中通客车控股股份有限公司
召开2007年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）、召开时间：2008年4月29日上午9：00点
（二）、召开地点：公司二楼会议室
（三）、召集人：公司董事会
（四）、召开方式：现场投票
（五）、出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2007年4月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
二、会议审议事项
（一）、提案名称：
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、公司2007年度财务决算报告
4、公司2007年度利润分配方案
5、公司董事、监事津贴标准
6、关于聘任公司2008年度审计机构的议案
7、关于下属子公司聊城中通轻型客车有限公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署2008年产品买卖合同的议案
(二)、披露情况：上述提案于2008年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）、登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）、登记时间：2008年4月26日至28日；
4、登记地点：公司董事会办公室；
5、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：于春印、赵磊
联系电话：0635—8322765
联系传真：0635—8328905
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
中通客车控股股份有限公司
董事会
2008年3月12日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司出席中通客车控股股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(盖章)签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期：
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2008—004
中通客车控股股份有限公司
六届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第六届二次董事会会议通知于2008年2月7日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2008年3月7日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：
一、公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二，公司2007年度总经理工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2007年年度报告及其摘要；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司2007年度决算报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2007年度利润分配方案；
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现净利润26,586,440.76元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积金2,253,613.41元,当年可供上市公司股东分配的净利润为24,172,784.27元。加上以前年度留存的未分配利润63,054,198.40元，可供上市公司股东分配的利润为87,226,982.67元。
2007年度的利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。董事会认为：由于公司正处于快速成长期，市场份额不断扩大，以公司目前的经营情况，暂不宜进行利润分配和公积金转增。为了公司的长远发展，未分配利润将主要用于公司日常主营业务活动。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于对公司2007年度资产负债表期初数进行调整的议案；
公司2007年度资产负债表按《企业会计准则》中第38号《首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的要求，对公司2007年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整，具体变动情况如下：
| 序号 | 报表项目 | 调整后 | 调整前 | 差异（减少为-） | 调整原因 |
| 1 | 货币资金 | 258,686,300.78 | 258,527,413.75 | 158,887.03 | 根据新准则追溯调整，将控股子公司聊城中通客车检修公司纳入合并报表造成项目增加。 |
| 2 | 应收账款 | 152,316,175.89 | 152,252,830.78 | 63,345.11 | |
| 3 | 其他应收款 | 40,006,321.35 | 37,784,024.71 | 2,222,296.64 | 根据新准则，将原应收补贴款206.22万元调入本项目核算，因追溯调整将聊城中通客车检修公司纳入合并报表，增加16.01万元。 |
| 4 | 存货 | 344,536,059.80 | 344,481,366.08 | 54,693.72 | 根据新准则追溯调整，将聊城中通客车检修公司纳入合并报表造成项目增加。 |
| 5 | 其他流动资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 6 | 持有至到期投资 | 11,290,750.00 | 11,290,750.00 | 根据新准则，将原在长期债权投资项目内核算的委托贷款业务调整到持有至到期投资核算。 | |
| 7 | 长期股权投资 | 23,860,751.59 | 26,756,477.62 | -2,895,726.03 | 根据新准则，追溯调整。 |
| 8 | 固定资产 | 228,958,297.75 | 228,898,743.40 | 59,554.35 | 根据新准则追溯调整，将中通检修公司纳入合并报表造成项目增加。 |
| 9 | 商誉 | 654,873.74 | 654,873.74 | 根据新准则，将对控股子公司新疆中通客车有限公司的投资差额调整计入商誉。 | |
| 10 | 递延所得税资产 | 2,054,078.30 | 2,054,078.30 | 根据新准则，所得税核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，并追溯调整至2006年的年初。 | |
| 11 | 应付账款 | 227,976,867.35 | 227,861,040.07 | 115,827.28 | 根据新准则追溯调整，将聊城中通客车检修公司纳入合并报表造成项目增加。 |
| 12 | 应付职工薪酬 | 16,500,443.60 | 16,500,443.60 | 根据新准则，将原应付工资、应付福利费项目及在其它应付款中核算的职工经费、职教经费、住房公积金、社会保险等项目调整到本项目核算。同时将聊城中通客车检修公司纳入合并报表造成该项目增加。 | |
| 13 | 应交税费 | 3,179,893.81 | 2,728,937.30 | 450,956.51 | 根据新准则，将原在其它应交款项目下核算的税费项目调整到本项核算。同时将聊城中通客车检修公司纳入合并报表造成该项目增加。 |
| 14 | 应付利息 | 9,810.62 | 9,810.62 | 根据新准则，将原预提利息费用调整到本项目核算。 | |
| 15 | 其他应付款 | 10,929,045.44 | 20,283,237.62 | -9,354,192.18 | 根据新准则，将原在本项目内核算的职工经费、职教经费、住房公积金、社会保险等项目调整到应付职工薪酬项目核算。同时将聊城中通客车检修公司纳入合并报表造成项目增加。 |
| 16 | 其他流动负债 | 1,013,123.86 | 1,013,123.86 | 根据新准则，将原预提费用项目调整到本项目核算。 | |
| 17 | 递延税款负债 | 21,818.93 | 21,818.93 | 根据新准则，所得税核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，并追溯调整至2006年的年初。 | |
| 18 | 资本公积 | 137,647,564.48 | 139,852,934.65 | -2,205,370.17 | 根据会计政策变更要求，母公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算时采用追溯法调整. |
| 19 | 盈余公积 | 32,009,482.37 | 32,832,501.6 | -823,019.23 | 根据会计准则要求。1、将对具有控制权的长期股权投资单位由原权益法改为成本法后，投资收益改按成本法确认，相应调整原计提的盈余公积；2、编制合并财务报表时不需再将原已抵销的提取盈余公积调整回来，而冲回原调整回来的盈余公积；3、将所得税核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，并追溯调整至2006年的年初。 |
| 20 | 未分配利润 | 63,054,198.40 | 60,003,551.13 | 3,050,647.27 | 上述各项调整因素而相应调整的结果。 |
| 21 | 少数股东权益 | 3,643,216.20 | 3,528,196.00 | 115,020.20 | 上述各项调整因素而相应调整的结果。 |
注释：公司控股子公司聊城中通客车检修有限公司注册资本为人民币50万元，本公司出资35万元，占注册资本的70%。2006年末资产总额为502,586.31元、2006年度实现净利润为-154,129.01元，对企业的整体财务状况及经营成果影响较小，故2006年度未纳入合并报表范围。2007年度根据新《企业会计准则》的要求，将其纳入合并报表范围内。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、公司组织机构的设置；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、公司2008年经营计划；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、公司2008年基建、技改计划；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、公司董事、监事津贴标准；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于兑现公司高级管理人员2007年薪酬的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、公司高级管理人员2008年薪酬考核办法；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、关于对聊城中通轻型客车有限公司增资3380万元的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
聊城中通轻型客车有限公司为本公司下属子公司，主营业务范围为：轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务。该公司注册资本1640万元，其中本公司直接持有96.34%的股权；本公司全资子公司山东东岳华盛强汽车空调有限公司持有其3.66%的股权。截止2007年12月31日，该公司总资产8609.53万元，净资产2286.51万元，当年实现净利润88.58万元。本公司对该公司增资3380万元，主要用于该公司购买生产所需的土地使用权。
十五、关于对山东东岳华盛强汽车空调有限公司增资2300万元的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
山东东岳岳华盛强汽车空调有限公司，注册资本800万元是本公司的全资子公司，主营业务范围为：汽车空调的生产与销售。截止2007年12月31日，该公司总资产4,967.39万元，净资产910万元。当年实现净利润287.67万元。本公司对该公司增资2300万元，主要用于该公司购买生产所需的厂房、土地等。
十六、关于增加四千万元的间歇资金进行短期投资的议案；
同意公司增加人民币四千万元的间歇资金额度进行新股申购，详细内容见公司证券投资公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、关于下属子公司聊城中通轻型客车有限公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署2008年产品买卖合同的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王庆福、李树朋在表决时进行了回避。（详见公司2008年日常关联交易预计公告）
十八、关于召开公司2007年度股东大会的议案（详见公司关于召开2007年度股东大会的通知）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2008年3月12日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2008—005
中通客车控股股份有限公司
六届二次监事会会议决议公告
公司第六届二次监事会会议通知于2008年2月7日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2008年3月7日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年监事会工作报告；
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年年度报告及摘要；
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度财务决算报告；
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司董事、监事津贴标准
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007年年度报告的审核意见；
公司2007年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中和正信会计师事务所有限公司审计的《中通客车控股股份有限公司2007年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案（详见公司关于召开2007年度股东大会的通知）。
特此公告
2008年3月12日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2008—006
中通客车控股股份有限公司
2008年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、预计全年日常关联交易的基本情况
为满足生产经营的需要，公司下属子公司聊城中通轻型客车有限公司2008年计划向本公司股东中通汽车工业集团有限责任公司采购部分客车底盘，预计年采购金额不超过人民币6000万元，占该公司同类采购商品的50%左右。
二、关联方介绍和关联关系
1、聊城中通轻型客车有限公司为本公司下属子公司，主营业务范围为：轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务。该公司注册资本1640万元，其中本公司直接持有96.34%的股权；本公司全资子公司山东东岳华盛强汽车空调有限公司持有其3.66%的股权。
2、中通汽车工业集团有限责任公司为本公司第一大股东，注册资本8258万元，地址：山东省聊城市经济开发区中华路北首。法人代表：王庆福；经营范围为：客车、汽车底盘制造；汽车配件及防盗门生产；车内配套电器、配套设备安装；五金制品加工；电动自行车开发；蓄电池生产与销售；全挂车及配件生产销售；化工产品、橡胶制品、建材装饰材料销售；电器维修；汽车维修、公路运输、宾馆服务、汽柴油、润滑油零售。
本公司董事会认为：中通汽车工业集团有限责任公司为公司第一大股东，资信情况良好，具备充分的履约能力。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、中通汽车工业集团有限责任公司生产的轻型客车底盘，在质量、性能上均能满足聊城中通轻型客车有限公司生产的需要，且售货服务相对方便、省时，有利于公司节约生产成本。
2、由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
2008年3月7日本公司第六届二次董事会以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属子公司聊城中通轻型客车有限公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署2008年产品买卖合同的议案》，公司关联董事王庆福、李树朋在表决时进行了回避，其他七名非关联董事均参与表决。
公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅后，同意该议案的实施并发表以下意见：本次日常关联交易的表决程序符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》以及其他有关法律规定，该交易属于生产经营正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现有损害公司其他股东利益的情况。同意本次关联交易的事项。
六、关联交易协议的签署情况
目前，公司与中通汽车工业集团有限责任公司就2008年日常关联交易达成了初步意向，待股东大会审议通过后，由聊城中通轻型客车有限公司根据经营情况，具体安排实施采购。
七、备查文件
1、公司六届二次董事会决议
2、公司独立董事关于上述关联交易事项的独立意见
中通客车控股股份有限公司董事会
2008年3月12日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2008—007
中通客车控股股份有限公司证券投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、证券投资情况概述
公司六届二次董事会审议通过了《关于利用间歇资金进行短期投资的议案》，同意公司增加人民币四千万元的间歇资金进行新股申购。
二、证券投资资金的来源及风险控制措施
近年来，由于公司集中付款政策形成了货币资金短期闲置，为了充分发挥资金的利用价值，董事会同意授权公司财务部在不影响公司日常经营活动的情况下，利用经营活动中的间歇资金进行申购新股，并制定以下操作原则及风险控制措施：
1、用于申购新股的资金不影响企业正常生产经营，即不影响归还银行借款及采购货物等日常经营需要。
2、保证该项资金专款专用，此项资金只限于一级市场申购，不得用于二级市场买卖及委托理财等高风险业务。
3、中签新股后，上市流通首日卖出。
4、为遵循上市公司资金运作的谨慎性，在新股申购的过程中，必须进行借款利率及预期收益率的权衡，防止新股跌破发行价给投资带来的风险。
三、审批程序说明
2007年8月17日，公司召开的五届十八次董事会审议通过了《关于利用公司间歇性资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过6000万元人民币的间歇性闲置资金进行新股申购，并制定了相应的风险控制措施。
2008年3月7日，公司第六届二次董事会审议通过了在上述议案的基础上，增加4000万元人民币的资金额度进行该项业务操作。
上述两项议案累计未超过公司净资产的50%，均在公司董事会授权范围内。此次授权符合公司的利益，未有违反《公司章程》及其他有关规定的情况。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2008年3月12日