浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第二十次会议决议公告

　　股票简称：升华拜克     股票代码：600226     编号：2008-007

　　浙江升华拜克生物股份有限公司

　　三届董事会第二十次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第二十次会议于2008年3月7日以通讯表决的方式召开，会议参加表决的董事应为 9人，实际参加表决的董事为 9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、关于公司内蒙古分公司由分公司变更为全资子公司的议案；

　　为了加强公司内蒙古分公司的发展，同意将公司内蒙古分公司由公司的分公司变更为公司的全资子公司，即将现有公司内蒙古分公司的全部业务、人员、资产、负债等，全部注入全资子公司；原公司内蒙古分公司予以注销。全资子公司名称拟定为“内蒙古拜克生物有限公司”（以工商核准登记为准），注册资本为人民币1.5亿元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权；

　　二、关于控股子公司浙江拜克开普化工有限公司增资的议案；

　　同意控股子公司浙江拜克开普化工有限公司以1500万元未分配利润转增股本，注册资本从1500万元增资为3000万元，股权比例不变，我公司仍占该公司注册资本的51.00%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　　2008年3月7日