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上海永生数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开二○○八年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海永生数据科技股份有限公司于2008年3月6日以通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事八名，其中三名独立董事，董事张芝庭因故未出席会议，也未委托其他董事代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的决议》，决定于2008年3月25日召开公司2008年第一次临时股东大会，股东大会将审议《关于成立董事会专门委员会的议案》，决定成立四个专门委员会，包括：（1）战略委员会，（2）薪酬与考核委员会，（3）提名委员会，（4）审计委员会。
上海永生数据科技股份有限公司定于2008年3月25日召开2008年第一次临时股东大会，现将公司2008年第一次临时股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2008年3月25日上午10点。
二、会议地点：上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室。
三、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、审议董事会《关于成立董事会专门委员会的议案》。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、公司聘请的见证律师。
3、截至2008年3月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（B股的最后交易日为3月18日，股权登记日为3月21日）。
五、出席会议登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有公司营业执照副本复印件、法定代表人证明书、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有公司营业执照副本复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
股东及其委托代理人也可以通过信函、传真或亲自送达的方式办理登记。
2、登记时间：
2008年3月24日上午9：30－下午4：00；信函方式登记可在2008年3月24日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30分钟。
3、登记地点：
上海市威海路128号长发大厦613室。
六、其他事项
1、与会股东食宿费、交通费自理，会期半天。
2、联系方式
地址/邮编：上海市威海路128号长发大厦613室/200003
联系人：杨海泉、胡岚
联系电话/传真：021－53750009、53750006/021－53750012
上海永生数据科技股份有限公司董事会
二○○八年三月七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席上海永生数据科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日