2）发行价格 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
3）发行对象 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
4）发行方式 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
5）债券利率 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
6）债券期限 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
7）还本付息的期限和方式 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
8）债券回售条款 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
9）担保条款 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
10）认股权证的存续期 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
11）认股权证的行权期 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
12）认股权证的行权比例 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
13）认股权证的行权价格 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
14）认股权证行权价格及行权比例的调整 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
15）本次发行募集资金用途 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
16）本次决议的有效期 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%
17）提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转债发行相关事宜 1,637,996,725 1,601,663,014 35,920,711 413,000 97.7818%

六、律师见证情况及监票人

本次会议经北京市金杜律师事务所的见证律师见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本公司2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议决议合法有效。

作为本公司H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一。

七、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的本公司2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2008年3月6日

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