北京兆维科技股份有限公司第六届第二十九次董事会决议公告

　　股票代码：600658                 股票简称：兆维科技             编号：临2008-002

　　北京兆维科技股份有限公司

　　第六届第二十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十九次董事会于2008年3月5日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人，实到董事10人，董事赵日新先生因故未出席会议，也未委托他人代为表决。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下决议：

　　1、审议通过《北京兆维科技股份有限公司独立董事年报工作制度》；

　　2、审议通过《北京兆维科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

　　以上二项具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、《北京兆维科技股份有限公司独立董事年报工作制度》；

　　2、《北京兆维科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

　　北京兆维科技股份有限公司董事会

　　2008年3月5日