鲁泰纺织股份有限公司
第五届董事会
第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2008年3月4日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年3月6日上午以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
1、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案；
2、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了对淄博鑫胜热电有限公司增加投资10000万元的议案；该项投资为股权投资，投资额不超过最近一次经审计净资产的确15%，不需要提交公司股东大会审议；
3、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了按照深交所发布的《上市公司募集资金使用管理办法》修改募集资金管理制度的议案；
4、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修改公司内部控制制度的议案。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00八年三月七日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-012
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第五届第十五次董事会决议，现将召开2007年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2008年3月28日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截止2008年3月19日下午3:00收盘后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1、董事会2007年年度工作报告。
2、监事会2007年度工作报告。
3、公司2007年年度报告。
4、公司2007年度财务决算报告。
5、公司2007年度利润分配方案。
6、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
7、修改募集资金管理制度的议案。
三、股东大会登记方法：
1、 登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、
持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2008年3月26日、27日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5418833
联系人：秦桂玲、郑卫印
4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2008年3月7日、
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 2008年 月 日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-013
鲁泰纺织股份有限公司
对外投资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
公司五届十五次董事会以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果， 审议通过了向全资子公司淄博鑫胜热电有限公司增资10000万元的议案。
根据公司《章程》第一百一十条的规定，董事会有权决定投资金额低于最近一次经审计净资产的15%以下的股权投资和项目投资。本次投资10000万元，占公司2007年末经审计净资产的4.58%。本次投资不需要提交股东大会审议批准。
二、投资主体的基本情况
淄博鑫胜热电有限公司为本公司的全资子公司，主要从事电力、蒸汽的生产销售。根据该公司业务发展的需要以及资产负债较高的财务现状，公司决定向淄博鑫胜热电有限公司增资10000万元，本次增资后注册资本将由6243.56万元增至16243.56万元，资产负债率将由79.24%降至38.09%，从而改变全资子公司淄博鑫胜热电有限公司的财务状况，使其在较良性的状况下生产运行。
三、投资标的的基本情况
本次公司用自有资金向全资子公司增资10000万元，以改善其财务状况，增强其自身的融资能力。
四、对外投资对上市公司的影响
本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资不会对本公司的生产经营和财务状况产生影响。
五、对外投资的风险分析
本次追加投资的风险仅为全资子公司鑫胜热电公司正常生产经营过程中可能产生的经营性风险。
六、备查文件目录
公司五届十五次董事会决议
鲁泰纺织股份有限公司
2008年3月7日