运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600767                 证券名称：运盛实业                        编号：2008-005号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议的通知于2008年2 月29日发出，会议于2008年3月10日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事8人，实际参加董事7 人，董事梁永新先生，因工作原因未能参加本次董事会，也未委托其他董事代其行使表决权；会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于同意运盛有限公司将其持有运盛(上海)实业股份有限公司的2080万股股份(1200万股为2008年12月28日可上市交易的有限售条件的股份，其余的为2009年12月28日后可上市交易的股份，约占公司总股本的6.1%)转让给深圳市融科投资有限公司，转让总价款为5824万元，并同意双方在2008年2月22日签署的股权转让协议的议案。

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年3月10日