上海汇通能源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600605             证券简称：汇通能源             公告编号：临2008-05

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十二次会议2008年3月10日以通讯方式通知，于2008年3月11日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过如下决议：

　　审议通过《本公司全资子公司上海南常置业有限公司以自有资产为本公司贷款提供抵押的议案》。

　　本公司全资子公司上海南常置业有限公司(下称：南常置业)以其所拥有的位于上海市南京西路1574、1576、1578号（轻工机械大厦）的第二层商铺向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行做抵押，为中国农业银行上海市虹口区曲阳支行向本公司提供的金额为人民币2000万元的流动资金贷款提供担保。与此同时，解除本公司此前以位于上海市南京西路1574、1576、1578号（轻工机械大厦）的第三层商铺为该笔贷款所做的抵押。

　　公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　二OO八年三月十一日