江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司
第四届董事会第十三次会议决议公告
江西中江地产股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西中江地产股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2008年2月29日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2008年3月10日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到6人（董事长董全臣先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事万素娟女士代为主持会议并投票表决；董事钟虹光先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事廖礼村先生代为出席会议并投票表决；独立董事徐铁君先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事黄开忠先生代为出席会议并投票表决）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。经与会董事认真审议，董事会通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2007年度总经理工作报告》；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2007年度董事会工作报告》；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2007年度独立董事述职报告》；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年度财务决算报告》；
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年度利润分配的预案》；
经中磊会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润175,369,498.02元。鉴于公司期初未分配利润为-244,988,897.68元，故公司董事会建议，公司2007年度盈利用于弥补以前年度亏损，2007年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年年度报告全文及其摘要》；
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额变更或调整的议案》。
根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》第五至十九条、《企业会计准则解释第一号》的规定,公司对2006年12月31日财务报表有关项目进行了追溯调整,调减资产总额260,499,760.47元,调减归属于母公司普通股的所有者权益260,499,760.47元,具体调整情况如下表：
| 报表项目 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 | |
| 本期报表 | 上期报表 | |||
| 长期股权投资 | 长期股权投资 | 10,478,063.73 | 10,478,063.73 | 根据《企业会计准则》进行追溯调整 |
| 合并价差 | 261,358,601.35 | |||
| 投资性房地产 | 投资性房地产 | 5674366.07 | 根据《企业会计准则》进行追溯调整 | |
| 固定资产 | 固定资产 | 9,275,938.21 | 3601572.14 | 根据《企业会计准则》进行追溯调整 |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产 | 858,840.88 | 根据《企业会计准则》计算暂时性差异 | |
| 资本公积 | 资本公积 | 576,431,067.38 | 321,158,092.62 | 根据《企业会计准则》进行追溯调整 |
| 盈余公积 | 盈余公积 | 14,090,916.81 | 14,379,632.57 | 根据《企业会计准则》进行追溯调整 |
| 未分配利润 | 未分配利润 | -239,473,396.21 | -244,988,897.68 | 根据《企业会计准则》进行追溯调整 |
上述议案之二、三、四、五、六还需提交股东大会审议通过，股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
二OO八年三月十日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2008—06
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第四届监事会第三次会议决议公告
江西中江地产股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西中江地产股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2008年2月29日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2008年3月10日上午11:30在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2007年度监事会工作报告》，并提交年度股东大会审议；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年年度报告全文及其摘要》，并提交年度股东大会审议；
公司监事会对公司编制的《公司2007年年度报告全文及其摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2007年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年度财务决算报告》，并提交年度股东大会审议；
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年度利润分配的预案》，并提交年度股东大会审议。
经中磊会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润175,369,498.02元。鉴于公司期初未分配利润为-244,988,897.68元，故公司董事会建议，公司2007年度盈利用于弥补以前年度亏损，2007年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司监事会
二OO八年三月十日