中国医药保健品股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无临时提案提交表决情况。
一、会议召集、召开和出席情况
中国医药保健品股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月7日上午9点半在北京美康大厦会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长韩本毅先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，其中有表决权的股东及代理人共5人，代表有表决权的股份数146,428,708股，占公司股本总额的61.22%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。
二、提案审议和表决情况
(一) 会议以记名投票表决方式审议了各项议案，并根据表决结果以普通决议方式通过了以下事项：
1、审议并通过了《关于授权公司出售招商银行股权的议案》。
表决结果：同意146,428,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
2、审议并通过了《关于授权公司进行2008年短期投资的议案》。
表决结果：同意146,428,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
3、审议通过了《董事会议事规则》。
表决结果：同意146,428,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
4、审议通过了《监事会议事规则》。
表决结果：同意146,428,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
5、审议通过了《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意146,428,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
6、审议通过了《募集资金管理制度》。
表决结果：同意146,428,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
7、审议通过了《投资管理制度》。
表决结果：同意146,428,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
8、审议通过了《内部审计制度》。
表决结果：同意146,428,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%
(二) 根据表决结果以特殊决议方式通过了以下事项：
9、审议通过了《公司章程修正案》。
表决结果：同意146,428,708股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
三、律师见证情况
北京竞天公诚律师事务所律师出席会议，并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。（由律师出具的法律意见书详见上海证券交易所网站）。
特此公告。
中国医药保健品股份有限公司董事会
二○○八年三月八日